原問題：北京康辰藥業(yè)股份有限公司

公司代碼：603590 公司簡稱：康辰藥業(yè)

******節(jié) 緊張揭示

1 今年度陳說摘要來自年度陳說全文，為周全清晰本公司的經(jīng)營成果、財政狀態(tài)及未來發(fā)展妄想，投資者應(yīng)該到//sse.com.cn網(wǎng)站子細瀏覽年度陳說全文。

2 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、低級打點職員保障年度陳說內(nèi)容的著實性、準確性、殘缺性，不存在虛偽記實、誤導(dǎo)性陳說或者嚴正遺漏，并擔(dān)當(dāng)同樣艱深以及連帶的法律責(zé)任。

3 公司部份董事出席董事會團聚。

4 華興會計師事務(wù)所（非凡艱深合股）為本公司出具了規(guī)范無保存意見的審計陳說。

5 董事會決定經(jīng)由的本陳說期利潤調(diào)配預(yù)案或者公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

公司于2022年4月22日召開第三屆董事會第二十六次團聚，審議經(jīng)由了《2021年度利潤調(diào)配預(yù)案》，擁護以公司2021年度實施權(quán)柄分派股權(quán)注銷日的應(yīng)調(diào)配股數(shù)（總股本扣除公司回購專戶的股份余額）為基數(shù)調(diào)配利潤，向部份股東每一10股派發(fā)現(xiàn)金股利國夷易近幣3.00元（含稅）。

本預(yù)案尚需提交股東大會審議。

第二節(jié) 公司根基狀態(tài)

1 公司簡介

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2 陳說期公司主要營業(yè)簡介

（一）行業(yè)狀態(tài)

依據(jù)中國證監(jiān)會頒發(fā)的《上市公司行業(yè)分類指引》（2012勘誤），公司所處行業(yè)為醫(yī)藥制作業(yè)，公司營業(yè)橫跨化藥、生物藥、中藥諸畛域，聚焦出凝血、骨質(zhì)渙散、抗腫瘤等空間較大的畛域。

一、醫(yī)藥行業(yè)部份狀態(tài)

近些年來，隨著蒼生經(jīng)濟的發(fā)展、國夷易近生涯水平的不斷普及，人們的瘦弱意見也不斷增強，對于醫(yī)療服務(wù)的需要不斷削減，醫(yī)療服務(wù)行業(yè)患上到快捷發(fā)展。2021年醫(yī)藥制作業(yè)連結(jié)較高速削減，高于天下工業(yè)部份增速。據(jù)******統(tǒng)計局網(wǎng)站數(shù)據(jù)呈現(xiàn)：2021年醫(yī)藥制作業(yè)歇業(yè)支出同比削減20.1%，增速較2020年同期普及15.6個百分點。2021年中國藥品支出達1,690億美元，比照2011年的680億美元削減***1,000億美元。IQVIA艾昆緯判斷：未來5年，受立異藥上市數(shù)目以及用量削減驅(qū)動，中國藥品支出將以3.8%CAGR削減，預(yù)計到2026年將達到2050億美元；中國藥品支出削減的主要貢獻主力是原研品牌藥，2022-2026年CAGR為10.4%，其余規(guī)范產(chǎn)物的CAGR則不***過3%；從治療畛域來看，腫瘤、免疫、糖尿病以及神經(jīng)畛域是未來5年天下藥品支出的主力。未來具備研發(fā)立異能耐、品牌劣勢以及具備整合能耐的企業(yè)將在相助中占有劣勢位置，具備高臨床價格的產(chǎn)物將取患上更大的市場空間，贏患上行業(yè)以及市場的認可。

二、止血藥物細分市場根基狀態(tài)

依據(jù)IQVIA艾昆緯調(diào)研數(shù)據(jù)，2021年，臨床罕用止血藥物市場規(guī)模達到152余億元，同比削減6.3%；血凝酶類止血藥物是臨床運用***寬泛的止血藥物，主要運用在圍術(shù)期出滲血防治，近2年因疫情影響，市場部份增速放緩，但蘇靈銷售根基晃動，市場份額排名******。依據(jù)2021中國衛(wèi)生瘦弱統(tǒng)計年鑒，天下手術(shù)人次達到6,663萬，圍術(shù)期止血藥物市場后勁依然很大。隨同分級診療、雙通道等政策深入推廣，蘇靈循證鉆研不斷轉(zhuǎn)化，蘇靈的市場相助力將不斷降職。

三、骨質(zhì)渙散細分市場根基狀態(tài)

依據(jù)中國醫(yī)科鉆研院的數(shù)據(jù)呈現(xiàn)，我國已經(jīng)成為骨質(zhì)渙散******大國，在全天下排名******，中國腹地當(dāng)?shù)乜偦疾÷矢哌_12.4%。骨質(zhì)渙散癥是一種與增齡相干的骨骼疾病，依據(jù)******統(tǒng)計局數(shù)據(jù)呈現(xiàn)，2021年我國60周歲及以上生齒26,736萬人，占總生齒的18.9%，其中65周歲及以上生齒20,056萬人，占總生齒的14.20%，我國是天下上暮年生齒相對于數(shù)***大的******。早期盛行病學(xué)審核呈現(xiàn)：我國50歲以上人群骨質(zhì)渙散癥患病率女性為32.1%，男性為6%；60歲以上人群骨質(zhì)渙散癥患病率清晰增高，女性尤為突出。隨著生齒老齡化日益嚴正，骨質(zhì)渙散癥已經(jīng)成為我國面臨的緊張公共瘦弱成果，我國骨質(zhì)渙散治療藥物市場空間后勁重大。

（二）行業(yè)政策

一、醫(yī)藥方面：美滿審評原則系統(tǒng)，增強藥物全性命周期打點，優(yōu)化審評審批中的流程要求；增長藥品專利系統(tǒng)建樹；鼓舞研發(fā)立異，《以臨床價格為導(dǎo)向的抗腫瘤藥物臨床研發(fā)教訓(xùn)原則》等政策出臺，強化對于抗異藥的研發(fā)指引，進一步增長我國醫(yī)藥工業(yè)立異。

二、醫(yī)療方面：聚焦全夷易近醫(yī)療保障，增長患者急需的新藥運用；深入公立醫(yī)院刷新；推廣分級診療。

三、醫(yī)保方面：藥品帶量洽購使命常態(tài)化發(fā)展，******帶量洽購使命制度化、常態(tài)化，逐步成為十四五時期藥品集采的干流；醫(yī)保目錄動態(tài)更新，加速新藥、罕有病用藥以及抗腫瘤藥進入醫(yī)保歷程；《對于建樹美滿******醫(yī)保談判藥品雙通道打點機制的教訓(xùn)意見》政策出臺，各地被動探究雙通道的打點機制，極大普及了談判藥品的可及性；醫(yī)保支出方式刷新向縱深發(fā)展，******醫(yī)療保障局印發(fā)《DRG/DIP支出方式刷新三年行動妄想》，到2025年尾，DRG/DIP支出方式拆穿困繞所有適宜條件的睜開住院服務(wù)的醫(yī)療機構(gòu)，根基實現(xiàn)病種、醫(yī)?；鹑鸫├Ю@。

（三）主要營業(yè)

公司是一家以立異藥研發(fā)為中間、以臨床價格為導(dǎo)向，集研發(fā)、消耗以及銷售于一體的立異藥企業(yè)。公司秉持用性命迷信呵護人類瘦弱的中間使命，以做立異型、國內(nèi)化、高品質(zhì)的中國醫(yī)藥品牌企業(yè)為指標，連結(jié)走高品質(zhì)道路，連結(jié)品質(zhì)發(fā)展為先，做到以品質(zhì)動員體量的削減，實現(xiàn)做強做大企業(yè)。

按照之前我們挑選定型錨栓和化學(xué)錨栓的方法，大家應(yīng)該就會想到原材料的選用這個要點。不同原料生產(chǎn)出來的后擴底機械錨栓品質(zhì)也是不同的。好的后擴底機械錨栓的螺桿采用的鋼材是******正規(guī)大型鋼廠生產(chǎn)，而市面上一些品質(zhì)較差的可能用的是舊鋼材二次回爐制造。

妨礙本陳說期末，公司主要在銷產(chǎn)物為密蓋息以及蘇靈，如下對于兩款已經(jīng)上市種類做具體介紹。

一、密蓋息是防御急性骨損失僅有有循證依據(jù)的藥物

降鈣素（CALCITONIN）是一種含有32個氨基酸的直線型多肽類激素。1969年，Guttmann等人用液相片斷法分解了鮭降鈣素，因為鮭降鈣素的非凡結(jié)構(gòu)，使其晃動性及活性強于人降鈣素。后續(xù)的細胞試驗證實，鮭降鈣素浸染在人降鈣素受體上，所產(chǎn)生的第二信使cAMP的量遠遠大于人降鈣素，其降血鈣浸染遠高于人類降鈣素。隨后鮭降鈣素寬泛運用于臨床，并被良多歐洲******的藥典收載。鮭魚降鈣素的止痛速率、鎮(zhèn)痛成果均遠***依降鈣素，且無肝功能影響。

密蓋息產(chǎn)物是含有活性鮭魚降鈣素的骨質(zhì)渙散治療藥物，含注射劑以及鼻噴劑兩種劑型，為諾華研發(fā)的原研藥。密蓋息是經(jīng)FDA批準的降鈣素類藥物，是******藥監(jiān)局批準的克制急性以及妨礙性骨損失的僅有藥物，是防御急性骨損失僅有有循證依據(jù)的藥物，患上到多項國內(nèi)外權(quán)威指南推薦，在骨質(zhì)渙散畛域已經(jīng)有較為晃動的市場根基以及盈利能耐。密蓋息具備配合的雙重鎮(zhèn)痛的機制，單藥解決多種需要，減輕暮年人用藥負責(zé)，是骨損失以及骨質(zhì)渙散患者的事實抉擇。

2020年，公司以付涌現(xiàn)金購買資產(chǎn)的方式實現(xiàn)對于密蓋息注射劑、鼻噴劑資產(chǎn)的收買，進軍骨科藥品市場，經(jīng)由外延型收買加速營業(yè)削減，組成公司新的利潤削減點。

二、蘇靈是國內(nèi)僅有的******一類新藥血凝酶制劑

公司自研產(chǎn)物蘇靈歷時十年研發(fā)，2009年樂成上市。蘇靈的樂成上市，突破了20年多組分止血藥操作中國市場的名目，是一種高純度、單組分血凝酶臨床止血藥物，是當(dāng)初國內(nèi)血凝酶制劑市場僅有******一類立異藥，是******863妄想自主開辟名目，是迄今為止我國上市產(chǎn)物中僅有實現(xiàn)全副氨基酸測序的繁多組分的蛇毒血凝酶類藥物。

蘇靈經(jīng)由I期、II期、III期、IV期的3,000多例臨床鉆研證實，其止血成果清晰、品質(zhì)可控、牢靠堅貞的特色，在止血藥畛域具備清晰相助劣勢，是僅實用量精準、暮年人用藥牢靠、實現(xiàn)精準止血的I類血凝酶。上市以來，已經(jīng)在天下31個省市自治區(qū)的2000多家醫(yī)院的40多種手術(shù)室寬泛用于削減手術(shù)中出血，以及操作術(shù)后、創(chuàng)傷及疾病引起的出血，輔助上萬萬患者手術(shù)止血，每一年節(jié)約血漿近百噸，具備較高藥物經(jīng)濟學(xué)價格。

蘇靈已經(jīng)被納入《******根基醫(yī)療保險目錄》、各省醫(yī)療保險目錄以及三軍戰(zhàn)備藥材技術(shù)蘊藏目錄，并于2011年被指定為******重點新產(chǎn)物。憑仗在血凝酶畛域的連結(jié)爭先位置，蘇靈取患上由中國化學(xué)制藥工業(yè)協(xié)會、中國疫苗行業(yè)協(xié)會等專家評比的2021年生物生化廢品低劣產(chǎn)物品牌。

（四）公司行業(yè)位置

一、公司在銷產(chǎn)物蘇靈，在血凝酶制劑細分市場具備爭先的行業(yè)位置

公司經(jīng)由多年的發(fā)展與積攢，在醫(yī)藥制作業(yè)行業(yè)具備未必的相助劣勢及發(fā)展后勁，特意是在血凝酶制劑細分市場具備爭先的行業(yè)位置。公司已經(jīng)上市在銷產(chǎn)物—止血藥物蘇靈，作為原研立異藥物，兼具立同性、實用性、牢靠性、經(jīng)濟性、適宜性、可及性，藥學(xué)特色清晰優(yōu)于相助性產(chǎn)物，產(chǎn)物相助力強、性命周期長，以三級醫(yī)院為主的品級醫(yī)院拆穿困繞廣，圍術(shù)期優(yōu)選的止血藥物，產(chǎn)物銷售額排在相助性產(chǎn)物首列。

二、公司收買的密蓋息產(chǎn)物，在骨質(zhì)渙散降鈣素細分畛域具備爭先的行業(yè)位置

公司并購產(chǎn)物密蓋息，是諾華研發(fā)的立異藥產(chǎn)物，在中國鮭魚降鈣素畛域，具備領(lǐng)軍位置以及銷售歷史，經(jīng)由多年的發(fā)展與積攢，密蓋息產(chǎn)物在骨質(zhì)渙散降鈣素細分畛域具備爭先的行業(yè)位置，在骨質(zhì)渙散畛域已經(jīng)有較為晃動的市場根基以及盈利能耐。陳說期內(nèi)，密蓋息實現(xiàn)歇業(yè)支出23,064.79萬元，逾額實現(xiàn)為了今年度不低于0.8億元的功勛應(yīng)承，實現(xiàn)比例為101.64%，組成為了公司新的盈利削減點。

（五）經(jīng)營模式

一、洽購模式

公司嚴厲憑證GMP、行業(yè)規(guī)定等要求妨礙原輔包材等消耗性物資的洽購，按要求睜開原資料提供商品質(zhì)審核。對于非消耗性物資洽購，公司接管招標、比價、定向洽購等多種方式，對于價格、品質(zhì)等方面妨礙綜合考量，同時針對于區(qū)別營業(yè)部份的實際需要以及打點特色，擬訂特色化的洽購打點模式，短缺發(fā)揮營業(yè)部份的主不雅能動性，在管控實用的條件下***洪流平普及洽購功能。

二、消耗模式

在消耗方面，公司本著以報答本，正當(dāng)守規(guī)、品質(zhì)為先、綠色消耗的理念，將GMP貫通至人、機、料、法、環(huán)全方位打點，保障從物料洽購、藥品消耗、歷程操作及產(chǎn)物放行、貯存運輸、不良反映監(jiān)測的全歷程處于受控狀態(tài)，確保所消耗的藥品適宜預(yù)約用途以及注冊要求。公司會集發(fā)揮強人、配置裝備部署、資金等劣勢，不斷美滿品質(zhì)打點系統(tǒng)、牢靠打點系統(tǒng)、情景打點系統(tǒng)、能源打點系統(tǒng)、職業(yè)瘦弱打點系統(tǒng)，不斷知足******對于藥品質(zhì)量打點的***新要求，建樹牢靠、環(huán)保、調(diào)以及的消耗情景。公司運用信息化伎倆，依據(jù)銷售妄想擬訂消耗妄想、洽購?fù)耄瑢崿F(xiàn)失調(diào)消耗。

三、銷售模式

公司的銷售為經(jīng)銷方式，即公司的間接客戶為配送商（即公司或者工場發(fā)貨給配送商，由配送商將產(chǎn)物配送到各醫(yī)院），產(chǎn)物的學(xué)術(shù)推廣由公司實現(xiàn)。

公司為適應(yīng)行業(yè)刷新，公司在主力產(chǎn)物蘇靈以及密蓋息的銷售上，不斷向核心病院終端經(jīng)由多種方式包羅不限于專家共識、學(xué)術(shù)鉆研等妨礙用藥學(xué)術(shù)教訓(xùn)，實現(xiàn)寬綽市場的拆穿困繞及學(xué)術(shù)意見浸透，為醫(yī)生以及患者轉(zhuǎn)達立異藥產(chǎn)物***實時的臨床信息，讓臨床價格以及藥物經(jīng)濟學(xué)的理念粗淺夷易近心，配合助力產(chǎn)物在一線市場的流通及藥物可及性。

（六）陳說期功勛驅(qū)動因素

2021年，受疫情影響，公司實現(xiàn)歇業(yè)支出80,978.22萬元，比上年同期削減0.14%；歸屬于母公司所有者的凈利潤14,798.59萬元，比上年同期削減19.29%；歸屬于母公司所有者的扣除******常性損益的凈利潤為11,419.07萬元，比上年同期削減24.03%。主要的功勛影響因素如下：

一、新增營業(yè)密蓋息實現(xiàn)應(yīng)承凈利潤指標，多品營業(yè)發(fā)展初顯成果

密蓋息是公司上市產(chǎn)物管線重構(gòu)后引進的******個產(chǎn)物，為使短期內(nèi)密蓋息營業(yè)患上以快捷落地轉(zhuǎn)化，公司實施一系擺列措力爭復(fù)原密蓋息產(chǎn)物銷售的歷史***佳成果。

公司以此為契機進一步拓寬公司銷售渠道。公司不斷向核心病院終端經(jīng)由多種方式包羅不限于專家共識、學(xué)術(shù)鉆研等妨礙用藥學(xué)術(shù)教訓(xùn)，實現(xiàn)寬綽市場的拆穿困繞及學(xué)術(shù)意見浸透，為醫(yī)生以及患者轉(zhuǎn)達立異藥產(chǎn)物***實時的臨床信息，讓臨床價格以及藥物經(jīng)濟學(xué)的理念粗淺夷易近心，配合助力產(chǎn)物在一線市場的流通及藥物可及性。同時，睜開線上銷售與OTC渠道的探究試驗，與電商平臺等展歇營業(yè)相助，開始構(gòu)建線上線下相互賦能的新經(jīng)營蹊徑。公司剛強以學(xué)術(shù)為向?qū)В瑸殇N售提供臨床依據(jù)，經(jīng)由機關(guān)睜開專家學(xué)術(shù)團聚、宣告全天下******版《骨科急性骨損失防治專家共識》等一系列學(xué)術(shù)行動，短缺展現(xiàn)密蓋息的臨床劣勢，普及產(chǎn)物在醫(yī)生以及患者的可及性以及認可度。

陳說期內(nèi)公司新增的密蓋息營業(yè)經(jīng)營精采，多品引進策略取患上階段性妨礙，為后續(xù)產(chǎn)物的引進奠基堅貞根基。密蓋息營業(yè)虛現(xiàn)銷售支出23,064.79萬元，實現(xiàn)往年應(yīng)承指標0.8億元，成為公司新的功勛削減點。未來，公司將不斷優(yōu)化渠道結(jié)構(gòu)、不斷美滿終端系統(tǒng)，拓展新渠道，降職資源運勤勉用，增長公司產(chǎn)物更深以及更廣的拆穿困繞。

二、疫情尚未復(fù)原，蘇靈以價換量指標受未必水平影響

2021年，全天下疫情不斷重復(fù)伸張、防疫政策不斷增長。由WIND數(shù)據(jù)庫***新統(tǒng)計，妨礙到2021年尾，天下醫(yī)療機構(gòu)病床運用率為75.1%，仍尚未復(fù)原到疫情前病床運用率的水平，這表明醫(yī)院手術(shù)數(shù)目未必水平仍受疫情重復(fù)的影響。蘇靈作為外科手術(shù)止血藥物，因手術(shù)病人削減，銷售量受到未必影響。同年3月1日起，蘇靈推廣新的醫(yī)保談判價格，醫(yī)保銷售單價著落。面臨嚴酷多變的市場情景，公司被動適應(yīng)、被動接管一系擺列措，將挑戰(zhàn)轉(zhuǎn)化為新生的機緣。

不斷加大學(xué)術(shù)推廣，全方位傳遞差距化劣勢。公司運用醫(yī)保提價雙刃劍，渠道下沉，以價換量。經(jīng)由被動機關(guān)學(xué)術(shù)行動，將蘇靈在療效、牢靠性、藥物經(jīng)濟學(xué)方面的特色以及差距化劣勢全方位準確地傳遞到市場終端，以減速實現(xiàn)蘇靈銷量的降職，安定產(chǎn)物的爭先位置。同時，公司將***大限度發(fā)揮公司與推廣服務(wù)商之間的深度相助的詳盡化營銷模式，不斷開拓終端市場。當(dāng)初，康辰藥業(yè)的營銷網(wǎng)絡(luò)在天下31個省市自治區(qū)實現(xiàn)為了全拆穿困繞，陳說期公司新開拓的醫(yī)院及科室不斷削減。

被動睜開蘇靈上市后再開辟鉆研，拓寬產(chǎn)物的性命周期。公司借助多年來在尖吻蝮蛇血凝酶畛域積攢的研發(fā)履歷，切入寵物藥板塊，被動擴充血凝酶制劑適用畛域，有望知足犬用注射用血凝酶的市場需要，為公司未來功勛削減帶來被動的影響。

本陳說期內(nèi)，蘇靈營業(yè)虛現(xiàn)銷售支出56,423.83萬元，同比下滑28.78%，主要受醫(yī)保銷售單價著落、疫情尚未復(fù)原等因素所導(dǎo)致。公司將以知足患者臨床需要為指引，不斷用立異發(fā)現(xiàn)機緣，精準發(fā)力，起勁減速率過緩沖期。

3 公司主要會計數(shù)據(jù)以及財政指標

3.1 近3年的主要會計數(shù)據(jù)以及財政指標

單元：元 幣種：國夷易近幣

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3.2 陳說期分季度的主要會計數(shù)據(jù)

單元：元 幣種：國夷易近幣

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季度數(shù)據(jù)與已經(jīng)披露定期陳說數(shù)據(jù)差距詮釋

□適用 √不適用

4 股東狀態(tài)

4.1 陳說期末及年報披露前一個月末的艱深股股東總數(shù)、表決權(quán)復(fù)原的優(yōu)先股股東總數(shù)以及持有特意表決權(quán)股份的股東總數(shù)及前 10 名股東狀態(tài)

單元: 股

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4.2 公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及操作關(guān)連的方框圖

√適用 □不適用

■

4.3 公司與實際操作人之間的產(chǎn)權(quán)及操作關(guān)連的方框圖

√適用 □不適用

■

4.4 陳說期末公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10 名股東狀態(tài)

□適用 √不適用

5 公司債券狀態(tài)

□適用 √不適用

第三節(jié) 緊張事變

1 公司應(yīng)該依據(jù)緊張性原則，披露陳說期內(nèi)公司經(jīng)營狀態(tài)的嚴正變換，以及陳說期內(nèi)發(fā)生的對于公司經(jīng)營狀態(tài)有嚴正影響以及預(yù)計未來會有嚴正影響的事變。

2021年，公司實現(xiàn)歇業(yè)支出80,978.22萬元，比上年同期削減0.14%；歸屬于母公司所有者的凈利潤14,798.59萬元，比上年同期削減19.29%；歸屬于母公司所有者的扣除******常性損益的凈利潤為11,419.07萬元，比上年同期削減24.03%。

2 公司年度陳說披露后存在退市危害警示或者妨礙上市天氣的，應(yīng)該披露導(dǎo)致退市危害警示或者妨礙上市天氣的原因。

□適用 √不適用

證券代碼：603590 證券簡稱：康辰藥業(yè) 通告編號：臨2022-026

北京康辰藥業(yè)股份有限公司

對于提名董事候選人、自力董事候選人的通告

本公司董事會及部份董事保障本通告內(nèi)容不存在任何虛偽記實、誤導(dǎo)性陳說概況嚴正遺漏，并對于其內(nèi)容的著實性、準確性以及殘缺性擔(dān)當(dāng)同樣艱深及連帶責(zé)任。

北京康辰藥業(yè)股份有限公司（如下簡稱公司）于2022年4月22日召開第三屆董事會第二十六次團聚，審議經(jīng)由了《對于提名公司第三屆董事會董事候選人的議案》、《對于提名公司第三屆董事會自力董事候選人的議案》，現(xiàn)將相干狀態(tài)通告如下：

依據(jù)《公法律》等法律規(guī)定及《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)公司董事會推薦，并經(jīng)董事會提名委員會審核，提名韓永信學(xué)生、周鋆女士為公司第三屆董事會董事候選人（簡歷附后），任期自公司股東大會審議經(jīng)由之日起至公司第三屆董事會任期屆滿之日止，津貼遵照公司無關(guān)制度推廣。

依據(jù)《公法律》等法律規(guī)定及《公司章程》的規(guī)定，鑒于蘇中一學(xué)生陸續(xù)負責(zé)公司自力董事將屆滿六年，依據(jù)《上市公司自力董事規(guī)定》中對于自力董事在對于立家上市公司陸續(xù)任職光陰不患上***過六年的規(guī)定，蘇中一學(xué)生任職期滿后將不能不斷負責(zé)公司自力董事及董事會下設(shè)特意委員會的相干職務(wù)。經(jīng)公司董事會推薦，并經(jīng)董事會提名委員會審核，提名李洪儀學(xué)生為公司第三屆董事會自力董事候選人（簡歷附后），任期自公司股東大會審議經(jīng)由之日起至公司第三屆董事會任期屆滿之日止，并將同時負責(zé)公司董事會審計委員會主任委員、薪酬委員會委員職務(wù)，任期與自力董事任期不同，津貼遵照公司無關(guān)制度推廣。在李洪儀學(xué)生經(jīng)公司股東大會擁護聘用為自力董當(dāng)時，蘇中一學(xué)生仍將依攝影關(guān)法律規(guī)定以及《公司章程》的規(guī)定，不斷推廣自力董事及相干董事會特意委員會委員的職責(zé)。

蘇中一學(xué)生在負責(zé)公司自力董事時期自力公平、勤勉盡責(zé)，為公司的規(guī)范運作以及瘦弱發(fā)展發(fā)揮了被動浸染，公司及董事會對于蘇中一學(xué)生在任職時期所做出的貢獻呈現(xiàn)衷心的謝謝！

公司自力董事對于本次提名事變宣告了不同擁護的自力意見。上述事變尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

特此通告。

北京康辰藥業(yè)股份有限公司董事會

2022年4月23日

候選人簡歷

董事候選人：韓永信，男，1966年誕生，中國國籍，具備美國臨時居留權(quán)，博士鉆研生學(xué)歷，低級工程師。1987年結(jié)業(yè)于北京大學(xué)，獲化學(xué)業(yè)余學(xué)士學(xué)位；1990年結(jié)業(yè)于中科院化學(xué)所，獲高份子迷信業(yè)余碩士學(xué)位；1996年結(jié)業(yè)于美國明尼蘇達大學(xué)，獲有機化學(xué)博士學(xué)位。曾經(jīng)任北京賽林泰醫(yī)藥技術(shù)有限公司總司理，2017年8月至今任北京龍磐投資打點咨詢中間（艱深合股）合股人。

董事候選人：周鋆，女，1972年誕生，中國國籍，無境外永遠居留權(quán)，鉆研生學(xué)歷，中級經(jīng)濟師。1995年結(jié)業(yè)于華東師范大學(xué)，獲電子學(xué)與信息系統(tǒng)業(yè)余學(xué)士學(xué)位；2006年結(jié)業(yè)于中國國夷易近大學(xué)，獲工商打點業(yè)余碩士學(xué)位。曾經(jīng)任北京工業(yè)發(fā)展投資打點公司低級投資司理、投資部總司理、秉鴻老本合股人，2017年9月至2022年2月任坤元資產(chǎn)打點有限公司合股人。

自力董事候選人：李洪儀，男，1973年誕生，中國國籍，無境外永遠居留權(quán)，專迷信歷，中國注冊會計師協(xié)會資深會員。自2003年開始處置注冊會計師營業(yè)，專一于審計、咨詢服務(wù)畛域，業(yè)余履歷豐碩，曾經(jīng)任黑龍江省多寶山銅礦財政主管、北京普洋會計師事務(wù)所名目司理、利安達會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司部份司理，2011年1月至今任大華會計師事務(wù)所（非凡艱深合股）合股人。

證券代碼：603590 證券簡稱：康辰藥業(yè) 通告編號：臨2022-027

北京康辰藥業(yè)股份有限公司

對于召開2021年年度股東大會的看護

本公司董事會及部份董事保障本通告內(nèi)容不存在任何虛偽記實、誤導(dǎo)性陳說概況嚴正遺漏，并對于其內(nèi)容的著實性、準確性以及殘缺性擔(dān)當(dāng)同樣艱深及連帶責(zé)任。

緊張內(nèi)容揭示：

●股東大會召開日期：2022年5月13日

●本次股東大會接管的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召休團聚的根基狀態(tài)

(一) 股東大會規(guī)范以及屆次

2021年年度股東大會

(二) 股東大會招集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所接管的表決方式是現(xiàn)場投票以及網(wǎng)絡(luò)投票相散漫的方式

(四) 現(xiàn)場團聚召開的日期、光陰以及地址

召開的日期光陰：2022年5月13日14點30分

召開地址：北京市密云區(qū)經(jīng)濟開辟區(qū)興隆南路11號公司四樓團聚室

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期以及投票光陰。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止光陰：自2022年5月13日

至2022年5月13日

接管上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，經(jīng)由交易系統(tǒng)投票平臺的投票光陰為股東大會召開當(dāng)日的交易光陰段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；經(jīng)由互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票光陰為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回營業(yè)賬戶以及滬股通投資者的投票挨次

波及融資融券、轉(zhuǎn)融通營業(yè)、約定購回營業(yè)相干賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)遵照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 — 規(guī)范運作》等無關(guān)規(guī)定推廣。

(七)

波及果然征集股東投票權(quán)

無

二、 團聚審議事變

本次股東大會審議議案及投票股東規(guī)范

■

本次股東大會還將聽取自力董事2021年度述職陳說。

一、 各議案已經(jīng)披露的光陰以及披露媒體

上述議案已經(jīng)分說經(jīng)公司第三屆董事會第二十六次團聚、第三屆監(jiān)事會第二十三次團聚審議經(jīng)由，于返回搜狐，魔難更多

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