原問題：山東中農(nóng)散漫生物科技股份有限公司

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除上述條款勘誤外，《公司章程》其余條款內容鞏固。***終變更內容以行政主管部份的批準注銷內容為準。

董事會提請股東大會授權董事會或者董事會指定職員依據(jù)上述變更規(guī)畫相干工商變更注銷/存案手續(xù)。本議案尚需提交公司2022年******次臨時股東大會審議。

三、備查文件

一、公司第三屆董事會第十四次團聚決定。

特此通告。

山東中農(nóng)散漫生物科技股份有限公司

董事會

2022年7月30日

特殊倒錐錨栓是要通過植筋膠來配合使用的，如果錨栓一開始存在污漬、生銹等現(xiàn)象，會影響與植筋膠的包裹、粘結，為了避免施工質量不受影響，就需要將表面的雜質清理干凈，以確保能夠與植筋膠較好地配合，發(fā)揮更好的錨固的作用。

證券代碼：003042 證券簡稱：中農(nóng)散漫 通告編號：2022-036

山東中農(nóng)散漫生物科技股份有限公司

對于董事會換屆推選的通告

本公司及董事會部份成員保障信息披露的內容著實、準確、殘缺，不虛偽記實、誤導性陳說或者嚴正遺漏。

山東中農(nóng)散漫生物科技股份有限公司（如下簡稱公司）第三屆董事會任期已經(jīng)屆滿，依據(jù)《公法律》《深圳證券交易所股票上市規(guī)定》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等相干法律規(guī)定及《公司章程》的規(guī)定，公司于2022年7月29日召開第三屆董事會第十四次團聚，審議經(jīng)由了《對于公司董事會換屆推選第四屆董事會非自力董事的議案》及《對于公司董事會換屆推選第四屆董事會自力董事的議案》，自力董事對于本次換屆推選的提名挨次、表決挨次及董事候選人的任職資格等妨礙了魔難，宣告了擁護的自力意見。具體狀態(tài)通告如下：

公司第四屆董事會由9名董事組成，其中非自力董事6名，自力董事3名。經(jīng)董事會提名委員會對于董事會候選人的資格魔難，公司董事會提名丁璐學生、許輝學生、柳金宏學生、韓巖學生、齊來成學生、李凝學生為公司第四屆董事會非自力董事候選人；提名陳杰女士、王貢勇學生、伍遠***學生為公司第四屆董事會自力董事候選人。

公司第四屆董事會董事候選人中專任公司低級打點職員的董事人數(shù)共計未***過公司董事總數(shù)的二分之一，自力董事人數(shù)不低于董事會成員總數(shù)的三分之一。自力董事候選人陳杰女士、王貢勇學生、伍遠***學生均已經(jīng)取患上深圳證券交易所認可的自力董事資格證書。其中，王貢勇學生為會計業(yè)余人士。

公司第四屆董事會任期三年，自公司股東大會審議經(jīng)由之日起失效。自力董事候選人需經(jīng)深圳證券交易所審核無異議前方可提交公司股東大會審議。股東大會以積攢投票制方式分說對于非自力董事候選人以及自力董事候選人妨礙逐項表決。

為確保公司董事會的個別運作，在新一屆董事會董事到任前，原董事仍將不斷依攝影關法律、規(guī)定、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，認真推廣董事使命以及職責。

公司第三屆董事會董事在任職時期勤勉盡責，為公司的規(guī)范運作以及瘦弱發(fā)展發(fā)揮了被動浸染，公司對于列位董事在任職時期為公司發(fā)展所做的貢獻呈現(xiàn)衷心的謝謝！

第四屆董事會非自力董事候選人及自力董事候選人簡歷附后。

特此通告。

山東中農(nóng)散漫生物科技股份有限公司

董事會

2022年7月30日

附件：

一、第四屆董事會非自力董事候選人簡歷

一、丁璐

丁璐學生，男，1975年3月誕生，中國國籍，無境外永遠居留權，碩士鉆研生學歷。曾經(jīng)任職于山東省齊魯信托投資有限公司、山東省齊魯證券掮客有限公司，2006年7月至2012年6月任中華天下供銷相助總社財會部干部、企業(yè)資產(chǎn)處主任科員，2012年6月至2022年3月，歷任中國供銷總體有限公司策略發(fā)展部副司理、企管審計部副司理、企管審計部司理、老本經(jīng)營部司理、紀委委員，中國供銷電子商務有限公司總司理，中國供銷惠農(nóng)服務有限公司總司理，2022年3月至今，任中國農(nóng)業(yè)消耗資料總體公司黨委副布告、董事、總司理。當初專任中農(nóng)總體控股股份有限公司董事。

妨礙本通告日，丁璐學生未間接或者間接持有公司股份；其在分割關連方中國農(nóng)業(yè)消耗資料總體公司負責黨委副布告、董事、總司理；不存在不患上負責公司董事的天氣；未受過中國證監(jiān)會及其余無關部份的處罰以及證券交易所懲戒；***近三年內未受到證券交易所果然呵概況三次以上傳遞品評；不是取信被推廣人；從未被中國證監(jiān)會接管不患上負責上市公司董事、監(jiān)事、低級打點職員的市場禁入措施；從未被證券交易所果然認定為不適宜負責上市公司董事、監(jiān)事以及低級打點職員；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條所規(guī)定的不患上負責上市公司董事的天氣；適宜無關法律、行政規(guī)定、部份規(guī)章、規(guī)范性文件規(guī)定的任職資格。

二、許輝

許輝學生，1963年3月誕生，中國國籍，無境外永遠居留權，本迷信歷，低級工程師。1986年3月至1995年7月，歷任山東省石化廳煉化處助理工程師、副主任科員、主任科員；1995年8月至2011年11月，歷任山東省散漫農(nóng)藥工業(yè)有限公司副總司理、董事、董事長兼總司理、推廣董事；2006年12月至2012年9月，任山東中農(nóng)散漫生物科技有限公司董事、副董事長兼總司理；2012年9月至今任公司董事、總司理，當初專任中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會副會長、山東省農(nóng)藥行業(yè)協(xié)會理事長。

妨礙本通告日，許輝學生間接持有公司股份13,650,000股；其與持有公司5％以上股份的股東、公司實際操作人及其余董事、監(jiān)事、低級打點職員不存在分割關連關連；不存在不患上負責公司董事的天氣；未受過中國證監(jiān)會及其余無關部份的處罰以及證券交易所懲戒；***近三年內未受到證券交易所果然呵概況三次以上傳遞品評；不是取信被推廣人；從未被中國證監(jiān)會接管不患上負責上市公司董事、監(jiān)事、低級打點職員的市場禁入措施；從未被證券交易所果然認定為不適宜負責上市公司董事、監(jiān)事以及低級打點職員；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條所規(guī)定的不患上負責上市公司董事的天氣；適宜無關法律、行政規(guī)定、部份規(guī)章、規(guī)范性文件規(guī)定的任職資格。

三、柳金宏

柳金宏學生，1971年7月誕生，中國國籍，無境外永遠居留權，本迷信歷。1996年7月至2010年7月，歷任中國紡織機械以及技術收支口有限公司及中國紡織工業(yè)對于外經(jīng)濟技術相助有限公司財政會計部職員、副司理；2010年7月至2013年9月，任中國農(nóng)業(yè)消耗資料總體公司財會部副總司理；2013年10月至2014年9月，任天虹國內商業(yè)有限公司總裁助理；2014年10月至今，歷任中國農(nóng)業(yè)消耗資料總體公司財會部副總司理、資金打點部總司理、黨委委員、副總司理；2015年2月至今任公司董事；當初專任中國供銷煤油有限公司董事長。

妨礙本通告日，柳金宏學生未間接或者間接持有公司股份；其在分割關連方中國農(nóng)業(yè)消耗資料總體公司負責黨委委員、副總司理；不存在不患上負責公司董事的天氣；未受過中國證監(jiān)會及其余無關部份的處罰以及證券交易所懲戒；***近三年內未受到證券交易所果然呵概況三次以上傳遞品評；不是取信被推廣人；從未被中國證監(jiān)會接管不患上負責上市公司董事、監(jiān)事、低級打點職員的市場禁入措施；從未被證券交易所果然認定為不適宜負責上市公司董事、監(jiān)事以及低級打點職員；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條所規(guī)定的不患上負責上市公司董事的天氣；適宜無關法律、行政規(guī)定、部份規(guī)章、規(guī)范性文件規(guī)定的任職資格。

四、韓巖

韓巖學生，1975年7月誕生，中國籍，無境外永遠居留權，清華大學工商打點碩士。1999年11月至2002年7月，任錦州港股份有限公司部份投資司理；2002年8月至2005年7月，任錦州港貨運船舶署理有限公司綜合部司理；2005年8月至2008年2月，于清華大學攻讀MBA；2008年7月至2010年7月，任大唐電信科技工業(yè)控股有限公司財政資產(chǎn)打點部三級司理；2010年8月至2020年1月，任中農(nóng)總體控股股份有限公司企業(yè)發(fā)展部司理；2020年2月至今，任中國農(nóng)業(yè)消耗資料總體公司投資打點部司理。2020年7月至今任公司董事；當初專任中農(nóng)普惠金服科技股份有限公司董事、河北省農(nóng)業(yè)消耗資料總體有限公司董事、湖北省農(nóng)業(yè)消耗資料控股總體有限公司董事、江西沃爾患上農(nóng)資連鎖總體股份有限公司董事、中合聯(lián)投資有限公司董事、山西農(nóng)資總體有限公司董事、中國供銷煤油有限公司董事。

妨礙本通告日，韓巖學生未間接或者間接持有公司股份；其在分割關連方中國農(nóng)業(yè)消耗資料總體公司負責投資打點部司理；不存在不患上負責公司董事的天氣；未受過中國證監(jiān)會及其余無關部份的處罰以及證券交易所懲戒；***近三年內未受到證券交易所果然呵概況三次以上傳遞品評；不是取信被推廣人；從未被中國證監(jiān)會接管不患上負責上市公司董事、監(jiān)事、低級打點職員的市場禁入措施；從未被證券交易所果然認定為不適宜負責上市公司董事、監(jiān)事以及低級打點職員；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條所規(guī)定的不患上負責上市公司董事的天氣；適宜無關法律、行政規(guī)定、部份規(guī)章、規(guī)范性文件規(guī)定的任職資格。

五、齊來成

齊來成學生，1967年1月誕生，中國國籍，無境外永遠居留權，本迷信歷。1987年7月至1991年4月，任山東省化工配置裝備部署資料公司科員；1991年5月至1992年10月，任墾利煉油廠副科長；1992年10月至1997年4月，任山東恒利達化學品公司財政部司理；1997年4月至2006年11月，歷任山東省散漫農(nóng)藥工業(yè)有限公司財政司理、副總司理兼辦公室主任；2006年12月至2011年11月，任泰安散漫生歸天學科技有限公司推廣董事；2011年11月至2020年3月，任山東省散漫農(nóng)藥工業(yè)有限公司總司理；2011年11月至今，任山東省散漫農(nóng)藥工業(yè)有限公司推廣董事；2006年12月至2012年9月，任山東中農(nóng)散漫生物科技有限公司董事、副總司理；2012年9月至今任公司董事、副總司理。

妨礙本通告日，齊來成學生間接持有公司股份2,600,000股；其與持有公司5％以上股份的股東、公司實際操作人及其余董事、監(jiān)事、低級打點職員不存在分割關連關連；不存在不患上負責公司董事的天氣；未受過中國證監(jiān)會及其余無關部份的處罰以及證券交易所懲戒；***近三年內未受到證券交易所果然呵概況三次以上傳遞品評；不是取信被推廣人；從未被中國證監(jiān)會接管不患上負責上市公司董事、監(jiān)事、低級打點職員的市場禁入措施；從未被證券交易所果然認定為不適宜負責上市公司董事、監(jiān)事以及低級打點職員；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條所規(guī)定的不患上負責上市公司董事的天氣；適宜無關法律、行政規(guī)定、部份規(guī)章、規(guī)范性文件規(guī)定的任職資格。

六、李凝

李凝學生，1974年誕生，中國國籍，無境外永遠居留權，工商打點碩士，低級工程師。自1997年至今，歷任山東省散漫農(nóng)藥工業(yè)有限公司技術員、工場供銷科長、銷售部司理、工場副廠長、提供部司理、工場廠長、企管部司理；泰安散漫生歸天學科技有限公司常務副總司理；濰坊中農(nóng)散漫化工有限公司推廣董事兼總司理；山東中農(nóng)散漫生物科技有限公司策略妄想與投資部司理、總司理助理、副總司理，監(jiān)事、監(jiān)事會主席；山東中農(nóng)散漫生物科技股份有限公司副總司理、董事會秘書兼證券事務部司理；2012年9月至2017年7月，任公司副總司理、董事會秘書。2017年7月至今任公司副總司理。

妨礙本通告日，李凝學生間接持有公司股份1,300,000股；其與持有公司5％以上股份的股東、公司實際操作人及其余董事、監(jiān)事、低級打點職員不存在分割關連關連；不存在不患上負責公司董事的天氣；未受過中國證監(jiān)會及其余無關部份的處罰以及證券交易所懲戒；***近三年內未受到證券交易所果然呵概況三次以上傳遞品評；不是取信被推廣人；從未被中國證監(jiān)會接管不患上負責上市公司董事、監(jiān)事、低級打點職員的市場禁入措施；從未被證券交易所果然認定為不適宜負責上市公司董事、監(jiān)事以及低級打點職員；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條所規(guī)定的不患上負責上市公司董事的天氣；適宜無關法律、行政規(guī)定、部份規(guī)章、規(guī)范性文件規(guī)定的任職資格。

二、第四屆董事會自力董事候選人簡歷

一、陳杰

陳杰女士，1965年8月誕生，中國國籍，無境外永遠居留權，博士學歷。1989年8月至1993年9月，任遼寧省沈陽市農(nóng)業(yè)局植保站農(nóng)藝師；1993年9月至1994年8月，任職于沈陽化工鉆研院；1994年9月至1997年7月，于南京農(nóng)業(yè)大學攻讀博士學位；1997年8月至2015年12月，任浙江省化工鉆研院生測安評中間主任；2016年1月至今任浙江農(nóng)林大學教師；2018年6月至今，負責公司自力董事；當初專任杭州思海教訓科技有限公司推廣董事兼總司理、南通泰禾化工股份有限公司自力董事、浙江世佳科技股份有限公司自力董事、中國動物呵護學會雜草學分會理事、農(nóng)業(yè)部農(nóng)藥殘留檢測重點試驗室學術委員會委員、中國化工學會農(nóng)藥業(yè)余委員會委員、《農(nóng)藥學學報》常務編委、浙江省綠色農(nóng)藥協(xié)同立異中間推廣主任。

妨礙本通告日，陳杰女士間接持有公司股份2,340股；其與持有公司5％以上股份的股東、公司實際操作人及其余董事、監(jiān)事、低級打點職員不存在分割關連關連；不存在不患上負責公司董事的天氣；未受過中國證監(jiān)會及其余無關部份的處罰以及證券交易所懲戒；***近三年內未受到證券交易所果然呵概況三次以上傳遞品評；不是取信被推廣人；從未被中國證監(jiān)會接管不患上負責上市公司董事、監(jiān)事、低級打點職員的市場禁入措施；從未被證券交易所果然認定為不適宜負責上市公司董事、監(jiān)事以及低級打點職員；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條所規(guī)定的不患上負責上市公司董事的天氣；適宜無關法律、行政規(guī)定、部份規(guī)章、規(guī)范性文件規(guī)定的任職資格。

二、王貢勇

王貢勇學生，1972年11月誕生，中國國籍，無境外永遠居留權，碩士鉆研生，注冊會計師、注冊評估師、正低級會計師以及低級審計師，中國注冊會計師協(xié)會資深會員。現(xiàn)任信永中以及會計師事務所合股人，信永中微危害打點委員會委員以及金融營業(yè)發(fā)展委員會委員。山東大學業(yè)余學位鉆研生相助導師、中南財經(jīng)政法大學會計審計碩士相助導師以及財政部山東監(jiān)管局外聘財政會計專家。歷任濰柴能源、孚日股份及利源精制等公司自力董事。現(xiàn)任西方電子股份有限公司、中國石化山東泰山煤油股份有限公司、夢金園珠寶股份公司及湖北匯富納米股份公司自力董事。

妨礙本通告日，王貢勇學生未間接或者間接持有公司股份；其與持有公司5％以上股份的股東、公司實際操作人及其余董事、監(jiān)事、低級打點職員不存在分割關連關連；不存在不患上負責公司董事的天氣；未受過中國證監(jiān)會及其余無關部份的處罰以及證券交易所懲戒；***近三年內未受到證券交易所果然呵概況三次以上傳遞品評；不是取信被推廣人；從未被中國證監(jiān)會接管不患上負責上市公司董事、監(jiān)事、低級打點職員的市場禁入措施；從未被證券交易所果然認定為不適宜負責上市公司董事、監(jiān)事以及低級打點職員；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條所規(guī)定的不患上負責上市公司董事的天氣；適宜無關法律、行政規(guī)定、部份規(guī)章、規(guī)范性文件規(guī)定的任職資格。

三、伍遠***

伍遠***學生，1965年8月誕生，中共黨員，法學碩士。1988年7月退出使命，歷任法律部法律出書社編纂、中國出書總體中蒼生主法制出書社編纂、北京博華狀師事務所狀師、北京君泰博華狀師事務所狀師、北京泰澤狀師事務所狀師、北京騰銘狀師事務所狀師、中再資源情景股份有限公司自力董事?，F(xiàn)任北京直方狀師事務所狀師。

妨礙本通告日，伍遠***學生未間接或者間接持有公司股份；其與持有公司5％以上股份的股東、公司實際操作人及其余董事、監(jiān)事、低級打點職員不存在分割關連關連；不存在不患上負責公司董事的天氣；未受過中國證監(jiān)會及其余無關部份的處罰以及證券交易所懲戒；***近三年內未受到證券交易所果然呵概況三次以上傳遞品評；不是取信被推廣人；從未被中國證監(jiān)會接管不患上負責上市公司董事、監(jiān)事、低級打點職員的市場禁入措施；從未被證券交易所果然認定為不適宜負責上市公司董事、監(jiān)事以及低級打點職員；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條所規(guī)定的不患上負責上市公司董事的天氣；適宜無關法律、行政規(guī)定、部份規(guī)章、規(guī)范性文件規(guī)定的任職資格。

證券代碼：003042 證券簡稱：中農(nóng)散漫 通告編號：2022-037

山東中農(nóng)散漫生物科技股份有限公司

對于監(jiān)事會換屆推選的通告

本公司及董事會部份成員保障信息披露的內容著實、準確、殘缺，不虛偽記實、誤導性陳說或者嚴正遺漏。

山東中農(nóng)散漫生物科技股份有限公司（如下簡稱公司）第三屆監(jiān)事會任期已經(jīng)屆滿，依據(jù)《公法律》《深圳證券交易所股票上市規(guī)定》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等相干法律規(guī)定及《公司章程》的規(guī)定，公司于2022年7月29日召開第三屆監(jiān)事會第十次團聚，審議經(jīng)由了《對于公司監(jiān)事會換屆推選第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》，并提請公司股東大會審議。具體狀態(tài)通告如下：

公司第四屆監(jiān)事會由3名監(jiān)事組成，其中非職工代表監(jiān)事2名，職工代表監(jiān)事1名。公司監(jiān)事會提名鄧群枝女士、賈密源女士為公司第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人。

上述非職工代表監(jiān)事候選人需提交公司股東大會審議，并接管積攢投票制妨礙表決。上述2名非職工代表監(jiān)事候選人經(jīng)股東大會審議經(jīng)當時，將與公司職工代表大會夷易近主推選產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事郭玉杰學生配合組成公司第四屆監(jiān)事會，任期自公司股東大會審議經(jīng)由之日起三年。

為確保公司監(jiān)事會的個別運作，在新一屆監(jiān)事會監(jiān)事到任前，原監(jiān)事仍將不斷依攝影關法律、規(guī)定、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，認真推廣監(jiān)事職責。

公司第三屆監(jiān)事會監(jiān)事在任職時期勤勉盡責，為公司的規(guī)范運作以及瘦弱發(fā)展發(fā)揮了被動浸染，公司對于列位監(jiān)事在任職時期為公司發(fā)展所做的貢獻呈現(xiàn)衷心的謝謝！

第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人簡歷附后。

特此通告。

山東中農(nóng)散漫生物科技股份有限公司

監(jiān)事會

2022年7月30日

附件：

第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人簡歷

一、鄧群枝

鄧群枝女士，1973年10月誕生，中國國籍，無境外永遠居留權，本迷信歷，中級會計師。曾經(jīng)任職于湖北省天門市棉花公司財政部、湖北省都市建樹學校培訓中間財政部；2003年至2021年3月，歷任中國農(nóng)業(yè)消耗資料總體公司財會部職員、審計部副司理、資產(chǎn)打點部副司理及司理；2021年4月至今，任中國農(nóng)業(yè)消耗資料總體公司審計部司理；當初專任湖北省農(nóng)業(yè)消耗資料控股總體有限公司監(jiān)事、河北省農(nóng)業(yè)消耗資料總體有限公司監(jiān)事、中農(nóng)總體今世農(nóng)業(yè)服務有限公司監(jiān)事、天津市中農(nóng)化農(nóng)業(yè)消耗資料銷售有限公司監(jiān)事。

妨礙本通告日，鄧群枝女士未間接或者間接持有公司股份；其在分割關連方中國農(nóng)業(yè)消耗資料總體公司負責審計部司理；不存在不患上負責公司監(jiān)事的天氣；未受過中國證監(jiān)會及其余無關部份的處罰以及證券交易所懲戒；***近三年內未受到證券交易所果然呵概況三次以上傳遞品評；不是取信被推廣人；從未被中國證監(jiān)會接管不患上負責上市公司董事、監(jiān)事、低級打點職員的市場禁入措施；從未被證券交易所果然認定為不適宜負責上市公司董事、監(jiān)事以及低級打點職員；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條所規(guī)定的不患上負責上市公司監(jiān)事的天氣；適宜無關法律、行政規(guī)定、部份規(guī)章、規(guī)范性文件規(guī)定的任職資格。

二、賈密源

賈密源女士，1985年6月誕生，中國國籍，無境外永遠居留權，鉆研生學歷。2011年8月至今，于中國農(nóng)業(yè)消耗資料總體公司投資打點部任職，當初專任中農(nóng)總體通用化工有限公司董事。

妨礙本通告日，賈密源女士未間接或者間接持有公司股份；其在分割關連方中國農(nóng)業(yè)消耗資料總體公司投資打點部任職；不存在不患上負責公司監(jiān)事的天氣；未受過中國證監(jiān)會及其余無關部份的處罰以及證券交易所懲戒；***近三年內未受到證券交易所果然呵概況三次以上傳遞品評；不是取信被推廣人；從未被中國證監(jiān)會接管不患上負責上市公司董事、監(jiān)事、低級打點職員的市場禁入措施；從未被證券交易所果然認定為不適宜負責上市公司董事、監(jiān)事以及低級打點職員；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條所規(guī)定的不患上負責上市公司監(jiān)事的天氣；適宜無關法律、行政規(guī)定、部份規(guī)章、規(guī)范性文件規(guī)定的任職資格。

證券代碼：003042 證券簡稱：中農(nóng)散漫 通告編號：2022-039

山東中農(nóng)散漫生物科技股份有限公司

對于全資子公司睜開融資租賃營業(yè)暨分割關連交易的通告

本公司及董事會部份成員保障信息披露的內容著實、準確、殘缺，不虛偽記實、誤導性陳說或者嚴正遺漏。

山東中農(nóng)散漫生物科技股份有限公司（如下簡稱公司）于2022年7月29日召開了第三屆董事會第十四次團聚落選三屆監(jiān)事會第十次團聚，團聚審議經(jīng)由了《對于全資子公司與分割關連方睜開融資租賃營業(yè)并由公司提供保障的議案》，公司董事會及監(jiān)事會審議上述議案時，分割關連董事王春林、柳金宏、韓巖及分割關連監(jiān)事陳聰聰回避表決。該議案尚需提交公司2022年******次臨時股東大會審議。具體狀態(tài)如下：

一、分割關連交易概述

一、山東中農(nóng)散漫生物科技股份有限公司（如下簡稱公司）全資子公司山東省散漫農(nóng)藥工業(yè)有限公司（如下簡稱山東散漫）擬與供銷總體（天津）國內融資租賃有限公司(如下簡稱供銷融資租賃公司)以售后回租方式睜開融資租賃營業(yè)，預計融資金額不***過國夷易近幣1億元，期限3年，公司為上述融資租賃營業(yè)項下的債務提供連帶責任保障保障，在此額度以及期限內，提請授權公司打點層規(guī)畫融資租賃及保障相干營業(yè)的具體事務。

二、公司與供銷融資租賃公司的實際操作人均為中華天下供銷相助總社（如下簡稱供銷總社），依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)定》的相干規(guī)定，本次交易組成分割關連交易。

三、依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)定》及《公司章程》的規(guī)定，本次分割關連交易尚需取患上股東大會的批準，與該分割關連交易有厲害關連的分割關連人將回避表決。

四、本次分割關連交易不組成《上市公司嚴正資產(chǎn)重組打點方式》規(guī)定的嚴正資產(chǎn)重組、不組成重組上市，不需要經(jīng)由無關部份批準。

五、本次公司為山東散漫提供保障屬于公司年度保障額度畛域內的事變，曾經(jīng)公司第三屆董事會第十三次團聚及2021年度股東大會審議經(jīng)由并披露。妨礙當初公司為山東散漫提供保障余額為1億元，本次新增保障額度1億元，在公司為山東散漫提供保障額度畛域內。

二、分割關連方介紹

一、根基狀態(tài)

企業(yè)稱說：供銷總體（天津）國內融資租賃有限公司

住所：天津自貿(mào)試驗區(qū)（東疆綜合保稅區(qū)）海鐵三路288號辦公樓410-1

企業(yè)性子：有限責任公司（港澳臺與境內合股）

辦公場合：北京市西城區(qū)宣武門外大巷甲1號舉世財訊中間C座

法定代表人：劉青春

注冊老本：國夷易近幣28,500萬元

一律社會信譽代碼：91120116329561030H

經(jīng)營畛域：融資租賃營業(yè)；租賃營業(yè)；向國內外購買租賃工業(yè)；租賃工業(yè)的殘值解決及培修；租賃交易咨詢以及保障。（依法須經(jīng)批準的名目，經(jīng)相干部份批準前方可睜開經(jīng)營行動）

主要股東：供銷總社全資控股中國供銷總體有限公司（如下簡稱供銷總體），供銷總體全資控股的供銷總體慧農(nóng)老本控股有限公司間接及間接合計持有供銷融資租賃公司70.18%股權。

二、***近一年及一期主要經(jīng)營狀態(tài)

萬元

■

三、分割關連關連

公司與供銷融資租賃公司的實際操作人均為供銷總社。

四、供銷融資租賃公司不是取信被推廣人。

三、被保障方介紹

一、根基狀態(tài)

企業(yè)稱說：山東省散漫農(nóng)藥工業(yè)有限公司

住所：泰安市岱岳區(qū)范鎮(zhèn)大辛村落樂成路中段路南1號樓

企業(yè)性子：有限責任公司

法定代表人：齊來成

注冊老本：國夷易近幣55,000萬元

一律社會信譽代碼：9137000016308689XQ

經(jīng)營畛域：殺蟲劑、殺菌劑、除草劑農(nóng)藥的消耗、加工及自產(chǎn)農(nóng)藥的銷售；鹽酸的消耗。技術開辟及信息咨詢；化工、儀器儀表的銷售；存案畛域內的收支口營業(yè)。

二、***近一年及一期主要經(jīng)營狀態(tài)

萬元

■

三、分割關連關連：山東散漫為公司的全資子公司，公司持有其****的股權。

四、山東散漫不是取信被推廣人。

四、分割關連交易定價政策

本著公平公平、主不雅公平的原則，雙方參照個別商業(yè)條款，交易價格遵照市場價格，在知足中國國夷易近銀行無關貸款利率相干規(guī)定的根基上，經(jīng)雙方商議判斷，利率不***過6%。

五、分割關連交易主要內容

一、雙方相助主體為供銷融資租賃公司以及山東散漫。

二、雙方相助睜開融資租賃的融資規(guī)模總額不***過國夷易近幣1億元，期限3年。

三、保障方式：在上述額度畛域內，公司為山東散漫上述融資租賃營業(yè)項下的債務提供連帶責任保障保障。

四、租賃標的物：山東散漫持有的機械配置裝備部署。

五、融資租賃營業(yè)的租賃方式、實際融資金額、租賃期限、租金及支出方式、租賃配置裝備部署所屬權及保障事變等具體內容以正式簽定的協(xié)議為準。

六、交易指標及對于公司的影響

上述交易是為了知足公司個別經(jīng)營發(fā)展需要，有利于保障公司消耗經(jīng)營以及名目建樹對于資金的需要。分割關連交易憑證公平的價格以及條件，不侵害公司以及部份股東的短處，對于公司本期以及未來財政狀態(tài)、經(jīng)營成果無不良影響。

上述分割關連交易不會影響公司的自力性。

七、與該分割關連人累計發(fā)生的種種分割關連交易的總金額

公司與供銷融資租賃公司未發(fā)生分割關連交易。

八、自力董事的當時認可狀態(tài)及宣告的自力意見

一、自力董事宣告的當時認可意見

全資子公司與供銷總體（天津）國內融資租賃有限公司睜開融資租賃營業(yè)并由公司提供保障，該事變是為了知足公司個別消耗經(jīng)營需要，有利于保障公司消耗經(jīng)營、名目建樹資金需要，可能實現(xiàn)融資多元化，知足公司資金需要。本次分割關連交易及相干保障事變經(jīng)交易各方商議判斷并憑證市場化原則定價，不存在短處輸送行動，不存在侵害公司及其余股東特意是中小股東短處的天氣，也不會對于本公司不斷經(jīng)營能耐產(chǎn)生嚴正影響。咱們擁護將該議案提交公司第三屆董事會第十四次團聚審議。

二、自力董事宣告的自力意見

全資子公司與供銷總體（天津）國內融資租賃有限公司睜開融資租賃營業(yè)并由公司提供保障，該項營業(yè)憑證果然、公平、公平及市場化定價的原則，實用普及公司融資功能，適宜公司發(fā)展的需要。公司提供保障的工具為全資子公司，危害可控。在議案表決時，分割關連董事均回避表決，議案經(jīng)出席董事會有表決權的非分割關連董事過對于折審議擁護，交易及決定規(guī)畫挨次適非法律規(guī)定及《公司章程》的相干規(guī)定。該事變適宜公司以及部份股東的短處，未侵害公司及其余股東，特意是中小股東以及非分割關連股東的短處。因此，咱們擁護上述事變，將該議案提交公司2022年******次臨時股東大會審議。

九、保薦機構意見

公司保薦機構光大證券股份有限公司覺患上：上述分割關連交易及保障事變曾經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議經(jīng)由，自力董事宣告了擁護意見，尚需提交公司股東大會審議；上述分割關連交易及保障事變適宜《深圳證券交易所股票上市規(guī)定》等相干規(guī)定的要求。保薦機構對于公司本次分割關連交易無異議。

十、備查文件

一、公司第三屆董事會第十四次團聚決定；

二、公司第三屆監(jiān)事會第十次團聚決定；

三、自力董事對于第三屆董事會第十四次團聚全副議案的當時認可意見；

四、自力董事對于第三屆董事會第十四次團聚相做事變的自力意見；

五、保薦機構光大證券股份有限公司出具的核查意見。

特此通告。

山東中農(nóng)散漫生物科技股份有限公司

董事會

2022年7月30日

證券代碼：003042 證券簡稱：中農(nóng)散漫 通告編號：2022-040

山東中農(nóng)散漫生物科技股份有限公司

對于推選產(chǎn)生第三屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事的通告

本公司及董事會部份成員保障信息披露的內容著實、準確、殘缺，不虛偽記實、誤導性陳說或者嚴正遺漏。

山東中農(nóng)散漫生物科技股份有限公司（如下簡稱公司）第三屆監(jiān)事會任期已經(jīng)屆滿，依據(jù)《公法律》《深圳證券交易所股票上市規(guī)定》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等相干法律規(guī)定及《公司章程》的規(guī)定，公司于2022年7月29日召開職工代表大會，職工代表推選郭玉杰學生為公司第四屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事。具體狀態(tài)通告如下：

公司第四屆監(jiān)事會由3名監(jiān)事組成，其中非職工代表監(jiān)事2名，職工代表監(jiān)事1名。郭玉杰學生將與公司股東大會推選產(chǎn)生的2名非職工代表監(jiān)事配合組成公司第四屆監(jiān)事會，任期自公司股東大會審議經(jīng)由之日起三年。

為確保公司監(jiān)事會的個別運作，在新一屆監(jiān)事會監(jiān)事到任前，原監(jiān)事仍將不斷依攝影關法律、規(guī)定、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，認真推廣監(jiān)事職責。

第四屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事簡歷附后。

特此通告。

山東中農(nóng)散漫生物科技股份有限公司

監(jiān)事會

2022年7月30日

附件：

第四屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事簡歷

一、郭玉杰

郭玉杰學生，1974年9月誕生，中國國籍，無境外永遠居留權，本迷信歷。1989年12至1995年9月，任寧陽農(nóng)藥廠科員；1995年9月至2006年12月，歷任山東省散漫農(nóng)藥工業(yè)有限公司職員、辦公室副主任；2006年12月至2012年9月，歷任山東中農(nóng)散漫生物科技有限公司辦公室副主任、儲運部司理；2012年9月至今歷任公司綜合打點部司理、辦公室主任、工會主席、黨總支副布告、職工代表監(jiān)事。

妨礙本通告日，郭玉杰學生未間接或者間接持有公司股份；其與持有公司5％以上股份的股東、公司實際操作人及其余董事、監(jiān)事、低級打點職員不存在分割關連關連；不存在不患上負責公司監(jiān)事的天氣；未受過中國證監(jiān)會及其余無關部份的處罰以及證券交易所懲戒；***近三年內未受到證券交易所果然呵概況三次以上傳遞品評；不是取信被推廣人；從未被中國證監(jiān)會接管不患上負責上市公司董事、監(jiān)事、低級打點職員的市場禁入措施；從未被證券交易所果然認定為不適宜負責上市公司董事、監(jiān)事以及低級打點職員；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條所規(guī)定的不患上負責上市公司監(jiān)事的天氣；適宜無關法律、行政規(guī)定、部份規(guī)章、規(guī)范性文件規(guī)定的任職資格。返回搜狐，魔難更多

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