原問題：廣東東陽光科技控股股份有限公司

******節(jié) 緊張揭示

1 今年度陳說摘要來自年度陳說全文，為周全清晰本公司的經(jīng)營成果、財(cái)政狀態(tài)及未來發(fā)展妄想，投資者應(yīng)該到sse.com.cn網(wǎng)站子細(xì)瀏覽年度陳說全文。

2 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、低級(jí)打點(diǎn)職員保障年度陳說內(nèi)容的著實(shí)性、準(zhǔn)確性、殘缺性，不存在虛偽記實(shí)、誤導(dǎo)性陳說或者嚴(yán)正遺漏，并擔(dān)當(dāng)同樣艱深以及連帶的法律責(zé)任。

3 公司部份董事出席董事會(huì)團(tuán)聚。

4 天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（非凡艱深合股）為本公司出具了規(guī)范無保存意見的審計(jì)陳說。

5 董事會(huì)決定經(jīng)由的本陳說期利潤調(diào)配預(yù)案或者公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

依據(jù)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（非凡艱深合股）審計(jì)，母公司上年度期末未調(diào)配利潤674,832,410.63元，母公司2021年度實(shí)現(xiàn)凈利潤2,850,116,534.22元，調(diào)配盈利0.00元，提取盈利公積285,011,653.42元，2021年尾可供股東調(diào)配的利潤3,239,937,291.43元，老本公積金1,297,970,372.42元。

鑒于為知足公司發(fā)展需要，公司在電容器、電池鋁箔等名目有較大金額投資，且公司于2019年、2020年實(shí)施回購股份視同現(xiàn)金分成100,895.10萬元，在綜合思考了公司發(fā)展階段、實(shí)際經(jīng)營狀態(tài)、盈利水平、未來現(xiàn)金流狀態(tài)以及經(jīng)營資金需要等因素，為保障公司不斷發(fā)展，倡導(dǎo)公司2021年度不斷止利潤調(diào)配，亦不斷止老本公積金轉(zhuǎn)增股本，保留未調(diào)配利潤將用于反對(duì)于公司各項(xiàng)營業(yè)的經(jīng)營發(fā)展以及行動(dòng)資金需要。

基于2019年、2020年實(shí)施回購股份，經(jīng)測算，公司***近三年（2019年度、2020年度、2021年度）以現(xiàn)金累計(jì)調(diào)配的利潤金額占公司***近三年年均可調(diào)配利潤的67.19%，適宜《公司章程》對(duì)于現(xiàn)金分成的無關(guān)規(guī)定。

第二節(jié) 公司根基狀態(tài)

1 公司簡介

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2 陳說期公司主要營業(yè)簡介

（一）陳說期內(nèi)公司所處行業(yè)狀態(tài)

一、電子元件資料制作行業(yè)狀態(tài)

公司的中間工業(yè)鏈為高純鋁-電子光箔-電極箔（包羅侵蝕箔以及化成箔）-鋁電解電容器為一體的電子新資料工業(yè)鏈，相干產(chǎn)物屬于電子元件資料制作行業(yè)，為電子信息制作業(yè)的細(xì)分行業(yè)。******發(fā)改委宣告的《策略性新興工業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)物以及服務(wù)教訓(xùn)目錄（2016版）》將新一代信息技術(shù)、高端裝備制作、新資料等工業(yè)的發(fā)展回升到******策略層面，同時(shí)也將電容器鋁箔列為策略性新興工業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)物。而鋁電解電容器寬泛運(yùn)用于消耗電子產(chǎn)物、通信產(chǎn)物、電腦及周邊產(chǎn)物、工業(yè)操作、節(jié)能照明等畛域，以及工業(yè)變頻、高效節(jié)能燈、電動(dòng)汽車等節(jié)能環(huán)保新產(chǎn)物的開辟，鋁電解電容器的運(yùn)用畛域?qū)捑b。電極箔為鋁電解電容器的關(guān)鍵元器件，鋁電解電容器為電子整機(jī)的關(guān)鍵電子元件，電極箔以及鋁電解電容器的功能以及品質(zhì)間接影響電子產(chǎn)物、節(jié)能新產(chǎn)物、逆變器、工業(yè)用大型電源以及數(shù)控配置裝備部署等鄙俚終端市場產(chǎn)物功能的改善，其技術(shù)水平在未必水平上影響上述工業(yè)降級(jí)，在日后國內(nèi)政治經(jīng)濟(jì)模式以及******政策鼎力反對(duì)于新興工業(yè)發(fā)展的大情景下，國內(nèi)包羅電極箔及鋁電解電容器行業(yè)在內(nèi)的電子元器件行業(yè)將迎來轉(zhuǎn)型降級(jí)的歷史性機(jī)緣，同時(shí)也帶來了重大的挑戰(zhàn)以及更高的要求。

受益于新能源汽車、光伏、消耗電子等畛域的薄弱需要，鋁電解電容器市場的提供自2020年下半年以來不斷緊迫。2021年，隨著******十四五妄想對(duì)于新能源、新能源汽車等鼎力反對(duì)于動(dòng)員需要，同時(shí)西北亞區(qū)域疫情干擾導(dǎo)致境外鋁電解電容器產(chǎn)能受限，加劇鋁電解電容器市場的供需失衡狀態(tài)，國內(nèi)鋁電解電容器及電極箔的市場需要愈加發(fā)達(dá)，預(yù)計(jì)供需名目短期內(nèi)難以患上到實(shí)用改善。此外，依據(jù)電子元器件市場鉆研機(jī)構(gòu)智多星顧問宣告的《2021年版中國鋁電解電容器市場相助鉆研陳說》，2020年全天下鋁電解電容器市場規(guī)模約為514.3億元，同比削減5.2%。2021年以來，因?yàn)橹袊袌龅膹?qiáng)勢削減，預(yù)計(jì)2021年全天下鋁電解電容器市場規(guī)模將達(dá)到559.4億元，同比削減8.8%，至2025年將達(dá)660.3億元，2020-2025年五年平均削減率約為5.1%；依據(jù)其宣告的《2021年版中國鋁電解電容器用化成箔市場相助鉆研陳說》，2020年全天下化成箔市場規(guī)模為150.6億元，同比削減3.7%。因?yàn)閯趧?dòng)力老本、原資料價(jià)格及電力老本的削減，預(yù)計(jì)2021全天下化成箔市場規(guī)模將增至170.1億元，到2025年，全天下化成箔市場規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)202.7億元，2020-2025年五年平均削減率約為6.1%。

面臨日后鋁電解電容器及電極箔的供需模式，有利于具備研發(fā)能耐較強(qiáng)、技術(shù)水平較高、具備工業(yè)鏈劣勢、環(huán)保打點(diǎn)能耐等較強(qiáng)的相助劣勢及抗危害能耐的電容器、電極箔消耗企業(yè)發(fā)展。

二、醫(yī)藥制作行業(yè)

詳見本陳說第三節(jié)打點(diǎn)層品評(píng)辯說與合成之五、陳說期內(nèi)主要經(jīng)營狀態(tài)之（四）行業(yè)經(jīng)營性信息合成之醫(yī)藥制作行業(yè)經(jīng)營性信息合成中相干內(nèi)容。

（二）陳說期內(nèi)公司處置的營業(yè)狀態(tài)

一、公司主歇營業(yè)狀態(tài)

陳說期內(nèi)，公司的主歇營業(yè)包羅電子新資料、合金資料、化工產(chǎn)物、醫(yī)藥制作四大板塊，其中醫(yī)藥制作板塊的經(jīng)營主體東陽光藥因公司實(shí)施嚴(yán)正資產(chǎn)發(fā)售，自2021年12月29日起再也不納入公司并吞報(bào)表畛域，但鑒于陳說時(shí)期醫(yī)藥制作板塊的經(jīng)營狀態(tài)仍是影響公司部份經(jīng)營功勛，本陳說中仍是將醫(yī)藥制作板塊作為主歇營業(yè)畛域妨礙列示，具體狀態(tài)如下：

（1）電子新資料

產(chǎn)物主要為鋁電解電容器用電極箔（包羅侵蝕箔以及化成箔）、鋁電解電容器、軟磁資料等研發(fā)、消耗與銷售。其中電極箔是鋁電解電容器的關(guān)鍵原資料，其在很洪流平上決定了鋁電解電容器的功能與品質(zhì)。公司產(chǎn)物拆穿困繞低壓、中低壓全系列，產(chǎn)能規(guī)模全天下爭先，產(chǎn)物技術(shù)國內(nèi)亂先，是國內(nèi)***大的化成箔工場，客戶群體均為全天下馳名的鋁電解電容器企業(yè)，包羅日本 NCC、RUBYCON、NICHICON、TDK，韓國的三以及及三瑩，臺(tái)灣金日、立隆、豐賓以及國內(nèi)的艾華總體、江海股份等；鋁電解電容器產(chǎn)物種類豐碩，包羅引線型、焊針型、焊片型、螺栓型非固體鋁電解電容器，引線型、貼片型導(dǎo)電高份子固體鋁電解電容器，引線型雙電層電容器等，產(chǎn)物寬泛運(yùn)用于消耗電子、新能源、汽車電子、家養(yǎng)智能、通信、工業(yè)變頻器、安防系統(tǒng)、醫(yī)美工具、物聯(lián)網(wǎng)等畛域，客戶包羅三星、海信、TCL、視源及固德威等。

（2）合金資料

產(chǎn)物主要為電子光箔、親水箔、釬焊箔、電池鋁箔等。其中電子光箔是高純鋁板錠經(jīng)由壓延、軋制后的深加工產(chǎn)物，其品質(zhì)水平間接影響鄙俚電極箔甚至鋁電解電容器的功能指標(biāo)，當(dāng)初具備國內(nèi)***大的電子光箔加工基地，是國內(nèi)高品質(zhì)電子光箔主要消耗商，產(chǎn)物主要自用于制作化成箔。親水箔主要用于空調(diào)熱替換器（冷凝器以及蒸發(fā)器）的制作，經(jīng)由多年的自主開辟，公司在空調(diào)箔、親水箔的消耗工藝技術(shù)處于國內(nèi)亂先、國內(nèi)先進(jìn)水平，產(chǎn)物晃動(dòng)供貨給格力、美的、松下、LG、海爾、海信等國內(nèi)干流空調(diào)消耗企業(yè)；釬焊箔是鋁箔產(chǎn)物中的高附加值資料，寬泛用于高端汽車熱替換器、中間空調(diào)等畛域。公司經(jīng)由引進(jìn)日本釬焊箔先進(jìn)技術(shù)，產(chǎn)能規(guī)模以及技術(shù)水平爭先，主要客戶包羅天下汽車零部件的******提供商日本電裝、德國馬勒貝洱、法國法雷奧、韓國翰昂等；電池鋁箔主要用于鋰電池中的正極集流體以及外包資料，集流體為鋰電池關(guān)鍵部件，決定了電池充放電功能以及循環(huán)壽命，公司產(chǎn)物主要面向日系客戶松下、村落田等行業(yè)高端客戶。

（3）化工產(chǎn)物

產(chǎn)物主要包羅氯堿化工產(chǎn)物、新型制環(huán)保冷劑等。其中氯堿化工主要消耗用于公司電極箔侵蝕工序所需的高純鹽酸以及燒堿，同時(shí)消耗液氯、雙氧水及甲烷氯化物。公司具備廣東省***大的氯堿化工消耗基地，產(chǎn)物面向化工、食物、造紙、農(nóng)藥、電子科技、芯片制作、光伏工業(yè)、污水解決、消鴆殺菌等多個(gè)行業(yè)，現(xiàn)曾經(jīng)成為玖龍紙業(yè)、藍(lán)月亮、新宙邦、金發(fā)科技、廣州自來水等國內(nèi)馳名企業(yè)及各行業(yè)龍頭企業(yè)的相助過錯(cuò)。此外，公司消耗的新型環(huán)保制冷劑，寬泛用于新冷凍配置裝備部署上的初裝以及培修歷程中的再削減，當(dāng)初公司與國內(nèi)外泛濫空調(diào)消耗企業(yè)建樹了親密相助關(guān)連，包羅格力、美的、海爾、海信、日本大金、韓國三星、美國霍尼韋爾等。

（4）醫(yī)藥制作

醫(yī)藥制作板塊的經(jīng)營主體為東陽光藥，主要處置藥物開辟、消耗以及中國境內(nèi)的藥物銷售等營業(yè)，涵蓋抗病毒、內(nèi)滲透及代謝、抗熏染、心腦血管等疾病治療畛域。主要產(chǎn)物包羅用于治療病毒性流感的藥品可威（磷酸奧司他韋），治療內(nèi)滲透及代謝類疾病的藥品爾同舒（苯溴馬?。?，治療熏染疾病的藥物琳羅星（鹽酸莫西沙星片）、克拉霉素片、左氧氟沙星片，治療心腦血管疾病的藥品歐美寧（替米沙坦片）、欣海寧（氨氯地平片）、奧美沙坦酯片。東陽光藥的中間產(chǎn)物為可威系列產(chǎn)物（包羅可威膠囊以及可威顆粒），并具備全天下******專利的磷酸奧司他韋顆粒劑型，市場占有率國內(nèi)亂先。東陽光藥磷酸奧司他韋膠囊已經(jīng)由了仿造藥不同性評(píng)估，為國內(nèi)******經(jīng)由。東陽光藥已經(jīng)有全副產(chǎn)物入選******機(jī)關(guān)藥品會(huì)集洽購以及運(yùn)用散漫洽購辦公室機(jī)關(guān)的藥品會(huì)集帶量洽購，洽購周期中相干醫(yī)療機(jī)構(gòu)將優(yōu)先洽購以及運(yùn)用入選產(chǎn)物，經(jīng)由集采政策，進(jìn)一步增長產(chǎn)物市場的開拓以及擴(kuò)充銷售規(guī)模。

二、經(jīng)營模式

（1）電子新資料、合金資料、化工產(chǎn)物板塊

公司主要接管以銷定產(chǎn)的消耗模式，由消耗科依據(jù)銷售部份提交的客戶定單遏制定單評(píng)審，將評(píng)審服從反映至銷售部份及客戶，推確定單狀態(tài)后擬訂消耗妄想并實(shí)施，保障公司庫存處于公平畛域區(qū)間。消耗中波及對(duì)于外洽購的原資料，由消耗部份依據(jù)定單狀態(tài)、庫存狀態(tài)、歷史需要等因素判斷洽購數(shù)目需要組成洽購指令，洽購部份依據(jù)消耗部份下達(dá)的指令妨礙洽購。

電子新資料、合金資料、化工產(chǎn)物等板塊產(chǎn)物銷售主要接管直銷方式，產(chǎn)物間接向鄙俚企業(yè)客戶銷售。當(dāng)初公司已經(jīng)與國內(nèi)外馳名企業(yè)建樹晃動(dòng)、精采的供銷關(guān)連，客戶包羅國內(nèi)外馳名鋁電解電容器制作企業(yè)NCC、RUBYCON、NICHICON、國內(nèi)馳名鋁電解電容器制作企業(yè)南通江海電容器股份有限公司、萬裕等，******汽車零部件提供商日本電裝、德國馬勒貝洱、法國法雷奧、韓國翰昂等，以及國內(nèi)干流空調(diào)消耗企業(yè)格力、美的、松下、LG、海爾、海信等。公司經(jīng)由與日本UACJ株式會(huì)社、臺(tái)灣立敦科技股份有限公司的相助，借助其全天下銷售渠道，拓展公司產(chǎn)物的銷售畛域。

（2）醫(yī)藥制作板塊經(jīng)營模式

醫(yī)藥制作板塊的消耗原則上以銷定產(chǎn)，由消耗部份方式消耗妄想，綜合考量藥品的銷售狀態(tài)、庫存狀態(tài)、實(shí)用期等因素妨礙消耗。消耗歷程中，東陽光藥推廣嚴(yán)厲的品質(zhì)打點(diǎn)制度，消耗歷程嚴(yán)厲憑證GMP及其余規(guī)范要求，每一批產(chǎn)物均需推廣嚴(yán)厲的品質(zhì)魔難，僅在品質(zhì)魔難及格并按相干挨次審核予以放行后，方能開始銷售或者入庫貯存。東陽光藥對(duì)于洽購工序妨礙謹(jǐn)嚴(yán)妄想，適時(shí)購入足以對(duì)于消耗歷程所需的原資料數(shù)目，在保障消耗的同時(shí)減低存貨過剩的危害。

東陽光藥基于學(xué)術(shù)推廣及增強(qiáng)以及優(yōu)化商業(yè)分銷等兩大中間策略，經(jīng)由學(xué)術(shù)推廣行動(dòng)等銷售及市場推廣行動(dòng)降職公司醫(yī)藥產(chǎn)物在醫(yī)院及其余醫(yī)療機(jī)構(gòu)的拆穿困繞率。產(chǎn)物銷售主要面向獲GSP認(rèn)證的第三方分銷商，東陽光藥依據(jù)經(jīng)銷商的定單，布置貨倉配貨以及發(fā)貨。當(dāng)初東陽光藥已經(jīng)逐步建樹了寬泛天下的分銷網(wǎng)絡(luò)，組建業(yè)余的學(xué)術(shù)推廣隊(duì)伍將公司營業(yè)拆穿困繞面拓展至天下醫(yī)院及其余醫(yī)療機(jī)構(gòu)，同時(shí)與國藥總體不同藥業(yè)股份有限公司、九州通醫(yī)藥總體股份有限公司、華潤醫(yī)藥商業(yè)總體有限公司、111總體旗下的廣東壹號(hào)藥業(yè)有限公司、阿里瘦弱科技（中國）有限公司等馳名醫(yī)藥暢通商以及線上經(jīng)營商睜開火略相助，被動(dòng)開拓OTC、互聯(lián)網(wǎng)等銷售渠道，增強(qiáng)公司產(chǎn)物的終端拆穿困繞。

3 公司主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)以及財(cái)政指標(biāo)

3.1 近3年的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)以及財(cái)政指標(biāo)

單元：元 幣種：國夷易近幣

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3.2 陳說期分季度的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

單元：元 幣種：國夷易近幣

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季度數(shù)據(jù)與已經(jīng)披露定期陳說數(shù)據(jù)差距詮釋

□適用 √不適用

4 股東狀態(tài)

4.1 陳說期末及年報(bào)披露前一個(gè)月末的艱深股股東總數(shù)、表決權(quán)復(fù)原的優(yōu)先股股東總數(shù)以及持有特意表決權(quán)股份的股東總數(shù)及前 10 名股東狀態(tài)

單元: 股

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4.2 公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及操作關(guān)連的方框圖

√適用 □不適用

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4.3 公司與實(shí)際操作人之間的產(chǎn)權(quán)及操作關(guān)連的方框圖

√適用 □不適用

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4.4 陳說期末公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10 名股東狀態(tài)

□適用 √不適用

5 公司債券狀態(tài)

√適用 □不適用

5.1 公司所有在年度陳說批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券狀態(tài)

單元:億元 幣種:國夷易近幣

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陳說期外債券的付息兌付狀態(tài)

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陳說期內(nèi)信譽(yù)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)于公司或者債券作出的信譽(yù)評(píng)級(jí)服從調(diào)整狀態(tài)

□適用 √不適用

5.2 公司近2年的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)以及財(cái)政指標(biāo)

√適用 □不適用

單元：元 幣種：國夷易近幣

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第三節(jié) 緊張事變

1 公司應(yīng)該依據(jù)緊張性原則，披露陳說期內(nèi)公司經(jīng)營狀態(tài)的嚴(yán)正變換，以及陳說期內(nèi)發(fā)生的對(duì)于公司經(jīng)營狀態(tài)有嚴(yán)正影響以及預(yù)計(jì)未來會(huì)有嚴(yán)正影響的事變。

（1）本陳說期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)歇業(yè)支出12,797,806,209.58元，同比削減23.40%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤874,057,503.49元，同比削減110.26%；扣除******常性損益后的凈利潤224,597,294.53元，同比削減326,271,722.14元，實(shí)現(xiàn)扭虧為盈；經(jīng)營行動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額1,957,162,926.61元，同比削減51.59%。

（2）陳說期末公司資產(chǎn)總額22,156,117,725.94元，比上年尾著落20.31%；欠債總額13,100,609,589.55元，資產(chǎn)欠債率為59.13%，比上年尾著落5.26個(gè)百分點(diǎn)；歸屬于母公司所有者權(quán)柄合計(jì)為8,669,656,741.60元，比上年尾削減24.09%。

2 公司年度陳說披露后存在退市危害警示或者妨礙上市天氣的，應(yīng)該披露導(dǎo)致退市危害警示或者妨礙上市天氣的原因。

□適用 √不適用

證券代碼：600673 證券簡稱：東陽光 編號(hào)：臨2022-32號(hào)

債券代碼：163049 債券簡稱：19東科02

廣東東陽光科技控股股份有限公司

對(duì)于續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（非凡艱深合股）為公司2022年度財(cái)政審計(jì)以及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的通告

本公司董事會(huì)及部份董事保障本通告內(nèi)容不存在任何虛偽記實(shí)、誤導(dǎo)性陳說概況嚴(yán)正遺漏，并對(duì)于其內(nèi)容的著實(shí)性、準(zhǔn)確性以及殘缺性擔(dān)當(dāng)同樣艱深及連帶責(zé)任。

緊張內(nèi)容揭示：

●擬續(xù)聘的會(huì)計(jì)師事務(wù)所稱說：天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（非凡艱深合股）

一、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的根基狀態(tài)

（一）機(jī)構(gòu)信息

一、根基信息

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二、投資者呵護(hù)能耐

上年尾，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（非凡艱深合股）累計(jì)已經(jīng)計(jì)提職業(yè)危害基金1億元以上，購買的職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)抵償限額***過1億元，職業(yè)危害基金計(jì)提及職業(yè)保險(xiǎn)購買適宜財(cái)政部對(duì)于《會(huì)計(jì)師事務(wù)所職業(yè)危害基金打點(diǎn)方式》等文件的相干規(guī)定。

近三年天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（非凡艱深合股）已經(jīng)審結(jié)的與執(zhí)業(yè)行動(dòng)相干的夷易近事訴訟中均無需擔(dān)當(dāng)夷易近事責(zé)任。

三、誠信記實(shí)

天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（非凡艱深合股）近三年因執(zhí)業(yè)行動(dòng)受到監(jiān)督打點(diǎn)措施14次，未受到刑事處罰、行政處罰、自律監(jiān)管措施以及紀(jì)律處分。36名從業(yè)職員近三年因執(zhí)業(yè)行動(dòng)受到監(jiān)督打點(diǎn)措施20次，未受到刑事處罰、行政處罰以及自律監(jiān)管措施。

（二）名目信息

一、根基信息

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二、誠信記實(shí)

名目合股人、簽字注冊會(huì)計(jì)師近三年不存在因執(zhí)業(yè)行動(dòng)受到刑事處罰，受到證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部份等的行政處罰、監(jiān)督打點(diǎn)措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律機(jī)關(guān)的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分的狀態(tài)。

三、自力性

天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（非凡艱深合股）及名目合股人、簽字注冊會(huì)計(jì)師、名目品質(zhì)操作復(fù)核人不存在可能影響自力性的天氣。

（三）審計(jì)收費(fèi)

2021年財(cái)政審計(jì)用度為135萬元，外部操作審計(jì)費(fèi)50萬元，合計(jì)審計(jì)用度185萬元，以及上年連結(jié)不同。2022年審計(jì)費(fèi)將綜合思考公司的營業(yè)規(guī)模、使命的重大水平、所需要投入的各級(jí)別使命職員配置裝備部署及所發(fā)生的光陰等因素，經(jīng)雙方商議判斷。

二、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所推廣的挨次

（一）董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)魔難意見

天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（非凡艱深合股）具備證券服務(wù)營業(yè)從業(yè)資格，具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的履歷、業(yè)余勝任能耐以及投資者呵護(hù)能耐；在負(fù)責(zé)公司 2021 年年度審計(jì)機(jī)構(gòu)時(shí)期，嚴(yán)厲憑證了《中國注冊會(huì)計(jì)師自力審計(jì)原則》等無關(guān)財(cái)政審計(jì)的法律、規(guī)定以及相干政策，勤勉盡責(zé)，憑證自力、主不雅、公平的執(zhí)業(yè)原則，公平公平川宣告了自力審計(jì)意見，為公司出具的審計(jì)意見可能主不雅、公平、著實(shí)地反映公司的財(cái)政狀態(tài)以及經(jīng)營成果。因此，咱們擁護(hù)將續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所事變提交公司董事會(huì)審議。本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

（二）自力董事對(duì)于本次聘用會(huì)計(jì)事務(wù)所的當(dāng)時(shí)認(rèn)可及自力意見

一、自力董事當(dāng)時(shí)認(rèn)可自力意見

公司自力董事覃繼偉學(xué)生、謝娟女士、付海亮學(xué)生在董事會(huì)召開前審閱提案內(nèi)容，經(jīng)魔難天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（非凡艱深合股）的歇業(yè)執(zhí)照、先天證書等相干資料，其適宜負(fù)責(zé)公司財(cái)政審計(jì)以及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的資格，擁護(hù)將該提案提交公司董事會(huì)審議。

二、自力意見

經(jīng)核查，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（非凡艱深合股）具備證券服務(wù)營業(yè)從業(yè)資格，具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的履歷、業(yè)余勝任能耐以及投資者呵護(hù)能耐；在為公司提供財(cái)政陳說及外部操作審計(jì)服務(wù)使命時(shí)期，不斷恪盡職守，憑證自力、主不雅、公平的職業(yè)原則，從會(huì)計(jì)業(yè)余角度呵護(hù)公司與股東短處；續(xù)聘審議挨次正當(dāng)、合規(guī)，鑒于天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（非凡艱深合股）已經(jīng)多年推廣本公司年度審計(jì)營業(yè)，不斷以來為公司提供了低劣的服務(wù)，為此咱們擁護(hù)將該議案提交2021年年度股東大會(huì)審議。

（三）公司于2022年3月25日召開公司第十一屆董事會(huì)第十五次團(tuán)聚，審議經(jīng)由了《對(duì)于續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（非凡艱深合股）為公司2022年度財(cái)政審計(jì)以及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的提案》（9票擁護(hù)，0票反對(duì)于，0票棄權(quán)），擁護(hù)續(xù)聘天健為公司2022年度財(cái)政審計(jì)以及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)，并提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

（四）本次聘用會(huì)計(jì)師事務(wù)所事變尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議，并自公司2021年年度股東大會(huì)審議經(jīng)由之日起失效。

特此通告。

廣東東陽光科技控股股份有限公司

2022年3月26日

證券代碼：600673 證券簡稱：東陽光 編號(hào)：臨2022-33號(hào)

債券代碼：163049 債券簡稱：19東科02

廣東東陽光科技控股股份有限公司

對(duì)于2022年度對(duì)于外保障額度的通告

本公司董事會(huì)及部份董事保障本通告內(nèi)容不存在任何虛偽記實(shí)、誤導(dǎo)性陳說概況嚴(yán)正遺漏，并對(duì)于其內(nèi)容的著實(shí)性、準(zhǔn)確性以及殘缺性擔(dān)當(dāng)同樣艱深及連帶責(zé)任。

緊張內(nèi)容揭示:

●被保障子公司稱說：公司并吞報(bào)表畛域內(nèi)的全副控股子公司以及緊張的參股公司，本次保障事變預(yù)計(jì)波及被保障工具（包羅被反保障工具）不***過25家；

●本次保障金額：2022年度預(yù)計(jì)提供保障額度不***過145.97億元；

●本次保障是否波及反保障：如參股公司的控股股東為其融資提供全額保障的狀態(tài)下，則公司需以持股比例為限提供反保障；

●對(duì)于外保障逾期的累計(jì)數(shù)目：無逾期保障；

●審議挨次：本領(lǐng)項(xiàng)曾經(jīng)公司第十一屆董事會(huì)第十五次團(tuán)聚審議經(jīng)由，尚需提交股東大會(huì)審議。

一、保障狀態(tài)概述

（一）保障根基狀態(tài)

為知足公司參控股公司的融資需要，公司2022年度妄想向相干參控股子公司提供總額不***過145.97億元國夷易近幣的保障額度（包羅但不限于綜合授信額度、行動(dòng)資金貸款、保函、承兌匯票、信譽(yù)證、商業(yè)融資、融資租賃、對(duì)于款等，保障期限依據(jù)被保障方融資需要及屆時(shí)簽定的保障條約為準(zhǔn)），具體狀態(tài)如下：

一、為控股子公司提供保障狀態(tài)

■

上述各子公司之間的保障額度在保障總額度內(nèi)可依據(jù)實(shí)際經(jīng)營狀態(tài)需要妨礙調(diào)整運(yùn)用。

二、為參股子公司提供保障

（1）乳源東陽光氟樹脂有限公司

乳源東陽光氟樹脂有限公司（乳源氟樹脂）為公司與上海璞泰來新能源科技股份有限公司（如下簡稱璞泰來）的合股公司，公司持有其40%股權(quán)，璞泰來持有其60%股權(quán)。

因乳源氟樹脂的融資需要，需其股東璞泰來及公司為其融資提供保障，保障方式包羅由璞泰來與公司遵照持股比例提供等比例保障或者由璞泰來提供全額保障后公司以所持股權(quán)比例為限提供反保障，具體以營業(yè)虛際發(fā)生時(shí)所判斷的保障方式為準(zhǔn)。公司提供保障的額度（包羅等比例保障及反保障額度）不***過4億元國夷易近幣。

（2）乳源縣立東電子科技有限公司

乳源縣立東電子科技有限公司（立東電子）為公司參股公司，公司持有40%的股權(quán)，立敦科技股份有限公司持有40%的股權(quán)，立敦電子科技（惠州）有限公司持有20%股權(quán)。

因立東電子的融資需要，由其股東遵照持股比例提供等比例保障，公司提供保障的額度為0.5億元。

上述為參控股公司提供的保障額度期限自2021年年度股東大會(huì)審議經(jīng)由之日起至2022年年度股東大會(huì)召開之日止。

倒錐錨栓在實(shí)際使用時(shí)是需要配合注射式植筋膠來的，它是通過化學(xué)膠粘劑在孔壁和錨栓之間形成相應(yīng)的膠層，等待膠體固化后才能達(dá)到類似于模擴(kuò)底錨栓的機(jī)械鎖鍵式效應(yīng)，其承載力會(huì)更高，可用于開裂混凝土中的膠粘系錨固產(chǎn)品，這種化學(xué)膠粘劑是一種以材質(zhì)為改性環(huán)氧樹脂為原料的產(chǎn)品，具有錨固力強(qiáng)，耐腐蝕、抗老化等特點(diǎn)，總而言之，倒錐化學(xué)錨栓配合注射式植筋膠使用效果會(huì)更好。

（二）決定規(guī)畫挨次

公司于2022年3月25日召開的第十一屆董事會(huì)第十五次團(tuán)聚審議經(jīng)由了《對(duì)于2022年度對(duì)于外保障額度預(yù)計(jì)的議案》，擁護(hù)2022年度公司對(duì)于參控股子公司提供保障額度事變，并擁護(hù)提交股東大會(huì)審議。

公司自力董事覃繼偉學(xué)生、謝娟女士、付海亮學(xué)生就此議案宣告了自力董事意見：

咱們覺患上，本次被保障工具主要為公司的參控股子公司，不存在資源轉(zhuǎn)移或者短處輸送狀態(tài)，危害均在可控畛域，不違背罪律、規(guī)定的規(guī)定，不侵害公司及中小股東的短處，公司部份董事以及打點(diǎn)層都可能謹(jǐn)嚴(yán)看待并嚴(yán)厲操作對(duì)于外保障產(chǎn)生的危害，審議挨次適宜相干法律規(guī)定的規(guī)定，擁護(hù)將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

二、被保障人根基狀態(tài)

（一）乳源瑤族自治縣東陽光化成箔有限公司

法定代表人：盧建權(quán)

注冊老本：國夷易近幣16396.26萬元

注冊地址：乳源縣開辟區(qū)

經(jīng)營畛域：研發(fā)、消耗、銷售：全系列侵蝕箔、化成箔、農(nóng)業(yè)用硝酸銨鈣產(chǎn)物；三廢綜合接管運(yùn)用；電力提供；貨物及技術(shù)收支口。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的名目，經(jīng)相干部份批準(zhǔn)前方可睜開經(jīng)營行動(dòng))

乳源化成箔2021年尾資產(chǎn)總額283,584.62萬元、欠債總額181,045.98萬元、歸屬于母公司所有者權(quán)柄合計(jì)102,538.64萬元，2021年度實(shí)現(xiàn)歇業(yè)支出217,622.16萬元、利潤總額35,394.86萬元、歸屬于母公司所有者的凈利潤32,407.55萬元。

（二）內(nèi)蒙古烏蘭察布東陽光化成箔有限公司

法定代表人：張光線

注冊老本：國夷易近幣10000萬元

注冊地址：烏蘭察布商場寧區(qū)白海子鎮(zhèn)紅海子村落

經(jīng)營畛域：消耗、研發(fā)、銷售低壓化成箔產(chǎn)物（波及答應(yīng)經(jīng)營名目，應(yīng)取患上相干部份答應(yīng)前方可經(jīng)營）

烏蘭察布化成箔2021年尾資產(chǎn)總額144,727.36萬元、欠債總額107,668.71萬元、歸屬于母公司所有者權(quán)柄合計(jì)37,058.65萬元，2021年度實(shí)現(xiàn)歇業(yè)支出118,744.99萬元、利潤總額4,585.48萬元、歸屬于母公司所有者的凈利潤4,311.98萬元。

（三）乳源瑤族自治縣陽之光親水箔有限公司

法定代表人：張偉

注冊老本：國夷易近幣25,000萬元

注冊地址：乳源縣乳城鎮(zhèn)開辟區(qū)

經(jīng)營畛域：消耗、經(jīng)營親水箔、涂料；貨物收支口、技術(shù)收支口（******限度公司經(jīng)營或者必然收支口的商品以及技術(shù)除外）（以上經(jīng)營名目法律、規(guī)定必然的名目除外，法律、行政規(guī)定限度的名目取患上答應(yīng)前方可經(jīng)營）。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的名目，經(jīng)相干部份批準(zhǔn)前方可睜開經(jīng)營行動(dòng))

親水箔公司2021年尾資產(chǎn)總額256,633.94 萬元、欠債總額199,119.37萬元、歸屬于母公司所有者權(quán)柄合計(jì)57,514.57萬元,2021年度實(shí)現(xiàn)歇業(yè)支出295,623.81萬元、利潤總額7,482.11萬元、歸屬于母公司所有者的凈利潤5,928.34萬元。

（四）乳源東陽光電化廠

法定代表人：何鑫

注冊老本：國夷易近幣24000萬元

注冊地址：韶關(guān)市乳源縣開辟區(qū)

經(jīng)營畛域：答應(yīng)名目：危害化學(xué)品經(jīng)營；危害化學(xué)品消耗；食物削減劑消耗；發(fā)電、輸電、供電營業(yè)；消毒劑消耗（不含危害化學(xué)品）；貨物收支口；技術(shù)收支口。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的名目，經(jīng)相干部份批準(zhǔn)前方可睜開經(jīng)營行動(dòng)，具體經(jīng)營名目以相干部份批準(zhǔn)文件或者答應(yīng)證件為準(zhǔn)）艱深名目：專用化學(xué)產(chǎn)物制作（不含危害化學(xué)品）；專用化學(xué)產(chǎn)物銷售（不含危害化學(xué)品）；第二類醫(yī)療工具銷售；化工產(chǎn)物銷售（不含答應(yīng)類化工產(chǎn)物）；食物削減劑銷售；消毒劑銷售（不含危害化學(xué)品）；以自有資金處置投資行動(dòng)。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的名目外，憑歇業(yè)執(zhí)照依法自主睜開經(jīng)營行動(dòng)）

電化廠2021年尾資產(chǎn)總額192,041.41萬元、欠債總額98,715.04萬元、歸屬于母公司所有者權(quán)柄合計(jì)93,334.62萬元，2021年度實(shí)現(xiàn)歇業(yè)支出160,281.60萬元、利潤總額37,386.88萬元、歸屬于母公司所有者的凈利潤34,201.63萬元。

（五）宜都東陽光化成箔有限公司

法定代表人：張光線

注冊老本：國夷易近幣28800萬元

注冊地址：宜都市濱江路34號(hào)

經(jīng)營畛域：消耗、科研、銷售全系列化成箔產(chǎn)物（波及答應(yīng)經(jīng)營名目，應(yīng)取患上相干部份答應(yīng)前方可經(jīng)營）。

宜都化成箔2021年尾資產(chǎn)總額286,890.10萬元、欠債總額194,619.58萬元、歸屬于母公司所有者權(quán)柄合計(jì)92,270.52萬元，2021年度實(shí)現(xiàn)歇業(yè)支出147,185.33萬元、利潤總額14,873.25萬元、歸屬于母公司所有者的凈利潤12,936.00萬元。

（六）深圳市東陽光化成箔股份有限公司

法定代表人：盧建權(quán)

注冊老本：國夷易近幣50000萬元

注冊地址：深圳市南山區(qū)華僑城西方花園E區(qū)E25棟二層

經(jīng)營畛域：投資、停辦、打點(diǎn)種種實(shí)業(yè)公司。

深圳化成箔2021年尾資產(chǎn)總額785,879.00萬元、欠債總額496,775.15萬元、歸屬于母公司所有者權(quán)柄合計(jì)267,249.25萬元，2021年度實(shí)現(xiàn)歇業(yè)支出397,738.10萬元、利潤總額57,262.33萬元、歸屬于母公司所有者的凈利潤48,908.13萬元。

（七）乳源東陽光優(yōu)艾希杰精箔有限公司

法定代表人：李剛

注冊老本：國夷易近幣80392.3萬元

注冊地址：韶關(guān)市乳源縣龍船灣

經(jīng)營畛域：鋁及鋁產(chǎn)物的消耗，汽車零部件及配件制作（不含汽車電子總線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)及電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)電子操作器）；貨物或者技術(shù)收支口（******必然或者波及行政審批的貨物以及技術(shù)收支口除外）；再生資源銷售、再生資源接管（不含固體廢物、危害廢物、報(bào)廢汽車等需經(jīng)相干部份批準(zhǔn)的名目）（以上名目不波及外商投資準(zhǔn)入特意打點(diǎn)措施）。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的名目，經(jīng)相干部份批準(zhǔn)前方可睜開經(jīng)營行動(dòng))

乳源精箔2021年尾資產(chǎn)總額242,352.24萬元、欠債總額96,521.21萬元、歸屬于母公司所有者權(quán)柄合計(jì)145,831.03萬元，2021年度實(shí)現(xiàn)歇業(yè)支出308,654.53萬元、利潤總額6,833.75萬元、歸屬于母公司所有者的凈利潤6,601.50萬元。

（八）乳源東陽光磁性資料有限公司

法定代表人：王東明

注冊老本：國夷易近幣58000萬元

注冊地址：乳源縣開辟區(qū)

經(jīng)營畛域：磁性資料、鋰電池資料及其相干資料的開辟、消耗及銷售。企業(yè)自有衡宇租賃服務(wù)。貨物及技術(shù)收支口。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的名目，經(jīng)相干部份批準(zhǔn)前方可睜開經(jīng)營行動(dòng)。）

磁性資料2021年尾資產(chǎn)總額132,834.94萬元、欠債總額87,173.96萬元、歸屬于母公司所有者權(quán)柄合計(jì)45,660.98萬元，2021年度實(shí)現(xiàn)歇業(yè)支出82,604.21萬元、利潤總額2,718.64萬元、歸屬于母公司所有者的凈利潤2,718.64萬元。

（九）乳源東陽光氟有限公司

法定代表人：黃凱金

注冊老本：國夷易近幣35000萬元

注冊地址：乳源縣開辟區(qū)氯堿特色工業(yè)基地

經(jīng)營畛域：研發(fā)、消耗、銷售；制冷劑、氟詳盡化工、鹽酸、氫氟酸、氟樹脂、氟膜。貨物收支口、技術(shù)收支口。（******限度公司經(jīng)營或者必然收支口的商品以及技術(shù)除外）(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的名目，經(jīng)相干部份批準(zhǔn)前方可睜開經(jīng)營行動(dòng))

乳源氟公司2021年尾資產(chǎn)總額171,008.33萬元、欠債總額142,533.65萬元、歸屬于母公司所有者權(quán)柄合計(jì)28,474.68萬元，2021年度實(shí)現(xiàn)歇業(yè)支出113,889.35萬元、利潤總額2,091.90萬元、歸屬于母公司所有者的凈利潤2,091.90萬元。

（十）韶關(guān)東陽光電容器有限公司

法定代表人：呂文進(jìn)

注冊老本：國夷易近幣5000萬元

注冊地址：韶關(guān)市乳源縣開辟區(qū)

經(jīng)營畛域：消耗、加工電子元器件。產(chǎn)物內(nèi)外銷售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的名目，經(jīng)相干部份批準(zhǔn)前方可睜開經(jīng)營行動(dòng)。）

韶關(guān)電容器2021年尾資產(chǎn)總額18,666.21萬元、欠債總額9,282.38萬元、歸屬于母公司所有者權(quán)柄合計(jì)9,383.83萬元，2021年度實(shí)現(xiàn)歇業(yè)支出20,034.28萬元、利潤總額1,410.32萬元、歸屬于母公司所有者的凈利潤1,290.67萬元。

（十一）東陽光科技（香港）有限公司

法定代表人：姚佳

注冊老本： 3000萬港幣

注冊地址：香港

東陽光科技2021年尾資產(chǎn)總額45,010.34萬元、欠債總額40,272.75萬元、歸屬于母公司所有者權(quán)柄合計(jì)4,737.59萬元，2021年度實(shí)現(xiàn)歇業(yè)支出126,619.04萬元、利潤總額425.58萬元、歸屬于母公司所有者的凈利潤388.76萬元。

（十二）韶關(guān)東陽光包裝印刷有限公司

法定代表人：張東彬

注冊老本：國夷易近幣5000萬元

注冊地址：乳源縣乳城鎮(zhèn)侯公渡龍船灣內(nèi)

經(jīng)營畛域：鍍鋁膜、轉(zhuǎn)移膜、復(fù)合膜及相干全息激光鐳射產(chǎn)物；出書物、包裝裝璜印刷品、其余印刷品印刷；鍍鈦陰極箔系列產(chǎn)物的消耗及銷售。（以上名目法律規(guī)定必然的除外；法律、行政規(guī)定限度的取患上答應(yīng)前方可經(jīng)營）貨物收支口、技術(shù)收支口（******限度公司經(jīng)營或者必然收支口的商品以及技術(shù)除外）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的名目，經(jīng)相干部份批準(zhǔn)前方可睜開經(jīng)營行動(dòng)）

包裝印刷2021年尾資產(chǎn)總額12,997.82萬元、欠債總額7,471.01萬元、歸屬于母公司所有者權(quán)柄合計(jì)5,526.81萬元，2021年度實(shí)現(xiàn)歇業(yè)支出6,671.89萬元、利潤總額105.00萬元、歸屬于母公司所有者的凈利潤86.88萬元。

（十三）茌平陽之光親水箔有限公司

法定代表人：張偉

注冊老本：國夷易近幣2000萬元

注冊地址：山東省聊都市茌平縣樂平鋪鎮(zhèn)郝集工業(yè)園郝東村落

經(jīng)營畛域：親水箔消耗、銷售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的名目，經(jīng)相干部份批準(zhǔn)前方可睜開經(jīng)營行動(dòng)）

茌平親水箔2021年尾資產(chǎn)總額14,653.62萬元、欠債總額9,363.55萬元、歸屬于母公司所有者權(quán)柄合計(jì)5,290.07萬元，2021年度實(shí)現(xiàn)歇業(yè)支出164,902.93萬元、利潤總額3,559.33萬元、歸屬于母公司所有者的凈利潤2,577.85萬元。

（十四）乳源瑤族自治縣東陽光高純新資料有限公司

法定代表人：蔣文華

注冊老本：國夷易近幣5000萬元

注冊地址：乳源縣乳城鎮(zhèn)東陽光工業(yè)園新熔鑄車間

經(jīng)營畛域：消耗、研發(fā)、銷售精鋁產(chǎn)物。貨物及技術(shù)收支口。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的名目，經(jīng)相干部份批準(zhǔn)前方可睜開經(jīng)營行動(dòng))

乳源高純新資料2021年尾資產(chǎn)總額25,457.76萬元、欠債總額12,436.85萬元、歸屬于母公司所有者權(quán)柄合計(jì)13,020.91元，2021年度實(shí)現(xiàn)歇業(yè)支出108,453.44萬元、利潤總額4,140.47萬元、歸屬于母公司所有者的凈利潤3,783.69萬元。

（十五）東莞市東陽光電容器有限公司

法定代表人：呂文進(jìn)

注冊老本：國夷易近幣4000萬元

注冊地址：東莞市長安鎮(zhèn)錦廈第二工業(yè)區(qū)

經(jīng)營畛域：研發(fā)、消耗、銷售：電容器電子產(chǎn)物及元器件；貨物收支口、技術(shù)收支口。

東莞電容器2021年尾資產(chǎn)總額50,066.63萬元、欠債總額26,217.16萬元、歸屬于母公司所有者權(quán)柄合計(jì)19,843.99萬元，2021年度實(shí)現(xiàn)歇業(yè)支出49,023.93萬元、利潤總額5,532.43萬元、歸屬于母公司所有者的凈利潤4,710.18萬元。

（十六）浙江東陽光電子科技有限公司

法定代表人：呂文進(jìn)

注冊老本：國夷易近幣10000萬元

注冊地址：浙江省金華市東陽市六石街道甘溪東街888號(hào)經(jīng)濟(jì)開辟區(qū)管委會(huì)404號(hào)（自主報(bào)告）

經(jīng)營畛域：電子專用資料研發(fā)；電子元器件與機(jī)電組件配置裝備部署制作；電容器及其配套配置裝備部署制作；電子元器件與機(jī)電組件配置裝備部署銷售；電容器及其配套配置裝備部署銷售；貨物收支口；技術(shù)收支口

浙江電子科技2021年尾資產(chǎn)總額9,831.97萬元、欠債總額2,456.50萬元、歸屬于母公司所有者權(quán)柄合計(jì)7,375.47萬元，2021年度實(shí)現(xiàn)歇業(yè)支出0.00萬元、利潤總額-24.53萬元、歸屬于母公司所有者的凈利潤-24.53萬元。

（十七）宜昌東陽光電池箔有限公司

法定代表人：李從政

注冊老本：國夷易近幣5000萬元

注冊地址：宜昌市宜都市陸城寶塔灣村落

經(jīng)營畛域：艱深名目：電子專用資料制作；電子元器件制作；電子專用資料研發(fā)；新能源原動(dòng)配置裝備部署制作；有色金屬合金制作；新興能源技術(shù)研發(fā)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開辟、技術(shù)咨詢、技術(shù)替換、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；有色金屬合金銷售；分解資料銷售；電子專用資料銷售；再生資源接管（除消耗性廢舊金屬）；再生資源銷售；貨物收支口；技術(shù)收支口

宜昌電池箔為2022年2月新設(shè)立的公司，無2021年年尾財(cái)政數(shù)據(jù)。

（十八）桐梓豐瑞商業(yè)有限公司

法定代表人：祝果

注冊老本：國夷易近幣500萬元

注冊地址：貴州省遵義市桐梓縣楚米鎮(zhèn)三座村落蒙山路14號(hào)

經(jīng)營畛域：法律、規(guī)定、國務(wù)院決定規(guī)定必然的不患上經(jīng)營；法律、規(guī)定、國務(wù)院決定規(guī)定應(yīng)該答應(yīng)（審批）的，經(jīng)審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)后憑答應(yīng)（審批）文件經(jīng)營;法律、規(guī)定、國務(wù)院決定規(guī)定無需答應(yīng)（審批）的，市場主體自主抉擇經(jīng)營。（煤炭倉儲(chǔ)、加工、銷售及煤質(zhì)化驗(yàn)。（波及答應(yīng)經(jīng)營名目，應(yīng)取患上相干部份答應(yīng)前方可經(jīng)營））

豐瑞商業(yè)2021年尾資產(chǎn)總額842.34萬元、欠債總額474.84萬元、歸屬于母公司所有者權(quán)柄合計(jì)367.50萬元，2021年度實(shí)現(xiàn)歇業(yè)支出6,387.28萬元、利潤總額-50.30萬元、歸屬于母公司所有者的凈利潤-50.30萬元。

（十九）乳源瑞豐商業(yè)有限公司

法定代表人：趙偉宇

注冊老本：國夷易近幣300萬元

注冊地址：乳源縣乳城鎮(zhèn)開辟區(qū)東陽光辦公樓二樓205室（僅限辦公場合）

經(jīng)營畛域：艱深名目：包裝資料及廢品銷售；日用品批發(fā)；日用品銷售；日用化學(xué)產(chǎn)物銷售；化裝品批發(fā)；化裝品批發(fā)；總體衛(wèi)生用品銷售；食用農(nóng)產(chǎn)物批發(fā)；食用農(nóng)產(chǎn)物批發(fā)；農(nóng)副產(chǎn)物銷售；低級(jí)農(nóng)產(chǎn)物收買；專用化學(xué)產(chǎn)物銷售（不含危害化學(xué)品）；食物用洗滌劑銷售；第二類醫(yī)療工具銷售；廚具衛(wèi)具及日用雜品批發(fā)；衛(wèi)生陶瓷廢品銷售；金屬資料銷售；煤炭及廢品銷售；金屬礦石銷售；五金產(chǎn)物批發(fā)；五金產(chǎn)物批發(fā)；化工產(chǎn)物銷售（不含答應(yīng)類化工產(chǎn)物）；修筑資料銷售。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的名目外，憑歇業(yè)執(zhí)照依法自主睜開經(jīng)營行動(dòng)）。答應(yīng)名目：食物經(jīng)營（銷售預(yù)包裝食物）；食物經(jīng)營（銷售散裝食物）；藥品批發(fā)；藥品批發(fā)；保健食物銷售；燃?xì)饨?jīng)營。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的名目，經(jīng)相干部份批準(zhǔn)前方可睜開經(jīng)營行動(dòng)，具體經(jīng)營名目以相干部份批準(zhǔn)文件或者答應(yīng)證件為準(zhǔn)）。

瑞豐商業(yè)2021年尾資產(chǎn)總額122,978.95萬元、欠債總額119,045.31萬元、歸屬于母公司所有者權(quán)柄合計(jì)3,933.64萬元，2021年度實(shí)現(xiàn)歇業(yè)支出450,477.06萬元、利潤總額896.37萬元、歸屬于母公司所有者的凈利潤742.29萬元。

（二十）桐梓縣獅溪煤業(yè)有限公司

法定代表人：林廣凡

注冊老本：國夷易近幣21000萬元

注冊地址：貴州省遵義市桐梓縣楚米鎮(zhèn)三座村落蒙山路14號(hào)

經(jīng)營畛域：法律、規(guī)定、國務(wù)院決定規(guī)定必然的不患上經(jīng)營；法律、規(guī)定、國務(wù)院決定規(guī)定應(yīng)該答應(yīng)（審批）的，經(jīng)審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)后憑答應(yīng)（審批）文件經(jīng)營;法律、規(guī)定、國務(wù)院決定規(guī)定無需答應(yīng)（審批）的，市場主體自主抉擇經(jīng)營。（煤炭的開采及銷售；煤礦投資。）

獅溪煤業(yè)2021年尾資產(chǎn)總額208,549.10萬元、欠債總額294,445.42萬元、歸屬于母公司所有者權(quán)柄合計(jì)-85,896.32萬元，2021年度實(shí)現(xiàn)歇業(yè)支出7,258.40萬元、利潤總額 -20,042.25萬元、歸屬于母公司所有者的凈利潤-20,042.25萬元。

（二十一）貴州省遵義市桐梓縣祝家坪煤業(yè)有限公司

法定代表人：唐列

注冊老本：國夷易近幣20000萬元

注冊地址：貴州省桐梓縣獅溪鎮(zhèn)黃坪村落木臺(tái)組66號(hào)

經(jīng)營畛域：煤炭開采及銷售

祝家坪煤業(yè)2021年尾資產(chǎn)總額47,442.91萬元、欠債總額29,413.93萬元、歸屬于母公司所有者權(quán)柄合計(jì)18,028.98萬元，2021年度實(shí)現(xiàn)歇業(yè)支出6,774.78萬元、利潤總額-1,513.02萬元、歸屬于母公司所有者的凈利潤-1,513.02萬元。

（二十二）貴州省遵義市桐梓縣青崗坪煤業(yè)有限公司

法定代表人：唐勇

注冊老本：國夷易近幣20000萬元

注冊地址：貴州省遵義市桐梓縣松坎鎮(zhèn)茅壩村落院子組62號(hào)

經(jīng)營畛域：法律、規(guī)定、國務(wù)院決定規(guī)定必然的不患上經(jīng)營；法律、規(guī)定、國務(wù)院決定規(guī)定應(yīng)該答應(yīng)（審批）的，經(jīng)審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)后憑答應(yīng)（審批）文件經(jīng)營;法律、規(guī)定、國務(wù)院決定規(guī)定無需答應(yīng)（審批）的，市場主體自主抉擇經(jīng)營。（煤炭開采及銷售。）

青崗坪煤業(yè)2021年尾資產(chǎn)總額58,339.13萬元、欠債總額41,277.13萬元、歸屬于母公司所有者權(quán)柄合計(jì)17,062.00萬元，2021年度實(shí)現(xiàn)歇業(yè)支出0.00萬元、利潤總額-2,315.64萬元、歸屬于母公司所有者的凈利潤-2,315.64萬元。

（二十三）乳源東陽光氟樹脂有限公司

法定代表人：黃凱金

注冊老本：國夷易近幣12500萬元

注冊地址：乳源縣乳城鎮(zhèn)化工基地

經(jīng)營畛域：經(jīng)營畛域包羅研發(fā)、消耗、銷售：氟樹脂；消耗、銷售：鹽酸（以上經(jīng)營名目在答應(yīng)證答應(yīng)營業(yè)畛域內(nèi)及實(shí)用期內(nèi)經(jīng)營）；貨物及技術(shù)收支口（******必然或者波及行政審批的貨物以及技術(shù)收支口除外）。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的名目，經(jīng)相干部份批準(zhǔn)前方可睜開經(jīng)營行動(dòng)

乳源氟樹脂2021年尾資產(chǎn)總額80,770.57萬元、欠債總額40,074.28萬元、歸屬于母公司所有者權(quán)柄合計(jì)40,696.29萬元，2021年度實(shí)現(xiàn)歇業(yè)支出61,142.45 萬元、利潤總額10,176.17萬元、歸屬于母公司所有者的凈利潤9,743.48萬元。

（二十四）乳源縣立東電子科技有限公司（如下簡稱立東電子）

法定代表人：柯村落忺

注冊老本：國夷易近幣16000萬元

注冊地址：乳源縣乳城鎮(zhèn)東陽光工業(yè)園化成箔二期低壓廠房

經(jīng)營畛域：消耗以及研發(fā)全系列侵蝕箔、化成箔產(chǎn)物、清水劑、化工產(chǎn)物。產(chǎn)物內(nèi)外銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的名目，經(jīng)相干部份批準(zhǔn)前方可睜開經(jīng)營行動(dòng))

立東電子2021年尾資產(chǎn)總額52,774.75萬元、欠債總額19,546.49萬元、歸屬于母公司所有者權(quán)柄合計(jì)33,228.26萬元，2021年度實(shí)現(xiàn)歇業(yè)支出49,112.74萬元、利潤總額5,639.69萬元、歸屬于母公司所有者的凈利潤5,176.90萬元。

（二十五）上海璞泰來新能源科技股份有限公司

法定代表人：梁豐

注冊老本：國夷易近幣69,438.3539萬元

注冊地址：中國（上海）從容商業(yè)試驗(yàn)區(qū)芳春路400號(hào)1幢301-96室

經(jīng)營畛域：艱深名目：高功能膜資料、鋰離子電池、電池資料及專用配置裝備部署技術(shù)畛域內(nèi)的技術(shù)開辟、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢，實(shí)業(yè)投資，投資打點(diǎn)，投資咨詢；分解資料銷售；貨物收支口；技術(shù)收支口。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的名目外，憑歇業(yè)執(zhí)照依法自主睜開經(jīng)營行動(dòng)）

璞泰來2020年尾資產(chǎn)總額813,092.45萬元、欠債總額448,632.68萬元、歸屬于母公司所有者權(quán)柄合計(jì)364,459.77萬元，2020年度實(shí)現(xiàn)歇業(yè)支出528,067.41萬元、利潤總額72,693.79萬元、歸屬于母公司所有者的凈利潤66,763.75萬元。

三、董事會(huì)意見

公司董事會(huì)經(jīng)認(rèn)真審議，覺患上被保障方為公司的參控股子公司，其融資資金主要用于填補(bǔ)行動(dòng)資金、名目建樹等，擁護(hù)為其提供綜合授信額度保障，公司將經(jīng)由美滿保障打點(diǎn)、增強(qiáng)財(cái)政外部操作、監(jiān)控被保障人的條約推廣、實(shí)時(shí)跟蹤被保障人的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀態(tài)，強(qiáng)化保障打點(diǎn)，著落保障危害。

四、累計(jì)對(duì)于外保障數(shù)目及逾期保障的數(shù)目

妨礙當(dāng)初，公司對(duì)于控股子公司提供的保障總額為51.45億元，占本公司2021年度經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)的59.34%。本公司無逾期對(duì)于外保障。

五、備查文件

一、公司第十一屆董事會(huì)第十五次團(tuán)聚決定

二、自力董事意見

特此通告。

廣東東陽光科技控股股份有限公司

2022年3月26日

證券代碼：600673 證券簡稱：東陽光 通告編號(hào)：臨2022-37號(hào)

債券代碼：163049 債券簡稱：19東科02

廣東東陽光科技控股股份有限公司

對(duì)于召開2021年年度股東大會(huì)的看護(hù)

本公司董事會(huì)及部份董事保障本通告內(nèi)容不存在任何虛偽記實(shí)、誤導(dǎo)性陳說概況嚴(yán)正遺漏，并對(duì)于其內(nèi)容的著實(shí)性、準(zhǔn)確性以及殘缺性擔(dān)當(dāng)同樣艱深及連帶責(zé)任。

緊張內(nèi)容揭示：

●股東大會(huì)召開日期：2022年4月15日

●本次股東大會(huì)接管的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召休團(tuán)聚的根基狀態(tài)

(一) 股東大會(huì)規(guī)范以及屆次

2021年年度股東大會(huì)

(二) 股東大會(huì)招集人：董事會(huì)

(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所接管的表決方式是現(xiàn)場投票以及網(wǎng)絡(luò)投票相散漫的方式

(四) 現(xiàn)場團(tuán)聚召開的日期、光陰以及地址

召開的日期光陰：2022年4月15日上午10點(diǎn) 00分

召開地址：廣東省東莞市長安鎮(zhèn)上沙第五工業(yè)區(qū)東陽光科技園行政樓團(tuán)聚室

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期以及投票光陰。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止光陰：自2022年4月15日

至2022年4月15日

接管上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，經(jīng)由交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票光陰為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易光陰段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；經(jīng)由互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票光陰為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回營業(yè)賬戶以及滬股通投資者的投票挨次

波及融資融券、轉(zhuǎn)融通營業(yè)、約定購回營業(yè)相干賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)遵照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) — 規(guī)范運(yùn)作》等無關(guān)規(guī)定推廣。

(七) 波及果然征集股東投票權(quán)

不波及。

二、 團(tuán)聚審議事變

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東規(guī)范

■

一、 各議案已經(jīng)披露的光陰以及披露媒體

以上議案曾經(jīng)公司于2022年3月25日召開的第十一屆董事會(huì)第十五次團(tuán)聚、第十一屆監(jiān)事會(huì)第十次團(tuán)聚審議經(jīng)由。相干內(nèi)容詳見公司于2022年3月26日在《上海證券報(bào)》《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》與上海證券交易所網(wǎng)站sse.com.cn 上宣告的通告。

二、 特意決定議案：議案9

三、 對(duì)于中小投資者徑自計(jì)票的議案：議案1-11

四、 波及分割關(guān)連股東回避表決的議案：議案7

應(yīng)回避表決的分割關(guān)連股東稱說：深圳市東陽光實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司、宜昌東陽光藥業(yè)股份有限公司、乳源瑤族自治縣東陽光企業(yè)打點(diǎn)有限公司、乳源陽之光鋁業(yè)發(fā)展有限公司以及與前述股東有分割關(guān)連的其余股東

五、 波及優(yōu)先股股東退出表決的議案：無

三、 股東大會(huì)投票留意事變

(一) 本公司股東經(jīng)由上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)運(yùn)用表決權(quán)的，既可能上岸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（經(jīng)由指定交易的證券公司交易終端）妨礙投票，也可能上岸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）妨礙投票。初次上岸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)妨礙投票的，投資者需要實(shí)現(xiàn)股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站詮釋。

(二) 股東經(jīng)由上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)運(yùn)用表決權(quán)，假如其具備多個(gè)股東賬戶，可能運(yùn)用持有公司股票的任一股東賬戶退出網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全副股東賬戶下的相同種別艱深股或者相同種類優(yōu)先股均已經(jīng)分說投出同確意見的表決票。

(三) 股東所投推選票數(shù)***過其具備的推選票數(shù)的，概況在差額推選中投票***過應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)于該項(xiàng)議案所投的推選票視為實(shí)用投票。

(四) 對(duì)于立表決權(quán)經(jīng)由現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或者其余方式重復(fù)妨礙表決的，以******次投票服從為準(zhǔn)。

(五) 股東對(duì)于所有議案均表決竣事能耐提交。

(六) 接管積攢投票制推選董事、自力董事以及監(jiān)事的投票方式，詳見附件2

四、 團(tuán)聚出席工具

(一) 股權(quán)注銷日收市后在中國證券注銷結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司注銷在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體狀態(tài)詳見下表），并可能以書面方式拜托署理人出席會(huì)講以及退出表決。該署理人不用是公司股東。

■

(二) 公司董事、監(jiān)事以及低級(jí)打點(diǎn)職員。

(三) 公司延聘的狀師。

(四) 其余職員

五、 團(tuán)聚注銷方式

（一） 刊動(dòng)手續(xù)

出席團(tuán)聚的股東需持股東帳戶卡、持股憑證、自己身份證，拜托署理人同時(shí)還需持自己身份證及拜托函；法人股東持歇業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)拜托書、出席人身份證到本公司董事會(huì)辦公室注銷。異地股東可能信函或者傳真方式注銷。

（二） 注銷地址

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