原問(wèn)題：天潤(rùn)工業(yè)技術(shù)股份有限公司2021年度陳說(shuō)摘要

一、緊張揭示

今年度陳說(shuō)摘要來(lái)自年度陳說(shuō)全文，為周全清晰本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)政狀態(tài)及未來(lái)發(fā)展妄想，投資者應(yīng)該到證監(jiān)會(huì)指定媒體子細(xì)瀏覽年度陳說(shuō)全文。

除如下董事外，其余董事親自出席了審議本次年報(bào)的董事會(huì)團(tuán)聚

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非規(guī)范審計(jì)意見(jiàn)揭示

□ 適用 √ 不適用

董事會(huì)審議的陳說(shuō)期艱深股利潤(rùn)調(diào)配預(yù)案或者公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

√ 適用 □ 不適用

是否以公積金轉(zhuǎn)增股本

□ 是 √ 否

公司經(jīng)本次董事會(huì)審議經(jīng)由的艱深股利潤(rùn)調(diào)配預(yù)案為：以妨礙2021年12月31日公司總股本1,139,457,178股扣除回購(gòu)專(zhuān)戶(hù)上已經(jīng)回購(gòu)股份21,404,388股后的股本1,118,052,790股為基數(shù)，向部份股東每一10股派發(fā)現(xiàn)金盈利1.00元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

董事會(huì)決定經(jīng)由的本陳說(shuō)期優(yōu)先股利潤(rùn)調(diào)配預(yù)案

□ 適用 √ 不適用

二、公司根基狀態(tài)

一、公司簡(jiǎn)介

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二、陳說(shuō)期主要營(yíng)業(yè)或者產(chǎn)物簡(jiǎn)介

(一)公司主歇營(yíng)業(yè)

公司因此消耗天牌內(nèi)燃機(jī)曲軸、連桿為主導(dǎo)產(chǎn)物的曲軸、連桿業(yè)余消耗企業(yè)，是中國(guó)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)單元、中國(guó)曲軸連桿及高強(qiáng)度螺栓行業(yè)會(huì)長(zhǎng)單元。公司下設(shè)文登恒潤(rùn)鑄造有限公司、濰坊天潤(rùn)曲軸有限公司、天潤(rùn)曲軸德國(guó)有限公司、威海天潤(rùn)包裝科技有限公司、威海天潤(rùn)機(jī)械科技有限公司、威海天潤(rùn)智能科技有限公司、天潤(rùn)智能操作系統(tǒng)集成有限公司、山東天潤(rùn)詳盡工業(yè)有限公司；主歇營(yíng)業(yè)包羅曲軸、連桿、鑄鍛件、空氣懸架主要營(yíng)業(yè)板塊。

公司產(chǎn)物有曲軸、連桿、鑄鍛件（毛坯及廢品）、空氣懸架等。公司消耗的曲軸、連桿是內(nèi)燃機(jī)中間零部件，產(chǎn)物成為國(guó)內(nèi)外馳名主機(jī)廠(chǎng)整機(jī)配套產(chǎn)物，并隨主機(jī)遠(yuǎn)銷(xiāo)20多個(gè)******以及區(qū)域，國(guó)內(nèi)干流商用車(chē)倡導(dǎo)機(jī)客戶(hù)配套率達(dá)95%以上；全副系列型號(hào)的產(chǎn)物以及鑄件產(chǎn)物間接進(jìn)口美國(guó)、德國(guó)、英國(guó)、韓國(guó)、巴西、阿根廷等******。公司具備美滿(mǎn)的營(yíng)銷(xiāo)收?qǐng)F(tuán)系統(tǒng)，國(guó)內(nèi)設(shè)立200多家區(qū)域重點(diǎn)署理與專(zhuān)賣(mài)商，產(chǎn)物拆穿困繞天下31個(gè)省市區(qū)。

一、曲軸營(yíng)業(yè)

公司是國(guó)內(nèi)***大的曲軸業(yè)余消耗企業(yè)，公司曲軸營(yíng)業(yè)由母公司以及全資子公司濰坊天潤(rùn)曲軸有限公司睜開(kāi)，主要產(chǎn)物包羅重型倡導(dǎo)機(jī)曲軸、中型倡導(dǎo)機(jī)曲軸、輕型倡導(dǎo)機(jī)曲軸以及乘用車(chē)倡導(dǎo)機(jī)曲軸、船電大馬力曲軸，公司消耗的曲軸是內(nèi)燃機(jī)中間零部件，天牌曲軸是中國(guó)公認(rèn)******產(chǎn)物，公司曲軸產(chǎn)物為濰柴、康明斯、一汽錫柴、上菲紅、上柴、東風(fēng)商用車(chē)、三一重工、戴姆勒、國(guó)內(nèi)康明斯、沃爾沃、菲亞特、卡特彼勒、UD卡車(chē)、道依茨等國(guó)內(nèi)外主機(jī)廠(chǎng)配套。

二、連桿營(yíng)業(yè)

公司當(dāng)初是國(guó)內(nèi)***大的中重型商用車(chē)脹斷連桿消耗企業(yè)，公司連桿營(yíng)業(yè)由母公司以及全資子公司濰坊天潤(rùn)曲軸有限公司睜開(kāi)，公司消耗的連桿是內(nèi)燃機(jī)中間零部件，主要產(chǎn)物包羅中重型倡導(dǎo)機(jī)連桿、輕型倡導(dǎo)機(jī)連桿、船用連桿、工程機(jī)械類(lèi)連桿、發(fā)機(jī)電組類(lèi)連桿等，產(chǎn)物為濰柴、康明斯、上菲紅、上柴、錫柴、東風(fēng)商用車(chē)、三一重工、華菱、戴姆勒、卡特彼勒、沃爾沃、MAN、道依茨等國(guó)內(nèi)外主機(jī)廠(chǎng)配套。

三、鑄鍛件營(yíng)業(yè)（毛坯及廢品）

公司鑄件毛坯營(yíng)業(yè)由母公司鑄造事業(yè)部以及天潤(rùn)詳盡配合睜開(kāi)，主要產(chǎn)物有球鐵曲軸、鑄造活塞、連桿、凸輪軸、法蘭軸、失調(diào)軸、飛輪、飛輪殼、軸承蓋、氣缸蓋等倡導(dǎo)機(jī)類(lèi)鑄件毛坯；轉(zhuǎn)盤(pán)、底座、搖桿等機(jī)械人類(lèi)鑄件毛坯；行星輪架、殼體、降職臂、支架、離合器殼體等工程機(jī)械類(lèi)鑄件毛坯；卡鉗、制動(dòng)蹄、轉(zhuǎn)向機(jī)殼體、主減殼、差殼、輪邊減速器殼、失調(diào)梁、支架等商用車(chē)制動(dòng)、變速箱、底盤(pán)類(lèi)鑄件毛坯。主要客戶(hù)有卡特彼勒、沃爾沃、博世、邦飛利、康邁爾、中國(guó)重汽、格林策巴赫、戴姆勒、濰柴能源、世達(dá)科、中油濟(jì)柴等。公司鑄造主要配置裝備部署均為外國(guó)進(jìn)口，配置裝備部署運(yùn)行折搖性好，配套除塵及舊砂再生，環(huán)保狀態(tài)精采，是******批綠色鑄造樹(shù)模企業(yè)。

公司鍛件毛坯營(yíng)業(yè)由全資子公司文登恒潤(rùn)鑄造有限公司睜開(kāi)，主要產(chǎn)物包羅曲軸、連桿、操作桿、斜盤(pán)、齒環(huán)等鑄造毛坯。

公司鑄鍛件廢品（非曲軸/連桿）營(yíng)業(yè)由全資子公司威海天潤(rùn)機(jī)械科技有限公司睜開(kāi)，主要產(chǎn)物波及新能源機(jī)械部件、工程機(jī)械零部件、汽車(chē)零部件等畛域，主要產(chǎn)物包羅飛輪、飛輪殼、缸蓋等倡導(dǎo)機(jī)類(lèi)鑄件廢品，轉(zhuǎn)盤(pán)、底座、搖臂等工業(yè)機(jī)械人類(lèi)鑄件廢品，行星輪架、殼體、降職臂、支架、閥頭等工程機(jī)械類(lèi)鑄件廢品，轉(zhuǎn)向機(jī)殼體、支架等新能源鑄件以及沖壓件廢品；商用車(chē)車(chē)橋支座、底盤(pán)操作桿、墊片、倡導(dǎo)機(jī)軸承蓋、曲軸法蘭等鍛件廢品；斜盤(pán)、驅(qū)動(dòng)軸等液壓傳動(dòng)系統(tǒng)零部件，開(kāi)辟的多系列產(chǎn)物樂(lè)成替換進(jìn)口。主要客戶(hù)有卡特彼勒、博世、邦飛利、康邁爾、濰柴能源、中國(guó)重汽、庫(kù)卡、戴姆勒、沃爾沃、華方高科、鋼寶利等。

四、空氣懸架營(yíng)業(yè)

公司空氣懸架營(yíng)業(yè)由控股子公司天潤(rùn)智控睜開(kāi)，天潤(rùn)智控立足于整車(chē)空氣懸架系統(tǒng)消耗，同時(shí)開(kāi)辟商用車(chē)的ECAS系統(tǒng)、乘用車(chē)ECS系統(tǒng)，產(chǎn)物包羅卡車(chē)底盤(pán)空氣懸架系統(tǒng)、半掛車(chē)空氣懸架系統(tǒng)、工程車(chē)橡膠懸架系統(tǒng)、卡車(chē)駕駛室懸架系統(tǒng)、乘用車(chē)懸架系統(tǒng)、商用車(chē)ECAS系統(tǒng)、乘用車(chē) ECS系統(tǒng)及其中間零部件等。

五、其余營(yíng)業(yè)

被動(dòng)化裝備以及技術(shù)服務(wù)：該營(yíng)業(yè)由公司全資子公司威海天潤(rùn)智能科技有限公司睜開(kāi)，主導(dǎo)產(chǎn)物包羅被動(dòng)化裝備產(chǎn)物桁架機(jī)械手、關(guān)鍵關(guān)鍵機(jī)械人集成運(yùn)用、智能物流緩存、智能檢測(cè)系統(tǒng)的研發(fā)及運(yùn)用服務(wù)，畛域拆穿困繞研制被動(dòng)化裝備、配置裝備部署被動(dòng)化刷新集成降級(jí)、智能制作先進(jìn)操作技術(shù)、視覺(jué)放錯(cuò)技術(shù)、檢測(cè)技術(shù)的研發(fā)運(yùn)用，整線(xiàn)被動(dòng)化、智能化規(guī)畫(huà)、妄想、安調(diào)、快捷換產(chǎn)等，被動(dòng)于為制作業(yè)機(jī)加工畛域提供性?xún)r(jià)比高的被動(dòng)化裝備、柔性工裝妄想、被動(dòng)檢測(cè)技術(shù)、配置裝備部署被動(dòng)化刷新集成、整線(xiàn)被動(dòng)化妄想成套妄想。

因?yàn)榕蛎浡菟ㄔ谑褂眠^(guò)程中，會(huì)對(duì)混凝土產(chǎn)生應(yīng)力集中現(xiàn)象，從而使得破壞幾率大大增加，導(dǎo)致結(jié)構(gòu)不安全。所以，膨脹螺栓不能應(yīng)用于開(kāi)裂混凝土，基本上已經(jīng)在幕墻等設(shè)計(jì)中被禁止使用了。同時(shí)，其他相關(guān)條文規(guī)范中對(duì)此也有具體的要求，所以幕墻后錨固時(shí)建議大家選用特殊倒錐化學(xué)錨栓或后擴(kuò)底機(jī)械錨栓。

全資子公司威海天潤(rùn)包裝科技有限公司主營(yíng)多種類(lèi)以及用途的包裝箱、包裝袋產(chǎn)物的消耗以及銷(xiāo)售；全資子公司威海天潤(rùn)機(jī)械科技有限公司除睜開(kāi)鑄鍛件廢品（非曲軸連桿）的消耗以及銷(xiāo)售營(yíng)業(yè)外，還經(jīng)營(yíng)多種模具及工裝制作。

2021年6月，公司投資設(shè)立全資子公司山東天潤(rùn)詳盡工業(yè)有限公司，其主要睜開(kāi)詳盡鑄造及高端鑄件深加工營(yíng)業(yè)。

（二）公司經(jīng)營(yíng)模式

陳說(shuō)期內(nèi)公司主要經(jīng)營(yíng)模式未發(fā)生變換，具體狀態(tài)如下：

研發(fā)模式：公司具備較強(qiáng)的研發(fā)能耐，依據(jù)市場(chǎng)及客戶(hù)需要，與客戶(hù)配合妨礙新產(chǎn)物的研發(fā)，同時(shí)也依據(jù)客戶(hù)及市場(chǎng)的需要對(duì)于老產(chǎn)物妨礙改型，不斷普及產(chǎn)物功能，著落老本，知足客戶(hù)要求，普及產(chǎn)物的市場(chǎng)占有率以及公司相助力，安定公司的行業(yè)位置。

洽購(gòu)模式：公司設(shè)立洽購(gòu)部，負(fù)責(zé)提供商資源建樹(shù)以及原資料會(huì)集洽購(gòu)打點(diǎn)，包羅提供商抉擇、詢(xún)比價(jià)、競(jìng)價(jià)招標(biāo)、會(huì)集洽購(gòu)等，洽購(gòu)部依據(jù)消耗需要狀態(tài)擬訂洽購(gòu)?fù)耄诤铣蓭?kù)存余料及洽購(gòu)周期條件下實(shí)施洽購(gòu)，公司在洽購(gòu)關(guān)鍵建樹(shù)了嚴(yán)厲、美滿(mǎn)的打點(diǎn)系統(tǒng)以及品質(zhì)保障系統(tǒng)，以保障公司原資料提供的晃動(dòng)性及價(jià)格的相助力。

消耗模式：公司接管定單驅(qū)動(dòng)模式，公司負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)外各大倡導(dǎo)機(jī)廠(chǎng)商的定單，依據(jù)定單消耗、提供產(chǎn)物；公司具備多條鑄鑄造消耗線(xiàn)，熱解決消耗線(xiàn)，柔性化曲軸連桿消耗線(xiàn)，可能自力擔(dān)當(dāng)產(chǎn)物的鑄造、鑄造、機(jī)加工、熱加工等所有工序的制作加工，各消耗線(xiàn)以大批量產(chǎn)的方式妨礙消耗，并均具備快捷換產(chǎn)及新產(chǎn)物開(kāi)辟的能耐。

銷(xiāo)售模式：覺(jué)患上主機(jī)廠(chǎng)配套為主(包羅國(guó)內(nèi)以及外洋，提供自有品牌)，提供國(guó)內(nèi)（外）社會(huì)培修市場(chǎng)為輔的經(jīng)營(yíng)模式。主機(jī)配套接管定單驅(qū)動(dòng)方式，間接為各主機(jī)廠(chǎng)妨礙OEM配套以及服務(wù)，對(duì)于國(guó)內(nèi)社會(huì)培修市場(chǎng)，接管天下各市場(chǎng)區(qū)域的署剃頭賣(mài)模式。

（三）公司經(jīng)營(yíng)與行業(yè)立室狀態(tài)

2021年國(guó)內(nèi)貨車(chē)銷(xiāo)量達(dá)428.8萬(wàn)輛，同比著落8.5%，產(chǎn)銷(xiāo)狀態(tài)有所下滑，重型貨車(chē)、輕型貨車(chē)以及微型貨車(chē)減量都較大，其中重型貨車(chē)減量***大。2021年重卡整年銷(xiāo)量139.5萬(wàn)輛，較去年的歷史高峰有所回落，上半年，受?chē)?guó)五國(guó)六切換影響，少許需要提前監(jiān)禁，上半年市場(chǎng)部份處于高位運(yùn)行狀態(tài)，國(guó)內(nèi)重卡銷(xiāo)量達(dá)104.5萬(wàn)輛，約占整年銷(xiāo)量的四分之三左右，下半年起，受?chē)?guó)五國(guó)六規(guī)定切換實(shí)現(xiàn)導(dǎo)致的需要退坡、原資料價(jià)格高位、芯片充實(shí)等原因的影響，重卡銷(xiāo)量泛起清晰著落。

2021年，公司經(jīng)營(yíng)狀態(tài)與行業(yè)發(fā)展相立室，上半年在國(guó)內(nèi)貨車(chē)市場(chǎng)需要發(fā)達(dá)的驅(qū)動(dòng)下，公司產(chǎn)物定單豐滿(mǎn)，銷(xiāo)量削減，下半年，隨行業(yè)調(diào)整泛起未必回落。陳說(shuō)期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)歇業(yè)支出472,067.85萬(wàn)元，較去年同期削減6.60%，實(shí)現(xiàn)歇業(yè)利潤(rùn)61,677.07萬(wàn)元，較去年同期削減5.48%，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)54,128.21萬(wàn)元，較去年同期削減6.57%。

陳說(shuō)期內(nèi)，公司曲軸板塊實(shí)現(xiàn)歇業(yè)支出30.19億元，占公司歇業(yè)支出比例為63.96%，其中重型倡導(dǎo)機(jī)曲軸實(shí)現(xiàn)歇業(yè)支出21.55億元，較去年同期削減0.79%；中型倡導(dǎo)機(jī)曲軸實(shí)現(xiàn)歇業(yè)支出0.97億元，較去年同期削減11.17%；輕型倡導(dǎo)機(jī)曲軸實(shí)現(xiàn)歇業(yè)支出5.08億元，較去年同期削減4.21%；乘用車(chē)倡導(dǎo)機(jī)曲軸實(shí)現(xiàn)歇業(yè)支出1.52億元，較去年同期削減81.46%；船電大馬力曲軸實(shí)現(xiàn)歇業(yè)支出1.06億元，較同期削減69.87%；連桿營(yíng)業(yè)板塊實(shí)現(xiàn)歇業(yè)支出10.42億元，較去年同期削減3.49%，占公司歇業(yè)支出比例為22.08%。

空氣懸架營(yíng)業(yè)為公司2020年新開(kāi)拓營(yíng)業(yè)板塊，經(jīng)由2021年度的孵化，實(shí)現(xiàn)歇業(yè)支出2.04億元，同比削減253.16%，占公司歇業(yè)支出比例4.31%。

三、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)以及財(cái)政指標(biāo)

（1）近三年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)以及財(cái)政指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或者重述從前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

□ 是 √ 否

單元：元

■

（2）分季度主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

單元：元

■

上述財(cái)政指標(biāo)或者其加總數(shù)是否與公司已經(jīng)披露季度陳說(shuō)、半年度陳說(shuō)相干財(cái)政指標(biāo)存在嚴(yán)正差距

□ 是 √ 否

四、股本及股東狀態(tài)

（1）艱深股股東以及表決權(quán)復(fù)原的優(yōu)先股股東數(shù)目及前10名股東持股狀態(tài)表

單元：股

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（2）公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股狀態(tài)表

□ 適用 √ 不適用

公司陳說(shuō)期無(wú)優(yōu)先股股東持股狀態(tài)。

（3）以方框圖方式披露公司與實(shí)際操作人之間的產(chǎn)權(quán)及操作關(guān)連

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五、在年度陳說(shuō)批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券狀態(tài)

□ 適用 √ 不適用

三、緊張事變

（一）回購(gòu)公司股份的事務(wù)

2020年2月6日，公司召開(kāi)第五屆董事會(huì)第三次團(tuán)聚，審議經(jīng)由了《對(duì)于回購(gòu)公司股份的妄想》。公司決定運(yùn)用自有資金經(jīng)由會(huì)集競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)全副社會(huì)公共股份，用于前期實(shí)施股權(quán)鼓舞妄想或者員工持股妄想。本次回購(gòu)股份的資金總額不低于國(guó)夷易近幣5,400萬(wàn)元（含），且不***過(guò)國(guó)夷易近幣10,800萬(wàn)元（含），回購(gòu)股份價(jià)格不***過(guò)國(guó)夷易近幣5.40元/股（含），具體回購(gòu)股份數(shù)目以回購(gòu)期滿(mǎn)時(shí)實(shí)際回購(gòu)的股份數(shù)目為準(zhǔn)，回購(gòu)股份的實(shí)施期限為自公司董事會(huì)審議經(jīng)由本次回購(gòu)股份妄想之日起不***過(guò)12個(gè)月。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司分說(shuō)于2020年2月7日、2月11日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》以及巨潮資訊網(wǎng)（cninfo.com.cn）上披露的《對(duì)于回購(gòu)公司股份妄想的通告》（2020-008）、《回購(gòu)股份陳說(shuō)書(shū)》（2020-010）。

2020年7月10日，公司已經(jīng)實(shí)施實(shí)現(xiàn)2019年度權(quán)柄分派妄想，依據(jù)公司《回購(gòu)股份陳說(shuō)書(shū)》，公司對(duì)于本次回購(gòu)股份的價(jià)格下限妨礙響應(yīng)調(diào)整，公司回購(gòu)股份價(jià)格下限由不***過(guò)國(guó)夷易近幣5.40元/股（含）調(diào)整為不***過(guò)國(guó)夷易近幣5.37元/股（含）。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2020年7月14日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》以及巨潮資訊網(wǎng)（cninfo.com.cn）上披露的《對(duì)于實(shí)施2019年年度權(quán)柄分派妄想后調(diào)整回購(gòu)股份價(jià)格下限的通告》（通告編號(hào)：2020-047）。

2021年2月5日，公司本次回購(gòu)股份期限屆滿(mǎn)并實(shí)施竣事，公司經(jīng)由股份回購(gòu)專(zhuān)用證券賬戶(hù)以會(huì)集競(jìng)價(jià)交易方式累計(jì)回購(gòu)股份數(shù)目為21,404,388股，占公司當(dāng)時(shí)總股本的1.8861%（妨礙2021年2月5日，總股本為1,134,840,378股），***高成交價(jià)為5.19元/股，***低成交價(jià)為3.68元/股，成交總金額為95,380,500.31元（不含交易用度），適宜既定妄想。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2021年2月9日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》以及巨潮資訊網(wǎng)（cninfo.com.cn）上披露的《對(duì)于回購(gòu)股份期限屆滿(mǎn)暨回購(gòu)實(shí)施服從的通告》（通告編號(hào)：2021-008）。

（二）控股股東持有的本公司股份解質(zhì)押狀態(tài)

2021年3月19日，公司控股股東天潤(rùn)散漫總體有限公司將其所持有的48,000,000股本公司股份規(guī)畫(huà)清晰除質(zhì)押營(yíng)業(yè)，質(zhì)權(quán)報(bào)答中蒼生生銀行股份有限公司威海分行。

2021年4月2日，公司控股股東天潤(rùn)散漫總體有限公司將其所持有的12,500,000股本公司股份規(guī)畫(huà)清晰除質(zhì)押營(yíng)業(yè)，質(zhì)權(quán)報(bào)答上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司威海分行。

陳說(shuō)期末，公司控股股東天潤(rùn)散漫總體有限公司持有公司股份174,991,840股，占公司總股本的15.36%。天潤(rùn)散漫總體有限公司累計(jì)質(zhì)押其持有的公司股份72,500,000股，占其所持公司股份的41.43%，占公司總股本的6.36%。公司控股股東天潤(rùn)散漫及其不同舉悅耳累計(jì)質(zhì)押股份數(shù)目72,500,000股，占其所持公司股份的16.56%，占公司總股本的6.36%。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2021年3月23日以及2021年4月7日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》以及巨潮資訊網(wǎng)（cninfo.com.cn）上披露的《對(duì)于控股股東全副股份破除質(zhì)押的通告》（通告編號(hào)：2021-0十、2021-021）。

（三）對(duì)于向分割關(guān)連方購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的事變

2021年6月9日，公司召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十六次團(tuán)聚，審議經(jīng)由了《對(duì)于購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨分割關(guān)連交易的議案》。公司決定運(yùn)用自有資金購(gòu)買(mǎi)控股股東天潤(rùn)散漫位于威海市文登區(qū)初張路東、珠海路南的房地產(chǎn)并承接相干欠債，交易價(jià)格為7,532.31萬(wàn)元。雙方于2021年6月9日在威海市文登區(qū)簽定了《資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。

天潤(rùn)散漫為本公司控股股東，本次交易組成分割關(guān)連交易，本次分割關(guān)連交易不組成《上市公司嚴(yán)正資產(chǎn)重組打點(diǎn)方式》規(guī)定的嚴(yán)正資產(chǎn)重組。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2021年6月10日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》以及巨潮資訊網(wǎng)（cninfo.com.cn）上披露的《對(duì)于購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨分割關(guān)連交易的通告》（通告編號(hào)：2021-029）。

（四）對(duì)于對(duì)于外投資設(shè)立全資子公司的事變

2021年6月29日，天潤(rùn)工業(yè)技術(shù)股份有限公司運(yùn)用自有資金在威海市南海新區(qū)投資設(shè)立了全資子公司山東天潤(rùn)詳盡工業(yè)有限公司，注冊(cè)老本為12,000萬(wàn)元國(guó)夷易近幣，公司持有其****股權(quán)。本次投資設(shè)立天潤(rùn)詳盡是為知足公司營(yíng)業(yè)拓展及策略發(fā)展的需要，旨在進(jìn)一步拓展公司詳盡鑄造及高端鑄件深加工營(yíng)業(yè)畛域，美滿(mǎn)公司鑄鍛及加工營(yíng)業(yè)工業(yè)鏈。在實(shí)際經(jīng)營(yíng)中，為實(shí)用整合公司公司資源，普及公司經(jīng)營(yíng)功能，公司于2021年10月將投資出資方式以自有資金方式變更為以實(shí)物資產(chǎn)加自有資金方式，出資總額鞏固。

2021年10月14日，天潤(rùn)詳盡已經(jīng)就本次相干變更事變規(guī)畫(huà)實(shí)現(xiàn)為了工商變更注銷(xiāo)及存案手續(xù)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2021年7月1日以及2021年10月15日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》以及巨潮資訊網(wǎng)（cninfo.com.cn）上披露的《對(duì)于對(duì)于外投資設(shè)立全資子公司并實(shí)現(xiàn)工商注冊(cè)注銷(xiāo)的通告》（通告編號(hào)：2021-038）以及《對(duì)于對(duì)于外投資設(shè)立全資子公司的妨礙通告》（2021-049）。

（五）對(duì)于退出認(rèn)購(gòu)上柴股份非果然刊行股票

2021年9月14日，公司召開(kāi)第五屆董事會(huì)第二十次團(tuán)聚，審議經(jīng)由了《對(duì)于擬退出認(rèn)購(gòu)上柴股份非果然刊行股票的議案》。

為進(jìn)一步深入雙方策略相助關(guān)連，依據(jù)公司發(fā)展策略妄想，公司董事會(huì)擁護(hù)退出認(rèn)購(gòu)上柴股份非果然刊行股份，認(rèn)購(gòu)金額為國(guó)夷易近幣6,000萬(wàn)元-7,000萬(wàn)元，資金源頭為公司自有資金。公司已經(jīng)實(shí)現(xiàn)認(rèn)購(gòu)使命，獲配股數(shù)6,674,082股，獲配金額59,999,997.18元。2021年11月8日，認(rèn)購(gòu)股份到賬。

認(rèn)購(gòu)股票持有期限依據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)于非果然刊行股票鎖定期要求、雙方策略相助狀態(tài)以及未來(lái)市場(chǎng)狀態(tài)判斷。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2021年9月15日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》以及巨潮資訊網(wǎng)（cninfo.com.cn）上披露的《對(duì)于擬退出認(rèn)購(gòu)上柴股份非果然刊行股票的通告》（通告編號(hào)：2021-048）。

天潤(rùn)工業(yè)技術(shù)股份有限公司

2022年3月15日

證券代碼：002283 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：天潤(rùn)工業(yè) 編號(hào)：2022-007

天潤(rùn)工業(yè)技術(shù)股份有限公司

第五屆董事會(huì)第二十三次團(tuán)聚決定通告

本公司及董事會(huì)部份成員保障信息披露的內(nèi)容著實(shí)、準(zhǔn)確、殘缺，不虛偽記實(shí)、誤導(dǎo)性陳說(shuō)或者嚴(yán)正遺漏。

一、團(tuán)聚召開(kāi)狀態(tài)

天潤(rùn)工業(yè)技術(shù)股份有限公司（如下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）于2022年3月2日以電子郵件方式向部份董事收回對(duì)于召開(kāi)第五屆董事會(huì)第二十三次團(tuán)聚的看護(hù)，團(tuán)聚于2022年3月12日在公司第三團(tuán)聚室以現(xiàn)場(chǎng)以及通信表決相散漫的方式召開(kāi)。團(tuán)聚由董事長(zhǎng)邢運(yùn)波學(xué)生主持，應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人，其中，自力董事姜愛(ài)麗女士、曲國(guó)霞女士、姚春德學(xué)生以通信表決的方式出席團(tuán)聚。公司部份監(jiān)事出席了團(tuán)聚，團(tuán)聚的召開(kāi)以及表決適宜《公法律》以及《公司章程》的無(wú)關(guān)規(guī)定。

二、團(tuán)聚審議狀態(tài)

一、團(tuán)聚以9票擁護(hù)、0票反對(duì)于、0票棄權(quán)，審議經(jīng)由了《2021年度陳說(shuō)》全文及摘要。

《2021年度陳說(shuō)》全文內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（cninfo.com.cn）上披露的通告，《2021年度陳說(shuō)摘要》內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》以及巨潮資訊網(wǎng)（cninfo.com.cn）上披露的通告。

本項(xiàng)議案尚須提交公司2021年度股東大會(huì)審議。

二、團(tuán)聚以9票擁護(hù)、0票反對(duì)于、0票棄權(quán)，審議經(jīng)由了《2021年度董事會(huì)使命陳說(shuō)》。

《2021年度董事會(huì)使命陳說(shuō)》內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（cninfo.com.cn）上披露的通告。

本項(xiàng)議案尚須提交公司2021年度股東大會(huì)審議。

公司去職自力董事魏安力，現(xiàn)任自力董事姜愛(ài)麗、曲國(guó)霞、姚春德分說(shuō)向董事會(huì)提交了《2021年度自力董事述職陳說(shuō)》，并將在公司2021年度股東大會(huì)上妨礙述職，陳說(shuō)內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（cninfo.com.cn）上披露的通告。

三、團(tuán)聚以9票擁護(hù)、0票反對(duì)于、0票棄權(quán)，審議經(jīng)由了《2021年度總司理使命陳說(shuō)》。

四、團(tuán)聚以9票擁護(hù)、0票反對(duì)于、0票棄權(quán)，審議經(jīng)由了《2021年度財(cái)政決算陳說(shuō)》。

公司2021年度財(cái)政陳說(shuō)，經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（非凡艱深合股）審計(jì)驗(yàn)證，出具天健審〔2022〕818號(hào)規(guī)范無(wú)保存意見(jiàn)的審計(jì)陳說(shuō)。《2021年年度審計(jì)陳說(shuō)》內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（cninfo.com.cn）上披露的通告。

2021年度歇業(yè)總支出472,067.85萬(wàn)元 ，較2020年度削減29,226.99萬(wàn)元，增幅6.60%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額60,658.03萬(wàn)元，較2020年度削減3,039.31萬(wàn)元，增幅5.27%，凈利潤(rùn)54,023.55萬(wàn)元（其中歸屬母公司股東的凈利潤(rùn)為54,128.21萬(wàn)元），較2020年度削減3,306.25萬(wàn)元，增幅6.52%。

2021年尾資產(chǎn)總額887,643.08萬(wàn)元，較上年削減了74,379.22萬(wàn)元，增幅為9.15%；欠債總額332,132.78萬(wàn)元，較上年削減了23,532.25萬(wàn)元，增幅為7.63%。

2021年經(jīng)營(yíng)行動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~105,679.11萬(wàn)元，比2020年削減56,537.84萬(wàn)元，增幅115.05%；投資行動(dòng)現(xiàn)金凈流出86,314.19萬(wàn)元；籌資行動(dòng)現(xiàn)金凈流出21,877.75萬(wàn)元。

本項(xiàng)議案尚須提交公司2021年度股東大會(huì)審議。

五、團(tuán)聚以9票擁護(hù)、0票反對(duì)于、0票棄權(quán)，審議經(jīng)由了《2021年度利潤(rùn)調(diào)配預(yù)案》。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》以及巨潮資訊網(wǎng)（cninfo.com.cn）上披露的《對(duì)于2021年度利潤(rùn)調(diào)配預(yù)案的通告》。

公司2021年度利潤(rùn)調(diào)配預(yù)案適宜中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)一上市公司現(xiàn)金分成》、《公司章程》及公司《未來(lái)三年（2021年-2023年）股東報(bào)答妄想》中對(duì)于利潤(rùn)調(diào)配的相干規(guī)定，利潤(rùn)調(diào)配預(yù)案具備正當(dāng)性、合規(guī)性、公平性。

公司自力董事曾經(jīng)當(dāng)時(shí)認(rèn)可本次利潤(rùn)調(diào)配預(yù)案，并對(duì)于本領(lǐng)項(xiàng)宣告了自力意見(jiàn)。

本項(xiàng)議案尚須提交公司2021年度股東大會(huì)審議。

六、團(tuán)聚以9票擁護(hù)、0票反對(duì)于、0票棄權(quán)，審議經(jīng)由了《2021年度外部操作自我評(píng)估陳說(shuō)》。

《2021年度外部操作自我評(píng)估陳說(shuō)》具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（cninfo.com.cn）上披露的通告。

公司自力董事對(duì)于公司《2021年度外部操作自我評(píng)估陳說(shuō)》宣告了自力意見(jiàn)，內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（cninfo.com.cn）上披露的通告。

七、團(tuán)聚以9票擁護(hù)、0票反對(duì)于、0票棄權(quán)，審議經(jīng)由了《外部操作規(guī)定落實(shí)自查表》。

《外部操作規(guī)定落實(shí)自查表》具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（cninfo.com.cn）上披露的通告。

八、團(tuán)聚以9票擁護(hù)、0 票反對(duì)于、0 票棄權(quán)，審議經(jīng)由了《對(duì)于2021年度董事、監(jiān)事及低級(jí)打點(diǎn)職員薪酬的議案》。

依據(jù)董事、監(jiān)事以及低級(jí)打點(diǎn)職員的崗位及職務(wù)，遵照公司的薪酬及鼓舞審核制度核算，公司支出給董事、監(jiān)事以及低級(jí)打點(diǎn)職員2021年薪酬總額為744.49萬(wàn)元（含已經(jīng)去職董事、監(jiān)事、高管）。

公司自力董事對(duì)于本領(lǐng)項(xiàng)宣告了自力意見(jiàn)，內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（cninfo.com.cn）上披露的通告。

本項(xiàng)議案尚須提交公司2021年度股東大會(huì)審議。

九、團(tuán)聚以9票擁護(hù)、0 票反對(duì)于、0 票棄權(quán)，審議經(jīng)由了《對(duì)于聘用會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。

天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（非凡艱深合股）具備證券、期貨相干營(yíng)業(yè)從業(yè)資格，具備豐碩的上市公司審計(jì)使命履歷，信譽(yù)狀態(tài)精采，不是取信被推廣人，具備投資者呵護(hù)能耐。天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（非凡艱深合股）陸續(xù)多年為公司提供審計(jì)服務(wù)，在負(fù)責(zé)公司審計(jì)機(jī)構(gòu)時(shí)期，勤勉盡責(zé)，憑證自力、主不雅、公平的執(zhí)業(yè)原則，公平公平川宣告審計(jì)意見(jiàn)。為連結(jié)公司審計(jì)使命的陸續(xù)性，擁護(hù)聘用天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（非凡艱深合股）為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期為一年，審計(jì)用度制定為國(guó)夷易近幣95萬(wàn)元。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》以及巨潮資訊網(wǎng)（cninfo.com.cn）上披露的《擬聘用會(huì)計(jì)師事務(wù)所的通告》。

公司自力董事曾經(jīng)當(dāng)時(shí)認(rèn)可本次聘用會(huì)計(jì)師事務(wù)所的事變，并出具了自力意見(jiàn)，內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（cninfo.com.cn）上披露的通告。

本項(xiàng)議案尚須提交公司2021年度股東大會(huì)審議。

十、團(tuán)聚以3票擁護(hù)、0 票反對(duì)于、0 票棄權(quán)，審議經(jīng)由了《對(duì)于2022年度同樣艱深分割關(guān)連交易預(yù)計(jì)的議案》。分割關(guān)連董事邢運(yùn)波、孫海濤、徐承飛、劉立、周先忠、于秋明回避表決。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》以及巨潮資訊網(wǎng)（cninfo.com.cn）上披露的《對(duì)于2022年度同樣艱深分割關(guān)連交易預(yù)計(jì)的通告》。

公司自力董事對(duì)于本領(lǐng)項(xiàng)當(dāng)時(shí)認(rèn)可并宣告了擁護(hù)的自力意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（cninfo.com.cn）上披露的通告。

十一、團(tuán)聚以9票擁護(hù)、0 票反對(duì)于、0 票棄權(quán)，審議經(jīng)由了《對(duì)于向銀行懇求綜合授信額度的議案》。

擁護(hù)公司為知足經(jīng)營(yíng)及發(fā)展的需要，向銀行懇求提取總額不***過(guò)200,000萬(wàn)元的綜合授信敞口營(yíng)業(yè)，綜合授信期限為兩年，授信額度主要用于非行動(dòng)資金貸款、行動(dòng)資金貸款，銀行承兌匯票及相干融資營(yíng)業(yè)，授信額度不即是公司的實(shí)際融資金額，實(shí)際融資金額應(yīng)在授信額度內(nèi)以銀行與公司實(shí)際發(fā)生的融資金額為準(zhǔn)。

授權(quán)公司董事長(zhǎng)邢運(yùn)波學(xué)生代表公司簽定上述授信額度內(nèi)與授信無(wú)關(guān)的條約、協(xié)議、憑證等各項(xiàng)法律文件。由此產(chǎn)生的法律、經(jīng)濟(jì)責(zé)任由本公司擔(dān)當(dāng)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》以及巨潮資訊網(wǎng)（cninfo.com.cn）上披露的《對(duì)于向銀行懇求綜合授信額度的通告》。

十二、團(tuán)聚以9票擁護(hù)、0 票反對(duì)于、0 票棄權(quán)，審議經(jīng)由了《對(duì)于變更公司注冊(cè)老本及勘誤〈公司章程〉的議案》。

2021年3月21日至2021年12月31日時(shí)期，公司因股權(quán)鼓舞期權(quán)行權(quán)，總股本由1,134,840,378股削減至1,139,457,178股。擁護(hù)公司注冊(cè)老本由1,134,840,378元變更為1,139,457,178元。

擁護(hù)公司依據(jù)注冊(cè)老本變更及《中華國(guó)夷易近共以及國(guó)證券法》《上市公司章程指引》等規(guī)定的勘誤狀態(tài)，對(duì)于《公司章程》全副條款妨礙勘誤，勘誤具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》以及巨潮資訊網(wǎng)（cninfo.com.cn）上披露的《對(duì)于變更公司注冊(cè)老本及勘誤〈公司章程〉的通告》。

勘誤后的《公司章程》詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（cninfo.com.cn）上披露的通告。

董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)規(guī)畫(huà)工商變更注銷(xiāo)及存案的具體事務(wù)。

本項(xiàng)議案尚須提交公司2021年度股東大會(huì)審議。

2021年度股東大會(huì)召開(kāi)光陰董事會(huì)將另行看護(hù)。

三、備查文件

第五屆董事會(huì)第二十三次團(tuán)聚決定。

特此通告。

天潤(rùn)工業(yè)技術(shù)股份有限公司

董事會(huì)

2022年3月15日

證券代碼：002283 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：天潤(rùn)工業(yè) 編號(hào)：2022-008

天潤(rùn)工業(yè)技術(shù)股份有限公司

第五屆監(jiān)事會(huì)第十七次團(tuán)聚決定通告

本公司及監(jiān)事會(huì)部份成員保障信息披露的內(nèi)容著實(shí)、準(zhǔn)確、殘缺，不虛偽記實(shí)、誤導(dǎo)性陳說(shuō)或者嚴(yán)正遺漏。

一、團(tuán)聚召開(kāi)狀態(tài)

天潤(rùn)工業(yè)技術(shù)股份有限公司（如下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）第五屆監(jiān)事會(huì)第十七次團(tuán)聚看護(hù)于2022年3月2日以電子郵件方式收回，于2022年3月12日在公司團(tuán)聚室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)，團(tuán)聚由監(jiān)事會(huì)主席于樹(shù)明學(xué)生主持，應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。本次團(tuán)聚的召開(kāi)適宜無(wú)關(guān)法律、行政規(guī)定、部份規(guī)章、規(guī)范性文件以及公司章程的規(guī)定。

二、團(tuán)聚審議狀態(tài)

一、團(tuán)聚以3票擁護(hù)、0票反對(duì)于、0票棄權(quán)，審議經(jīng)由了《2021年度陳說(shuō)》全文及摘要。

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)覺(jué)患上：董事會(huì)方式以及審議公司《2021年度陳說(shuō)》全文及摘要的挨次適非法律、行政規(guī)定以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，陳說(shuō)內(nèi)容著實(shí)、準(zhǔn)確、殘缺地反映了公司的實(shí)際狀態(tài)，不存在任何虛偽記實(shí)、誤導(dǎo)性陳說(shuō)概況嚴(yán)正遺漏。

本項(xiàng)議案尚須提交公司2021年度股東大會(huì)審議。

二、團(tuán)聚以3票擁護(hù)、0票反對(duì)于、0票棄權(quán)，審議經(jīng)由了《2021年度監(jiān)事會(huì)使命陳說(shuō)》。

《2021年度監(jiān)事會(huì)使命陳說(shuō)》詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（cninfo.com.cn）上披露的通告。

本項(xiàng)議案尚須提交公司2021年度股東大會(huì)審議。

三、團(tuán)聚以3票擁護(hù)、0票反對(duì)于、0票棄權(quán)，審議經(jīng)由了《2021年度財(cái)政決算陳說(shuō)》。

公司2021年度財(cái)政陳說(shuō)，經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（非凡艱深合股）審計(jì)驗(yàn)證，出具天健審〔2022〕818號(hào)規(guī)范無(wú)保存意見(jiàn)的審計(jì)陳說(shuō)。《2021年年度審計(jì)陳說(shuō)》內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（cninfo.com.cn）上披露的通告。

2021年度歇業(yè)總支出472,067.85萬(wàn)元 ，較2020年度削減29,226.99萬(wàn)元，增幅6.60%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額60,658.03萬(wàn)元，較2020年度削減3,039.31萬(wàn)元，增幅5.27%，凈利潤(rùn)54,023.55萬(wàn)元（其中歸屬母公司股東的凈利潤(rùn)為54,128.21萬(wàn)元），較2020年度削減3,306.25萬(wàn)元，增幅6.52%。

2021年尾資產(chǎn)總額887,643.08萬(wàn)元，較上年削減了74,379.22萬(wàn)元，增幅為9.15%；欠債總額332,132.78萬(wàn)元，較上年削減了23,532.25萬(wàn)元，增幅為7.63%。

2021年經(jīng)營(yíng)行動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~105,679.11萬(wàn)元，比2020年削減56,537.84萬(wàn)元，增幅115.05%；投資行動(dòng)現(xiàn)金凈流出86,314.19萬(wàn)元；籌資行動(dòng)現(xiàn)金凈流出21,877.75萬(wàn)元。

本項(xiàng)議案尚須提交公司2021年度股東大會(huì)審議。

四、團(tuán)聚以3票擁護(hù)、0票反對(duì)于、0票棄權(quán)，審議經(jīng)由了《2021年度利潤(rùn)調(diào)配預(yù)案》。

監(jiān)事會(huì)覺(jué)患上：公司2021年度利潤(rùn)調(diào)配預(yù)案適宜中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)一上市公司現(xiàn)金分成》、《公司章程》以及公司《未來(lái)三年（2021年一2023年）股東報(bào)答妄想》的相干規(guī)定，兼顧了股東公平報(bào)答、公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)狀態(tài)以及久遠(yuǎn)發(fā)展的需要，不存在侵害公司、股東以及中小投資者正當(dāng)權(quán)柄的天氣，監(jiān)事會(huì)對(duì)于此調(diào)配預(yù)案無(wú)異議。

本項(xiàng)議案尚須提交公司2021年度股東大會(huì)審議。

五、團(tuán)聚以3票擁護(hù)、0票反對(duì)于、0票棄權(quán)，審議經(jīng)由了《2021年度外部操作自我評(píng)估陳說(shuō)》。

監(jiān)事會(huì)覺(jué)患上：公司已經(jīng)建樹(shù)了較為美滿(mǎn)的外部操作系統(tǒng)，各項(xiàng)制度患上到著實(shí)實(shí)用的推廣，能系統(tǒng)提防以及操作各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)危害，保障了公司經(jīng)營(yíng)行動(dòng)的有序睜開(kāi)，著實(shí)呵護(hù)公司部份股東的根基短處。公司的外部操作評(píng)估陳說(shuō)著實(shí)、主不雅地反映了公司外部操作制度的建樹(shù)及運(yùn)行狀態(tài)。

六、團(tuán)聚以3票擁護(hù)、0 票反對(duì)于、0 票棄權(quán)，審議經(jīng)由了《對(duì)于2021年度董事、監(jiān)事及低級(jí)打點(diǎn)職員薪酬的議案》。

依據(jù)董事、監(jiān)事以及低級(jí)打點(diǎn)職員的崗位及職務(wù)，遵照公司的薪酬及鼓舞審核制度對(duì)于相干職員的年度呈現(xiàn)妨礙審核評(píng)定，公司支出給董事、監(jiān)事以及低級(jí)打點(diǎn)職員2021年薪酬總額為744.49萬(wàn)元（含已經(jīng)去職董事、監(jiān)事、高管）。

本項(xiàng)議案尚須提交公司2021年度股東大會(huì)審議。

七、團(tuán)聚以3票擁護(hù)、0票反對(duì)于、0票棄權(quán)，審議經(jīng)由了《對(duì)于聘用會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。

經(jīng)核查，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（非凡艱深合股）具備證券、期貨相干營(yíng)業(yè)資格，2021年在為公司提供審計(jì)服務(wù)歷程中，可能憑證自力、主不雅、公平的執(zhí)業(yè)原則，誠(chéng)信狀態(tài)精采，出具的陳說(shuō)可能主不雅、著實(shí)地反映公司的實(shí)際狀態(tài)、財(cái)政狀態(tài)以及經(jīng)營(yíng)成果，具備饒富的業(yè)余勝任能耐、自力性以及信譽(yù)。擁護(hù)公司聘用天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（非凡艱深合股）為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

本項(xiàng)議案尚須提交公司2021年度股東大會(huì)審議。

八、團(tuán)聚以2票擁護(hù)、0票反對(duì)于、0票棄權(quán)，審議經(jīng)由了《對(duì)于2022年度同樣艱深分割關(guān)連交易預(yù)計(jì)的議案》。分割關(guān)連監(jiān)事于樹(shù)明回避表決。

監(jiān)事會(huì)覺(jué)患上：公司預(yù)計(jì)2022年度的同樣艱深分割關(guān)連交易，憑證果然、公平、公平的原則，定價(jià)依據(jù)市場(chǎng)公平價(jià)格判斷，交易基于互利為根基睜開(kāi)，適宜相干法律規(guī)定以及《公司章程》的規(guī)定，不存在侵害公司以及中小股東短處的狀態(tài)，預(yù)計(jì)的分割關(guān)連交易不會(huì)對(duì)于公司自力性產(chǎn)生影響。董事會(huì)在審議分割關(guān)連交易議案時(shí)候割關(guān)連董事妨礙了回避表決。擁護(hù)公司2022年度同樣艱深分割關(guān)連交易預(yù)計(jì)事變。

三、備查文件

第五屆監(jiān)事會(huì)第十七次團(tuán)聚決定。

特此通告。

天潤(rùn)工業(yè)技術(shù)股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

2022年3月15日

證券代碼：002283 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：天潤(rùn)工業(yè) 編號(hào)：2022-010

天潤(rùn)工業(yè)技術(shù)股份有限公司

對(duì)于2021年度利潤(rùn)調(diào)配預(yù)案的通告

本公司及董事會(huì)部份成員保障信息披露的內(nèi)容著實(shí)、準(zhǔn)確以及殘缺，不虛偽記實(shí)、誤導(dǎo)性陳說(shuō)或者嚴(yán)正遺漏。

天潤(rùn)工業(yè)技術(shù)股份有限公司（如下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）于2022年3月12日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)講以及第五屆監(jiān)事會(huì)第十七次團(tuán)聚，審議經(jīng)由了《2021年度利潤(rùn)調(diào)配預(yù)案》，本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議?，F(xiàn)將無(wú)關(guān)狀態(tài)通告如下：

一、利潤(rùn)調(diào)配預(yù)案根基狀態(tài)

依據(jù)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（非凡艱深合股）出具的規(guī)范無(wú)保存意見(jiàn)的審計(jì)陳說(shuō)，母公司2021年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)362,009,554.33元，加年初未調(diào)配利潤(rùn)1,904,232,797.63元，減去2021年度按母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)10%提取法定盈利公積36,200,955.43元，減去2020年度利潤(rùn)調(diào)配現(xiàn)金盈利 55,711,474.50元后，2021年度末可供股東調(diào)配的利潤(rùn)為2,174,329,922.03元。

公司2021年度利潤(rùn)調(diào)配預(yù)案為：以妨礙2021年12月31日公司總股本1,139,457,178股扣除回購(gòu)專(zhuān)戶(hù)上已經(jīng)回購(gòu)股份21,404,388股后的股本1,118,052,790股為基數(shù)，向部份股東每一10股派發(fā)現(xiàn)金盈利1元（含稅），不送紅股，不以老本公積金轉(zhuǎn)增股本，殘余未調(diào)配利潤(rùn)結(jié)存至下一年度。本次利潤(rùn)調(diào)配預(yù)案宣告后至實(shí)施前，如公司總股本因?yàn)榭赊D(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、股份回購(gòu)或者股權(quán)鼓舞等原因而發(fā)生變換時(shí)，遵照調(diào)配比例鞏固的原則，分成金額響應(yīng)調(diào)整。(注：上市公司經(jīng)由回購(gòu)專(zhuān)戶(hù)持有的本公司股份，不享有退出利潤(rùn)調(diào)配以及老本公積金轉(zhuǎn)增股本的權(quán)柄。）

公司已經(jīng)由股份回購(gòu)證券專(zhuān)用賬戶(hù)以會(huì)集競(jìng)價(jià)交易方式累計(jì)回購(gòu)公司股份21,404,388股，按日后公司總股本1,139,457,178股扣減已經(jīng)回購(gòu)股份后的股本1,118,052,790股為基數(shù)妨礙測(cè)算，現(xiàn)金分成金額為111,805,279.00元（含稅），占2021年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)的比例為20.66%。

依據(jù)《深圳證券交易所上市公司回購(gòu)股份實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，公司2021年度已經(jīng)實(shí)施的股份回購(gòu)金額25,641,747.80元視同現(xiàn)金分成，納入公司2021年度現(xiàn)金分成總額，因此公司2021年度現(xiàn)金分成共計(jì)137,447,026.80元，占2021年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)的比例為25.39%。

二、自力董事意見(jiàn)

一、對(duì)于公司2021年度利潤(rùn)調(diào)配預(yù)案的當(dāng)時(shí)認(rèn)可意見(jiàn)

公司自力董事覺(jué)患上：公司2021年度利潤(rùn)調(diào)配預(yù)案適宜中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)-上市公司現(xiàn)金分成》以及公司《章程》等無(wú)關(guān)制度的要求，思考到行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、公司日后實(shí)際狀態(tài)以及中臨時(shí)發(fā)展妄想等因素，兼顧了公司發(fā)展以及股東短處，既有利于公司不斷晃動(dòng)發(fā)展，也降職了股東對(duì)于公司價(jià)格投資的定奪。綜上，擁護(hù)將該議案提交公司董事會(huì)審議。

二、對(duì)于公司2021年度利潤(rùn)調(diào)配預(yù)案的自力意見(jiàn)

公司2021年度利潤(rùn)調(diào)配預(yù)案是依據(jù)公司實(shí)際狀態(tài)擬訂的，兼顧了股東公平投資報(bào)答及公司可不斷發(fā)展的需要，適宜無(wú)關(guān)法律規(guī)定、規(guī)范性文件以及《公司章程》等的規(guī)定以及要求，有利于公司的瘦弱不斷發(fā)展，不存在侵害公司及股東正當(dāng)權(quán)柄的天氣，咱們擁護(hù)公司2021年度利潤(rùn)調(diào)配預(yù)案，并擁護(hù)將該事變提交公司股東大會(huì)審議。

三、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

公司2021年度利潤(rùn)調(diào)配預(yù)案適宜中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)一上市公司現(xiàn)金分成》、《公司章程》以及公司《未來(lái)三年（2021年一2023年）股東報(bào)答妄想》的相干規(guī)定，兼顧了股東公平報(bào)答、公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)狀態(tài)以及久遠(yuǎn)發(fā)展的需要，不存在侵害公司、股東以及中小投資者正當(dāng)權(quán)柄的天氣，監(jiān)事會(huì)對(duì)于此調(diào)配預(yù)案無(wú)異議。

四、其余詮釋

公司2021年度利潤(rùn)調(diào)配預(yù)案適宜中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)一上市公司現(xiàn)金分成》、《公司章程》及公司《未來(lái)三年（2021年-2023年）股東報(bào)答妄想》中對(duì)于利潤(rùn)調(diào)配的相干規(guī)定，利潤(rùn)調(diào)配預(yù)案具備正當(dāng)性、合規(guī)性、公平性。

本次利潤(rùn)調(diào)配預(yù)案尚需提交公司2021年度股東大會(huì)審議，是否經(jīng)由存在不斷定性，敬請(qǐng)廣漠投資者理性投資，留意投資危害。

特此通告。

天潤(rùn)工業(yè)技術(shù)股份有限公司

董事會(huì)

2022年3月15日

證券代碼：002283 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：天潤(rùn)工業(yè) 通告編號(hào)：2022-012

天潤(rùn)工業(yè)技術(shù)股份有限公司

對(duì)于2022年度同樣艱深分割關(guān)連交易

預(yù)計(jì)的通告

本公司及董事會(huì)部份成員保障信息披露的內(nèi)容著實(shí)、準(zhǔn)確、殘缺，不虛偽記實(shí)、誤導(dǎo)性陳說(shuō)或者嚴(yán)正遺漏。

一、同樣艱深分割關(guān)連交易根基狀態(tài)

（一）同樣艱深分割關(guān)連交易概述

一、分割關(guān)連交易的審議狀態(tài)

天潤(rùn)工業(yè)技術(shù)股份有限公司（如下簡(jiǎn)稱(chēng)公司或者天潤(rùn)工業(yè)）于2022年3月12日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第二十三次團(tuán)聚，以3票擁護(hù)、0 票反對(duì)于、0 票棄權(quán)的服從，審議經(jīng)由了《對(duì)于2022年度同樣艱深分割關(guān)連交易預(yù)計(jì)的議案》。其中，分割關(guān)連董事邢運(yùn)波、孫海濤、徐承飛、劉立、周先忠、于秋明回避表決。公司自力董事就該事變宣告了當(dāng)時(shí)認(rèn)可意見(jiàn)以及清晰擁護(hù)的自力意見(jiàn)。

依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)定》、《公司章程》等無(wú)關(guān)規(guī)定，本次分割關(guān)連交易預(yù)計(jì)總金額畛域?qū)儆诠径聲?huì)審批權(quán)限，不需要提交股東大會(huì)審批。本次分割關(guān)連交易不組成《上市公司嚴(yán)正資產(chǎn)重組打點(diǎn)方式》規(guī)定的嚴(yán)正資產(chǎn)重組，不需要經(jīng)由其余無(wú)關(guān)部份批準(zhǔn)。

二、分割關(guān)連交易根基狀態(tài)

公司及公司控股子公司預(yù)計(jì)2022年度與分割關(guān)連人天潤(rùn)散漫總體有限公司（如下簡(jiǎn)稱(chēng)天潤(rùn)散漫）發(fā)生同樣艱深分割關(guān)連交易（租賃分割關(guān)連人衡宇）金額累計(jì)為563.86萬(wàn)元，2021年實(shí)際發(fā)生總金額為563.86萬(wàn)元；預(yù)計(jì)2022年度與分割關(guān)連人天潤(rùn)泰達(dá)智能裝備（威海）有限公司（如下簡(jiǎn)稱(chēng)天潤(rùn)泰達(dá)）發(fā)生同樣艱深分割關(guān)連交易（洽購(gòu)分割關(guān)連人商品）金額累計(jì)為1,800.00萬(wàn)元，2021年實(shí)際發(fā)生總金額為2,122.45萬(wàn)元；預(yù)計(jì)2022年度與分割關(guān)連人威海天潤(rùn)金鈺新資料科技有限公司（如下簡(jiǎn)稱(chēng)威海金鈺）發(fā)生同樣艱深分割關(guān)連交易（洽購(gòu)分割關(guān)連人商品）金額累計(jì)為200.00萬(wàn)元，2021年實(shí)際發(fā)生總金額為49.56萬(wàn)元；預(yù)計(jì)2022年度與分割關(guān)連人威海天潤(rùn)新資料科技有限公司（如下簡(jiǎn)稱(chēng)天潤(rùn)新資料）發(fā)生同樣艱深分割關(guān)連交易（向分割關(guān)連人銷(xiāo)售商品）金額累計(jì)為4,000.00萬(wàn)元，2021年實(shí)際發(fā)生總金額為782.34萬(wàn)元；預(yù)計(jì)2022年度與分割關(guān)連人威海天潤(rùn)大旅館有限公司（如下簡(jiǎn)稱(chēng)天潤(rùn)大旅館）發(fā)生同樣艱深分割關(guān)連交易（負(fù)責(zé)分割關(guān)連人提供的勞務(wù)）金額累計(jì)為330.00萬(wàn)元，2021年實(shí)際發(fā)生總金額為301.99萬(wàn)元；預(yù)計(jì)2022年度與分割關(guān)連人上海運(yùn)百?lài)?guó)內(nèi)物流有限公司（如下簡(jiǎn)稱(chēng)運(yùn)百物流）發(fā)生同樣艱深分割關(guān)連交易（負(fù)責(zé)分割關(guān)連人提供的勞務(wù)）金額累計(jì)為2,200.00萬(wàn)元，2021年實(shí)際發(fā)生總金額為1,724.59萬(wàn)元。

（二）預(yù)計(jì)同樣艱深分割關(guān)連交易種別以及金額

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（三）上一年度同樣艱深分割關(guān)連交易實(shí)際發(fā)生狀態(tài)

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■

注：一、2021年3月30日在巨潮資訊網(wǎng)（cninfo.com.cn）披露的 《對(duì)于2021年度同樣艱深分割關(guān)連交易預(yù)計(jì)的通告》（通告編號(hào)：2021-016）。

二、分割關(guān)連人介紹以及分割關(guān)連關(guān)連

（一）天潤(rùn)散漫總體有限公司

法定代表人：邢運(yùn)波

建樹(shù)日期： 1993年12月07日

注冊(cè)老本：陸仟叁佰柒拾肆萬(wàn)壹仟柒佰元整

公司規(guī)范：有限責(zé)任公司（人造人投資或者控股）

經(jīng)營(yíng)畛域：艱深名目：汽車(chē)零部件及配件制作；金屬加工機(jī)械制作；以自有資金處置投資行動(dòng)；金屬外表解決及熱解決加工；金屬資料制作；守業(yè)空間服務(wù)；企業(yè)打點(diǎn)咨詢(xún)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)辟、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)替換、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；非寓居房地產(chǎn)租賃。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的名目外，憑歇業(yè)執(zhí)照依法自主睜開(kāi)經(jīng)營(yíng)行動(dòng)）

住所：山東省威海市文登經(jīng)濟(jì)開(kāi)辟區(qū)天潤(rùn)路4號(hào)

財(cái)政數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計(jì)）：妨礙2021年12月31日，天潤(rùn)散漫（母公司）總資產(chǎn)為74,752.58萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為57,224.13萬(wàn)元，2021年度實(shí)現(xiàn)主歇營(yíng)業(yè)支出817.71萬(wàn)元，凈利潤(rùn)684.55萬(wàn)元。

分割關(guān)連關(guān)連：天潤(rùn)散漫是公司控股股東，持有公司15.36%的股份，且公司董事長(zhǎng)邢運(yùn)波學(xué)生持有天潤(rùn)散漫51.63%股權(quán)并負(fù)責(zé)其董事長(zhǎng)，公司副董事長(zhǎng)孫海濤學(xué)生負(fù)責(zé)其副董事長(zhǎng)、總司理，公司董事、總司理徐承飛學(xué)生負(fù)責(zé)其董事，公司董事、副總司理、財(cái)政總監(jiān)、董秘劉立女士負(fù)責(zé)其董事，公司董事于秋明學(xué)生負(fù)責(zé)其董事、副總司理，公司董事周先忠學(xué)生負(fù)責(zé)其副總司理，組成《深圳證券交易所股票上市規(guī)定》第6.3.3條第二款（一）、（四）規(guī)定的分割關(guān)連關(guān)連。

如約能耐合成：天潤(rùn)散漫出租給公司的衡宇能知足公司的需要，協(xié)議期內(nèi)不改動(dòng)出租的妄想，對(duì)于租賃協(xié)議有如約能耐。

經(jīng)查問(wèn)，天潤(rùn)散漫不存在取信被推廣的天氣，未被參加取信被推廣人名單。

（二）天潤(rùn)泰達(dá)智能裝備（威海）有限公司

法定代表人：孫海濤

建樹(shù)日期：2018年12月19日

注冊(cè)老本：壹仟伍佰萬(wàn)元整

公司規(guī)范：有限責(zé)任公司（人造人投資或者控股的法人獨(dú)資）

經(jīng)營(yíng)畛域：被動(dòng)化配置裝備部署、智能裝備、工業(yè)機(jī)械人的研發(fā)、消耗、銷(xiāo)售；智能工場(chǎng)妄想、刷新；被動(dòng)化技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù)；存案畛域內(nèi)的貨物及技術(shù)收支口。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的名目，經(jīng)相干部份批準(zhǔn)前方可睜開(kāi)經(jīng)營(yíng)行動(dòng)）

住所：山東省威海市文登經(jīng)濟(jì)開(kāi)辟區(qū)天潤(rùn)路4號(hào)

財(cái)政數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計(jì)）：妨礙2021年12月31日，天潤(rùn)泰達(dá)總資產(chǎn)為2,530.52萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為1,919.36萬(wàn)元，2021年度實(shí)現(xiàn)主歇營(yíng)業(yè)支出2,130.45萬(wàn)元，凈利潤(rùn)331.92萬(wàn)元。

分割關(guān)連關(guān)連：天潤(rùn)泰達(dá)是公司控股股東天潤(rùn)散漫的全資子公司，且公司副董事長(zhǎng)孫海濤學(xué)生負(fù)責(zé)其董事長(zhǎng)，公司董事、總司理徐承飛學(xué)生負(fù)責(zé)其董事，公司董事周先忠學(xué)生負(fù)責(zé)其董事、總司理，組成《深圳證券交易所股票上市規(guī)定》第 6.3.3 條第二款（二）、（四）規(guī)定的分割關(guān)連關(guān)連。

如約能耐合成：天潤(rùn)泰達(dá)經(jīng)營(yíng)狀態(tài)平穩(wěn)，財(cái)政狀態(tài)精采，有能耐提供相干商品。

經(jīng)查問(wèn)，天潤(rùn)泰達(dá)不存在取信被推廣的天氣，未被參加取信被推廣人名單。

（三）威海天潤(rùn)金鈺新資料科技有限公司

法定代表人：邢運(yùn)波

建樹(shù)日期：2019年08月29日

注冊(cè)老本：叁仟萬(wàn)元整

公司規(guī)范：有限責(zé)任公司（人造人投資或者控股）

經(jīng)營(yíng)畛域：新資料技術(shù)開(kāi)辟、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù)；特種耐高溫資料、增材制作配置裝備部署以及冶金配置裝備部署研發(fā)、消耗、銷(xiāo)售；機(jī)電配置裝備部署、冶金配置裝備部署妄想、加工、制作、培修、裝置服務(wù)；金屬結(jié)構(gòu)件、金屬資料及廢品、金屬陶瓷復(fù)合股料及廢品加工、銷(xiāo)售；存案畛域內(nèi)的貨物及技術(shù)收支口。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的名目，經(jīng)相干部份批準(zhǔn)前方可睜開(kāi)經(jīng)營(yíng)行動(dòng)）

住所：山東省威海市文登經(jīng)濟(jì)開(kāi)辟區(qū)天潤(rùn)路4號(hào)

財(cái)政數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計(jì)）：妨礙2021年12月31日，威海金鈺總資產(chǎn)為3,238.92萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為1,997.82萬(wàn)元，2021年度實(shí)現(xiàn)主歇營(yíng)業(yè)支出2,369.25萬(wàn)元，凈利潤(rùn)425.64萬(wàn)元。

分割關(guān)連關(guān)連：公司董事長(zhǎng)邢運(yùn)波學(xué)生持有威海金鈺51%的股權(quán)并負(fù)責(zé)其董事長(zhǎng)，董事、總司理徐承飛學(xué)生負(fù)責(zé)其董事，組成《深圳證券交易所股票上市規(guī)定》第6.3.3 條第二款（四）規(guī)定的分割關(guān)連關(guān)連。

如約能耐合成：威海金鈺經(jīng)營(yíng)狀態(tài)平穩(wěn)，財(cái)政狀態(tài)精采，有能耐提供相干商品。

經(jīng)查問(wèn)，威海金鈺不存在取信被推廣的天氣，未被參加取信被推廣人名單。

（四）威海天潤(rùn)新資料科技有限公司

法定代表人：邢運(yùn)波

建樹(shù)日期：2021年01月04日

注冊(cè)老本：叁仟伍佰萬(wàn)元整

公司規(guī)范：其余有限責(zé)任公司

經(jīng)營(yíng)畛域：艱深名目：新資料技術(shù)研發(fā)；機(jī)械配置裝備部署研發(fā)；金屬?gòu)U品研發(fā)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)辟、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)替換、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的名目外，憑歇業(yè)執(zhí)照依法自主睜開(kāi)經(jīng)營(yíng)行動(dòng)）

住所：山東省威海市文登經(jīng)濟(jì)開(kāi)辟區(qū)初張路東、珠海路南

財(cái)政數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計(jì)）：妨礙2021年12月31日，天潤(rùn)新資料總資產(chǎn)為2,262.12萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為1,650.01萬(wàn)元，2021年度實(shí)現(xiàn)主歇營(yíng)業(yè)支出781.56萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-59.99萬(wàn)元。

分割關(guān)連關(guān)連：滋潤(rùn)（威海）投資合股企業(yè)（有限合股）持有天潤(rùn)新資料60%股權(quán)，公司董事長(zhǎng)邢運(yùn)波學(xué)生持有滋潤(rùn)（威海）投資合股企業(yè)（有限合股）40%股權(quán)并負(fù)責(zé)其推廣事務(wù)合股人；董事長(zhǎng)邢運(yùn)波學(xué)生負(fù)責(zé)天潤(rùn)新資料董事長(zhǎng)，副董事長(zhǎng)孫海濤學(xué)生，董事、總司理徐承飛學(xué)生負(fù)責(zé)天潤(rùn)新資料董事，組成《深圳證券交易所股票上市規(guī)定》第6.3.3條第二款（四）規(guī)定的分割關(guān)連關(guān)連。

如約能耐合成：天潤(rùn)新資料中間技術(shù)已經(jīng)患上到客戶(hù)認(rèn)可，有能耐取患上產(chǎn)物定單，經(jīng)營(yíng)晃動(dòng)，信譽(yù)精采，有精采的發(fā)展遠(yuǎn)景以及如約能耐。

經(jīng)查問(wèn)，天潤(rùn)新資料不存在取信被推廣的天氣，未被參加取信被推廣人名單。

（五）威海天潤(rùn)大旅館有限公司

法定代表人：姜明沂

建樹(shù)日期：2011年09月20日

注冊(cè)老本：壹佰萬(wàn)元整

公司規(guī)范：有限責(zé)任公司（人造人投資或者控股的法人獨(dú)資）

經(jīng)營(yíng)畛域：中型餐館（含涼菜：不含裱花蛋糕；不含生食海產(chǎn)物）；住宿服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的名目，經(jīng)相干部份批準(zhǔn)前方可睜開(kāi)經(jīng)營(yíng)行動(dòng)）

住所：文登市天潤(rùn)路4號(hào)

財(cái)政數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計(jì)）：妨礙2021年12月31日，天潤(rùn)大旅館總資產(chǎn)為143.81萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為-166.32萬(wàn)元，2021年度實(shí)現(xiàn)主歇營(yíng)業(yè)支出469.97萬(wàn)元，凈利潤(rùn)86.74萬(wàn)元。

分割關(guān)連關(guān)連：天潤(rùn)大旅館是公司控股股東天潤(rùn)散漫的全資子公司，組成《深圳證券交易所股票上市規(guī)定》第 6.3.3條第二款（二）規(guī)定的分割關(guān)連關(guān)連。

如約能耐合成：天潤(rùn)大旅館經(jīng)營(yíng)狀態(tài)平穩(wěn)，財(cái)政狀態(tài)精采，有能耐提供相干勞務(wù)。

經(jīng)查問(wèn)，天潤(rùn)大旅館不存在取信被推廣的天氣，未被參加取信被推廣人名單。

（六）上海運(yùn)百?lài)?guó)內(nèi)物流有限公司

法定代表人：于波

建樹(shù)日期：2017年03月22日

注冊(cè)老本：國(guó)夷易近幣800.0000萬(wàn)元整

公司規(guī)范：有限責(zé)任公司（人造人投資或者控股）

經(jīng)營(yíng)畛域：海上、陸路、航空國(guó)內(nèi)貨物運(yùn)輸署理營(yíng)業(yè)，國(guó)內(nèi)貨物運(yùn)輸署理，道路貨物運(yùn)輸，倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)（除危害品）、裝卸服務(wù)、打包服務(wù)，處置貨物及技術(shù)的收支口營(yíng)業(yè)，轉(zhuǎn)口商業(yè)，區(qū)內(nèi)企業(yè)間的商業(yè)及商業(yè)署理，汽車(chē)及零配件、機(jī)械配置裝備部署、機(jī)電產(chǎn)物、電子產(chǎn)物、儀器儀表、五金交電、建材、橡塑廢品、紙廢品、木廢品、玻璃廢品、金屬資料及廢品、化工產(chǎn)物及質(zhì)料（除?；瘜W(xué)品、監(jiān)控化學(xué)品、煙花爆竹、夷易近用爆炸物品、易制毒化學(xué)品）、燃料油（除危害品）、煤油廢品（除危害品）、礦產(chǎn)物、針紡織品、時(shí)裝鞋帽、紡織質(zhì)料、日用百貨、工藝品（象牙及其廢品除外）的銷(xiāo)售，電子商務(wù)（不患上處置增值電信、金融營(yíng)業(yè)），處置網(wǎng)絡(luò)科技、信息科技業(yè)余畛域內(nèi)的技術(shù)開(kāi)辟、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓?zhuān)瑘F(tuán)聚及展覽服務(wù)，無(wú)船承經(jīng)營(yíng)業(yè)?！疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的名目，經(jīng)相干部份批準(zhǔn)前方可睜開(kāi)經(jīng)營(yíng)行動(dòng)】

住所：中國(guó)（上海）從容商業(yè)試驗(yàn)區(qū)富特西一起115號(hào)2號(hào)樓4層I2部位

財(cái)政數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計(jì)）：妨礙2021年12月31日，運(yùn)百物流總資產(chǎn)為1,486.34萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為860.14萬(wàn)元，2021年度實(shí)現(xiàn)歇業(yè)支出7,261.90萬(wàn)元，凈利潤(rùn)26.68萬(wàn)元。

分割關(guān)連關(guān)連：運(yùn)百物流是公司的參股公司，公司持有其17%的股權(quán)，公司董事、總司理徐承飛學(xué)生負(fù)責(zé)其董事，組成《深圳證券交易所股票上市規(guī)定》第6.3.3條第二款（四）規(guī)定的分割關(guān)連關(guān)連。

如約能耐合成：運(yùn)百物流經(jīng)營(yíng)狀態(tài)平穩(wěn)，財(cái)政狀態(tài)精采，有能耐提供相干勞務(wù)。

經(jīng)查問(wèn)，運(yùn)百物流不存在取信被推廣的天氣，未被參加取信被推廣人名單。

三、分割關(guān)連交易主要內(nèi)容

（一）天潤(rùn)散漫總體有限公司

公司與天潤(rùn)散漫于2022年1月1日簽定《衡宇租賃協(xié)議》，該協(xié)議自2022年1月1日起失效，協(xié)議實(shí)用期1年。該協(xié)議約定：天潤(rùn)散漫將位于天潤(rùn)路北天潤(rùn)工業(yè)辦公大樓東側(cè)，修筑面積約為21597平方米的公寓及餐廳的運(yùn)用權(quán)出租給公司，用途職工寓居就餐，租金參照市場(chǎng)價(jià)格，年租金403.8639萬(wàn)元，租賃費(fèi)由天潤(rùn)工業(yè)在今年度11月30日前支出，協(xié)議到期后若續(xù)租需重新簽定租賃協(xié)議。

公司與天潤(rùn)散漫于2022年1月1日簽定《衡宇租賃協(xié)議》，該協(xié)議自2022年1月1日起失效，協(xié)議實(shí)用期1年。該協(xié)議約定：天潤(rùn)散漫將位于南海新區(qū)（開(kāi)元路北，龍?zhí)┞窎|）修筑面積約為8563平方米的職工宿舍的運(yùn)用權(quán)出租給公司（屬公共租賃住房），用于職工住宿，租金參照市場(chǎng)價(jià)格，年租金160.00萬(wàn)元，租賃費(fèi)由天潤(rùn)工業(yè)在今年度11月30日前支出，協(xié)議到期后若續(xù)租需重新簽定租賃協(xié)議。

（二）天潤(rùn)泰達(dá)智能裝備（威海）有限公司

依據(jù)公司及公司控股子公司實(shí)際需要，參照市場(chǎng)價(jià)格向天潤(rùn)泰達(dá)洽購(gòu)工業(yè)機(jī)械人配置裝備部署用于消耗經(jīng)營(yíng)，預(yù)計(jì)2022年向天潤(rùn)泰達(dá)洽購(gòu)該類(lèi)商品的總金額不***過(guò)1,800.00萬(wàn)元。公司將依據(jù)消耗經(jīng)營(yíng)實(shí)際需要，參照市場(chǎng)價(jià)格與天潤(rùn)泰達(dá)簽定相干條約后洽購(gòu)其商品。

（三）威海天潤(rùn)金鈺新資料科技有限公司

依據(jù)公司實(shí)際需要，參照市場(chǎng)價(jià)格向威海金鈺洽購(gòu)商品，預(yù)計(jì)2022年公司向威海金鈺洽購(gòu)商品的總金額不***過(guò)200.00萬(wàn)元。公司將依據(jù)實(shí)際需要，參照市場(chǎng)價(jià)格與威海金鈺簽定相干條約后洽購(gòu)其商品。

（四）威海天潤(rùn)新資料科技有限公司

天潤(rùn)新資料依據(jù)其消耗需要洽購(gòu)公司及子公司毛坯產(chǎn)物，預(yù)計(jì)2022年購(gòu)買(mǎi)公司及子公司毛坯產(chǎn)物總金額不***過(guò)4,000.00萬(wàn)元。公司將依據(jù)實(shí)際營(yíng)業(yè)發(fā)生狀態(tài)，參照市場(chǎng)價(jià)格與天潤(rùn)新資料簽定相干條約后向其銷(xiāo)售毛坯產(chǎn)物。

（五）威海天潤(rùn)大旅館有限公司

依據(jù)公司及公司控股子公司實(shí)際需要，天潤(rùn)大旅館為公司及公司子公司提供餐飲及住宿等服務(wù)，預(yù)計(jì)2022年公司及公司控股子公司負(fù)責(zé)天潤(rùn)大旅館該類(lèi)勞務(wù)的總金額不***過(guò)330.00萬(wàn)元。公司將依據(jù)經(jīng)營(yíng)實(shí)際需要，參照市場(chǎng)價(jià)格與天潤(rùn)大旅館推廣相干手續(xù)后負(fù)責(zé)其勞務(wù)服務(wù)。

（六）上海運(yùn)百?lài)?guó)內(nèi)物流有限公司

依據(jù)公司實(shí)際需要，運(yùn)百物流為公司提供倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸服務(wù)，預(yù)計(jì)2022年公司負(fù)責(zé)運(yùn)百物流該類(lèi)勞務(wù)的總金額不***過(guò)2,200.00萬(wàn)元。公司產(chǎn)生實(shí)際需要時(shí)，將參照市場(chǎng)價(jià)格與運(yùn)百物流推廣相干手續(xù)后負(fù)責(zé)其勞務(wù)服務(wù)。

四、分割關(guān)連交易的指標(biāo)以及對(duì)于上市公司的影響

公司與分割關(guān)連方的同樣艱深分割關(guān)連交易是為了知足公司營(yíng)業(yè)發(fā)展及消耗經(jīng)營(yíng)的需要，在公平的根基上按市場(chǎng)規(guī)定妨礙交易。公司與上述分割關(guān)連方建樹(shù)了精采的相助過(guò)錯(cuò)關(guān)連，在公司的消耗經(jīng)營(yíng)晃動(dòng)發(fā)展的狀態(tài)下，在確定時(shí)期內(nèi)與上述分割關(guān)連方之間的分割關(guān)連交易將不斷存在。

公司與分割關(guān)連方的交易憑證公平互利原則，不存在侵害公司以及部份股東短處特意是中小股東短處的天氣。交易價(jià)格均參照市場(chǎng)價(jià)格公平判斷，交易對(duì)于手方需具備精采的商業(yè)信譽(yù)，因此相干交易可能短缺運(yùn)用分割關(guān)連公司的劣勢(shì)，普及公司的運(yùn)行功能。公司主要營(yíng)業(yè)、支出及利潤(rùn)不殘缺依附于上述分割關(guān)連交易，因此公司不會(huì)對(duì)于各分割關(guān)連方組成依附，也不會(huì)影響本公司自力性。

五、自力董事當(dāng)時(shí)認(rèn)可意見(jiàn)以及自力意見(jiàn)

一、對(duì)于公司2021年度同樣艱深分割關(guān)連交易實(shí)際發(fā)生狀態(tài)與預(yù)計(jì)存在較大差距的專(zhuān)項(xiàng)意見(jiàn)

公司2021年度實(shí)際發(fā)生的同樣艱深分割關(guān)連交易均為公司個(gè)別運(yùn)歇營(yíng)業(yè)所需的交易，適宜公司當(dāng)時(shí)經(jīng)營(yíng)狀態(tài)以及基于未來(lái)發(fā)展的策略要求。公司2021年度同樣艱深分割關(guān)連交易實(shí)際發(fā)生狀態(tài)與預(yù)計(jì)存在差距的原因?qū)賹?shí)，適宜市場(chǎng)規(guī)范以及相干法律規(guī)定要求，適宜果然、公平、互利的原則，交易價(jià)格遵照市場(chǎng)化原則判斷，不存在侵害公司以及其余股東短處的天氣。

二、自力董事當(dāng)時(shí)認(rèn)可意見(jiàn)

公司預(yù)計(jì)2022年度發(fā)生的同樣艱深分割關(guān)連交易，適宜公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要，屬于個(gè)別的商業(yè)交易行動(dòng)，按市場(chǎng)原則定價(jià)，相干交易行動(dòng)在相互互利的根基上睜開(kāi)，不存在侵害公司及股東特意是中小股東短處的天氣，公司主歇營(yíng)業(yè)亦不會(huì)因此類(lèi)交易而對(duì)于分割關(guān)連人組成任何依附。因此，咱們擁護(hù)將《對(duì)于2022年度同樣艱深分割關(guān)連交易預(yù)計(jì)的議案》提交公司董事會(huì)審議。

三、對(duì)于公司2022年度同樣艱深分割關(guān)連交易預(yù)計(jì)的自力意見(jiàn)

公司預(yù)計(jì)2022年度發(fā)生的同樣艱深分割關(guān)連交易，是基于公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)及發(fā)展需要妨礙的，屬于個(gè)別的商業(yè)交易行動(dòng)，適宜市場(chǎng)公平定價(jià)，功能公平、果然、公平原則，在相互互利的根基上睜開(kāi)，不存在侵害公司及股東特意是中小股東短處的天氣，亦不會(huì)對(duì)于公司自力性組成影響。本次議案審議、決定規(guī)畫(huà)挨次適宜無(wú)關(guān)法律及《公司章程》等的無(wú)關(guān)規(guī)定，分割關(guān)連董事在審議本議案時(shí)回避表決。咱們不同擁護(hù)公司2022年度同樣艱深分割關(guān)連交易預(yù)計(jì)事變。

六、備查文件

一、公司第五屆董事會(huì)第二十三次團(tuán)聚決定；

二、自力董事對(duì)于第五屆董事會(huì)第二十三次團(tuán)聚相做事變的當(dāng)時(shí)認(rèn)可意見(jiàn)；

三、自力董事對(duì)于公司第五屆董事會(huì)第二十三次團(tuán)聚相做事變的自力意見(jiàn)；

四、分割關(guān)連交易條約/協(xié)議書(shū)；

五、深交所要求的其余文件。

特此通告。

天潤(rùn)工業(yè)技術(shù)股份有限公司

董事會(huì)

2022年3月15日

（下轉(zhuǎn)B111版）

天潤(rùn)工業(yè)技術(shù)股份有限公司

證券代碼：002283 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：天潤(rùn)工業(yè) 通告編號(hào)：2022-009

年度陳說(shuō)摘要

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