原問(wèn)題：西安凱立新資料股份有限公司

******節(jié) 緊張揭示

1 今年度陳說(shuō)摘要來(lái)自年度陳說(shuō)全文，為周全清晰本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)政狀態(tài)及未來(lái)發(fā)展妄想，投資者應(yīng)該到sse.com.cn網(wǎng)站子細(xì)瀏覽年度陳說(shuō)全文。

2 嚴(yán)正危害揭示

公司已經(jīng)在本陳說(shuō)中具體論述公司在經(jīng)營(yíng)歷程中可能面臨的種種危害及應(yīng)答措施，敬請(qǐng)查閱本陳說(shuō)第三節(jié) 打點(diǎn)層品評(píng)辯說(shuō)與合成中四、危害因素全副外容。

3 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、低級(jí)打點(diǎn)職員保障年度陳說(shuō)內(nèi)容的著實(shí)性、準(zhǔn)確性、殘缺性，不存在虛偽記實(shí)、誤導(dǎo)性陳說(shuō)或者嚴(yán)正遺漏，并擔(dān)當(dāng)同樣艱深以及連帶的法律責(zé)任。

4 公司部份董事出席董事會(huì)團(tuán)聚。

5 信永中以及會(huì)計(jì)師事務(wù)所(非凡艱深合股)為本公司出具了規(guī)范無(wú)保存意見(jiàn)的審計(jì)陳說(shuō)。

6 公司上市時(shí)未盈利且尚未實(shí)現(xiàn)盈利

□是 √否

7 董事會(huì)決定經(jīng)由的本陳說(shuō)期利潤(rùn)調(diào)配預(yù)案或者公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

公司2021年年度擬以實(shí)施權(quán)柄分派股權(quán)注銷日的總股本為基數(shù)，向部份股東每一10股派發(fā)現(xiàn)金盈利10.00元（含稅）。妨礙2021年12月31日，公司總股本93,360,000股，以此合計(jì)合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金盈利9,336萬(wàn)元（含稅）。本次利潤(rùn)調(diào)配不實(shí)施包羅老本公積金轉(zhuǎn)增股本、送紅股在內(nèi)的其余方式的調(diào)配。該預(yù)案曾經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第三次團(tuán)聚審議經(jīng)由，尚需提交公司股東大會(huì)審議。

8 是否存在公司打點(diǎn)非凡布置等緊張事變

□適用 √不適用

第二節(jié) 公司根基狀態(tài)

1 公司簡(jiǎn)介

公司股票簡(jiǎn)況

√適用 □不適用

■

公司存托憑證簡(jiǎn)況

□適用 √不適用

分割人以及分割方式

■

2 陳說(shuō)期公司主要營(yíng)業(yè)簡(jiǎn)介

(一) 主要營(yíng)業(yè)、主要產(chǎn)物或者服務(wù)狀態(tài)

公司主要處置貴金屬催化劑的研發(fā)與消耗、催化運(yùn)用技術(shù)的鉆研開(kāi)辟、廢舊貴金屬催化劑的接管及再加工等營(yíng)業(yè)，在此根基上公司也在不斷增強(qiáng)此外新型催化劑的鉆研開(kāi)辟。

一、貴金屬催化劑產(chǎn)物

公司貴金屬催化劑產(chǎn)物達(dá)數(shù)百種，主要以鉑族金屬（鉑、鈀、釕、銠、銥等）為催化活性組分。遵照催化反映種別，可分為多相催化劑以及均相催化劑兩大主要產(chǎn)物種別，遵照制備工藝以及規(guī)格分類，共計(jì)300余種。

公司產(chǎn)物型號(hào)區(qū)別，制備工藝區(qū)別，種種產(chǎn)物消耗的歷時(shí)也區(qū)別，大少數(shù)產(chǎn)物消耗光陰在一周之內(nèi)。

（1）多相催化劑

多相催化劑是當(dāng)初工業(yè)中運(yùn)用比例***高的催化劑，艱深由活性組分、助劑以及載體組成?；钚越M分是指可能改動(dòng)化學(xué)反映速率而自身不泛起于***終產(chǎn)物中的物資。助劑是削減到催化劑中的大批物資，用來(lái)改善催化劑的功能。載體是催化劑活性組分的散漫劑或者反對(duì)于物。載體的主要浸染是削減催化劑的實(shí)用外表，提供適宜的孔結(jié)構(gòu)，保障活性物資的散漫性以及催化劑的機(jī)械強(qiáng)度及熱晃動(dòng)性。公司多相催化劑主要以鈀（Pd）、鉑（Pt）、釕（Ru）、銠（Rh）等貴金屬為活性組分，以活性炭等為載體。

（2）均相催化劑

公司均相催化劑以鉑族金屬有機(jī)化合物或者有機(jī)金屬配合物為主。

二、貴金屬催化劑加工服務(wù)

公司消耗銷售貴金屬催化劑產(chǎn)物的同時(shí)，向客戶提供貴金屬催化劑加工服務(wù)。加工服務(wù)中，貴金屬質(zhì)料作為周轉(zhuǎn)資料，不退出交易定價(jià)，公司思考加工所需工藝、職員、配置裝備部署、輔料等消耗，遵照產(chǎn)物加工數(shù)目收取加工費(fèi)。

三、催化運(yùn)用技術(shù)的鉆研開(kāi)辟服務(wù)

依靠多年的根基積攢、對(duì)于催化反映的認(rèn)知以及鉆研開(kāi)辟，憑仗鉆研開(kāi)辟新型高效催化分解工藝技術(shù)、優(yōu)化以及改善鄙俚產(chǎn)物催化分解工藝等能耐，公司可覺(jué)患上客戶提供催化運(yùn)用技術(shù)的開(kāi)辟、咨詢、工藝改善等服務(wù)，同時(shí)在催化運(yùn)用技術(shù)服務(wù)中還可能不斷改善催化劑功能以及鉆研開(kāi)辟專用催化劑，既能為客戶提供催化反映技術(shù)服務(wù)，也可覺(jué)患上客戶提供功能愈加低劣以及適宜的催化劑產(chǎn)物。公司依靠低劣的催化劑產(chǎn)物以及先進(jìn)的催化分解技術(shù)，為客戶提供全流程的工藝妄想、咨詢服務(wù)，以牢靠高效、綠色環(huán)保、低老本的新催化分解工藝替換客戶現(xiàn)有產(chǎn)物的消耗工藝，實(shí)現(xiàn)與客戶的深度綁定，以技術(shù)立異增長(zhǎng)公司催化劑產(chǎn)物銷售規(guī)模的不斷晃動(dòng)削減。

(二) 主要經(jīng)營(yíng)模式

陳說(shuō)期內(nèi)，公司的經(jīng)營(yíng)模式未發(fā)生嚴(yán)正的變換。

一、銷售模式

公司經(jīng)由自主研發(fā)、消耗并向客戶銷售貴金屬催化劑產(chǎn)物或者提供貴金屬催化劑加工、催化運(yùn)用技術(shù)開(kāi)辟等服務(wù)虛現(xiàn)盈利。公司相干產(chǎn)物及服務(wù)主要以直銷方式提供，即間接與***終用戶簽定條約以及結(jié)算款子，并向其提供技術(shù)反對(duì)于以及售后服務(wù)。公司當(dāng)初客戶主要擴(kuò)散于醫(yī)藥、化工新資料、農(nóng)藥、染料及顏料等畛域，同時(shí)鼎力拓展根基化工、環(huán)保、新能源等新畛域，公司抉擇鄙俚行業(yè)主要取決于指標(biāo)市場(chǎng)容量與市場(chǎng)周期，即市場(chǎng)容量是否有饒富發(fā)展空間，市場(chǎng)周期是否可能連結(jié)臨時(shí)晃動(dòng)。

二、洽購(gòu)模式

公司設(shè)立了物資部負(fù)責(zé)洽購(gòu)及物資打點(diǎn)相做事務(wù)，公司建樹并嚴(yán)厲推廣洽購(gòu)物資分類與提供商分類打點(diǎn)制度，接管依據(jù)實(shí)際消耗狀態(tài)妨礙定期洽購(gòu)以及實(shí)時(shí)洽購(gòu)相散漫的洽購(gòu)模式。

三、消耗模式

公司推廣以銷定產(chǎn)的消耗模式。市場(chǎng)部依據(jù)條約向運(yùn)行保障部提交產(chǎn)物需要單；運(yùn)行保障部依據(jù)產(chǎn)物需要單判斷消耗工藝之后，向響應(yīng)的消耗部份下達(dá)消耗使命單；消耗部份依據(jù)消耗使命單機(jī)關(guān)消耗。為保障晃動(dòng)提供并普及消耗功能，對(duì)于全副定單量較大、需要較為晃動(dòng)的臨時(shí)客戶，公司市場(chǎng)部份艱深會(huì)遏制定單預(yù)判，并由運(yùn)行保障部布置消耗部份提前消耗備貨。

公司現(xiàn)有消耗線主要分為三大類：多相貴金屬催化劑消耗類、均相貴金屬催化劑消耗類、貴金屬接管別離提純消耗類。公司現(xiàn)有三大類消耗線殘缺自力，因?yàn)橄墓に嚰傲鞒痰膮^(qū)別，三大類消耗線之間不存在共用消耗線的狀態(tài)，三大類消耗線無(wú)奈相互切換，產(chǎn)能不能調(diào)配。可是，三大類消耗線外總體辯按貴金屬種類、消耗工藝、載體種類等因素分為多個(gè)產(chǎn)物消耗線，外部產(chǎn)物消耗線之間存在共用消耗配置裝備部署，產(chǎn)能調(diào)配的狀態(tài)。

四、研發(fā)模式

公司接管自主研發(fā)為主、相助研發(fā)為輔的研發(fā)模式。公司技術(shù)中間下設(shè)六個(gè)鉆研室以及兩個(gè)檢測(cè)組：多相催化劑鉆研室、陸續(xù)催化鉆研室、催化分解鉆研室、環(huán)保催化技術(shù)鉆研室、均相與微反映鉆研室、接管與循環(huán)再運(yùn)用鉆研室、催化功能評(píng)估檢測(cè)組、歸天功能檢測(cè)組，從區(qū)別偏差負(fù)責(zé)公司的技術(shù)研發(fā)使命，組成為了公司自主研發(fā)與客戶需要研發(fā)相散漫、短期與中臨時(shí)科研指標(biāo)兼顧的研發(fā)機(jī)制。

公司自主研發(fā)是公司基于自身對(duì)于行業(yè)、市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)以及技術(shù)發(fā)展的分說(shuō)，對(duì)于產(chǎn)物以及技術(shù)妨礙立異，不斷削減產(chǎn)物種類，降職技術(shù)水平，知足或者開(kāi)辟市場(chǎng)需要，連結(jié)業(yè)內(nèi)亂先的技術(shù)水平；客戶需要研發(fā)是營(yíng)業(yè)部份或者市場(chǎng)部職員依據(jù)客戶實(shí)際需要及公司產(chǎn)物以及技術(shù)現(xiàn)狀等，經(jīng)技術(shù)部份妨礙技術(shù)可行性分說(shuō)，經(jīng)由技術(shù)突破或者新產(chǎn)物研發(fā)進(jìn)而知足客戶要求。同時(shí)，公司從名目研發(fā)所需資源、老本、周期等方面綜合思考，在全副名目研發(fā)歷程中，接管與科研院所等機(jī)構(gòu)相助研發(fā)的方式，從而普及研發(fā)功能及公司綜合研發(fā)實(shí)力。公司亦經(jīng)由擔(dān)當(dāng)******相干部份科研課題，光陰關(guān)注行業(yè)前沿科技動(dòng)態(tài)，連結(jié)科研迅速度與不斷立異能耐。

(三) 所處行業(yè)狀態(tài)

1. 行業(yè)的發(fā)展階段、根基特色、主要技術(shù)門檻

催化是典型的綜合交織迷信，位于根基鉆研以及運(yùn)用鉆研的交織點(diǎn)，與綠色化學(xué)以及可不斷發(fā)展細(xì)密相連，是化學(xué)工業(yè)中***緊張的迷信技術(shù)，是現(xiàn)今緊張的高新技術(shù)以及綠色環(huán)保技術(shù)之一。2018年******統(tǒng)計(jì)局宣告的《策略性新興工業(yè)分類》中，催化劑包羅種種貴金屬催化劑都屬于策略新興工業(yè)中的新資料工業(yè)。在我國(guó)十四五妄想以及******重點(diǎn)研發(fā)妄想中催化劑也被納入新資料畛域。

催化劑作為化學(xué)工業(yè)的心臟運(yùn)用******寬泛，包羅化工、醫(yī)藥、農(nóng)藥、資料、資源、能源、環(huán)保等等，波及國(guó)計(jì)夷易近生。歐盟地平線2020妄想擺列人類社碰頭臨的七大挑戰(zhàn)，其中四項(xiàng)應(yīng)答策略都要經(jīng)由催化技術(shù)實(shí)現(xiàn)，它覺(jué)患上催化是未來(lái)可不斷社會(huì)的關(guān)鍵中間科技。我國(guó)十三五******根基鉆研專項(xiàng)妄想指出，催化要為解決能源、資源、情景及生齒瘦弱等畛域的關(guān)鍵成果提供物資根基以及技術(shù)反對(duì)于。此外我國(guó)良多催化劑還依附進(jìn)口，特意是根基化工、化工新資料、氫能等畛域進(jìn)口催化劑征兆很突出，因此我國(guó)催化劑發(fā)展使命還很難題并臨時(shí)看好。據(jù)新思界工業(yè)鉆研中間宣告的《2018-2023年貴金屬催化劑行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資遠(yuǎn)景判斷合成陳說(shuō)》，預(yù)計(jì)2023年，中國(guó)貴金屬催化劑行業(yè)的需要規(guī)模將擴(kuò)充到205.6億元。

2021年是十四五的開(kāi)局之年，也是我國(guó)實(shí)現(xiàn)******個(gè)百年指標(biāo)并向第二個(gè)百年指標(biāo)奮進(jìn)的交匯期，這個(gè)時(shí)期正處于天下百年之大變局時(shí)期，國(guó)內(nèi)情景日益重大，不晃動(dòng)性不斷定性清晰削減，我國(guó)面臨的機(jī)緣以及挑戰(zhàn)并存且挑戰(zhàn)不斷加劇，天下經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)重塑，商業(yè)呵護(hù)昂首號(hào)倒楣因素削減。同時(shí)全天下經(jīng)濟(jì)相助、人類運(yùn)氣配合體建樹也成為大少數(shù)******以及有志之士的共識(shí)，信息化、智能化、數(shù)字化對(duì)于全天下經(jīng)濟(jì)、科技、生涯的影響加劇，新一代技術(shù)革命曾經(jīng)到來(lái)，我國(guó)也曾經(jīng)轉(zhuǎn)入高品質(zhì)發(fā)展時(shí)期?？萍甲灾髯詮?qiáng)成為******策略，解決******嚴(yán)正需要以及洽談成果成為咱們的配合責(zé)任。近多少年，在功能資料、先進(jìn)資料、煤炭高效運(yùn)用、氫能、環(huán)保等方面的******嚴(yán)正科技研發(fā)妄想中都波及多項(xiàng)催化資料與技術(shù)，2021年******嚴(yán)正科技研發(fā)專項(xiàng)中也設(shè)立了催化專項(xiàng)。******多個(gè)行業(yè)的十四五妄想中波及催化，這些都為包羅凱立新材在內(nèi)的 催化畛域企業(yè)提供了更多發(fā)展機(jī)緣。

當(dāng)初，新一輪科技革命以及工業(yè)刷新深入發(fā)展，我國(guó)發(fā)展不屈衡、不短缺紅績(jī)依然突出，重點(diǎn)畛域關(guān)鍵關(guān)鍵刷新使命依然難題，特意是對(duì)于咱們這樣一總體口大國(guó)，咱們?cè)谑臣Z、能源、資源、情景以及國(guó)夷易近瘦弱等方面的發(fā)展使命還******難題，在解決這些方面的成果以及發(fā)展中，催化起到了技術(shù)以及物資反對(duì)于的浸染。

我國(guó)倡講以及增長(zhǎng)人類運(yùn)氣配合體，被動(dòng)退出以及引領(lǐng)境全天上情景打點(diǎn)，增長(zhǎng)碳達(dá)峰以及碳中以及歷程，這對(duì)于我國(guó)工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、綠色環(huán)保消耗、國(guó)夷易近生涯等提出更高要求。2021年我國(guó)各個(gè)行業(yè)都在擬訂碳達(dá)峰以及碳中以及道路圖，在減排降碳方面，催化也大有可為。

催化作為綠色環(huán)保高新技術(shù)，是化學(xué)工業(yè)的中間技術(shù)，在能源、資源、環(huán)保、瘦弱、化工新資料等畛域發(fā)展中起到關(guān)鍵浸染，催化功能主要經(jīng)由鄙俚運(yùn)用來(lái)檢測(cè)評(píng)估，需要催化劑消耗企業(yè)從鉆研、中試到工業(yè)化方面有比照深摯的技術(shù)積攢以及工業(yè)化履歷，同時(shí)也需要有鄙俚客戶臨時(shí)的認(rèn)可、配合以及反對(duì)于。不斷的研發(fā)投入，過(guò)硬的技術(shù)團(tuán)隊(duì)，精采的市場(chǎng)根基，與高校、科研院所妨礙相助開(kāi)辟的能耐是企業(yè)在催化行業(yè)可不斷發(fā)展的關(guān)鍵因素?？傊?，催化對(duì)于技術(shù)實(shí)力強(qiáng)、研發(fā)團(tuán)隊(duì)強(qiáng)的立異型企業(yè)而言，責(zé)任嚴(yán)正、使命信用、遠(yuǎn)景黝黑。

2. 公司所處的行業(yè)位置合成及其變換狀態(tài)

催化劑產(chǎn)物以及技術(shù)運(yùn)用，既波及國(guó)計(jì)夷易近生，如醫(yī)藥、食糧等作物、情景、衣食住行等，也波及經(jīng)濟(jì)根基，如煤油化工、煤化工、新能源等，還波及未來(lái)社會(huì)發(fā)展，如情景打點(diǎn)、碳達(dá)峰碳中以及、新資料、新藥分解等，以及多個(gè)畛域相干，發(fā)展遠(yuǎn)景寬綽。

我國(guó)在催化劑的根基鉆研與工業(yè)運(yùn)用方面，與外洋比照，仍是存在不小的差距。具體呈現(xiàn)為：貴金屬催化劑種類較少；載體種類以及功能高真?zhèn)€載體較少；催化劑以及催化運(yùn)用技術(shù)散漫度不高；新型催化劑及專用催化劑規(guī)范較少。同時(shí)，在根基化工、詳盡化工、環(huán)保、新能源、新藥、化工新資料等畛域，存在全副催化劑依附進(jìn)口的征兆，甚至外洋有些類此外催化劑必然銷往中國(guó)。在國(guó)內(nèi)國(guó)內(nèi)雙循環(huán)的情景下，催化劑作為化學(xué)工業(yè)的中間助劑，關(guān)連到工業(yè)鏈的牢靠，因此進(jìn)口催化劑實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化的需要增強(qiáng)。

2021年全天下新冠疫情加劇對(duì)于多個(gè)行業(yè)帶來(lái)攻擊以及挑戰(zhàn)。我國(guó)將面向國(guó)夷易近性命瘦弱以及科技自主自強(qiáng)作為國(guó)策，從消耗大國(guó)向消耗強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)變步驟加速，產(chǎn)物結(jié)構(gòu)調(diào)整不斷增長(zhǎng)以及優(yōu)化，詳盡化工不斷成為化學(xué)工業(yè)發(fā)展以及產(chǎn)物結(jié)構(gòu)調(diào)整的主戰(zhàn)場(chǎng)，醫(yī)藥行業(yè)特意是立異藥等企業(yè)發(fā)展迅速，亦給行業(yè)以及公司帶來(lái)更多發(fā)展機(jī)緣以及新的挑戰(zhàn)。公司產(chǎn)物被運(yùn)用于新冠肺炎藥物的消耗，該運(yùn)用拉動(dòng)了公司產(chǎn)物需要的削減。

公司作為我國(guó)詳盡化工畛域貴金屬催化劑具備技術(shù)劣勢(shì)的企業(yè)，經(jīng)由不斷加大研發(fā)實(shí)力以及投入，降職技術(shù)實(shí)力，優(yōu)化產(chǎn)物功能，同時(shí)細(xì)密環(huán)抱公司主業(yè)，被動(dòng)響應(yīng)碳達(dá)峰碳中以及的******策略，加速進(jìn)口替換以及洽談相干成果的解決，在根基化工、能源環(huán)保等新畛域加大鉆研開(kāi)辟，相干研發(fā)名目妨礙精采，為公司可能在我國(guó)科技自主自強(qiáng)以及進(jìn)口產(chǎn)物替換步驟加速，公司鄙俚客戶需要削減的狀態(tài)下，連結(jié)行業(yè)爭(zhēng)先位置以及相助劣勢(shì)。

3. 陳說(shuō)期內(nèi)新技術(shù)、新工業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式的發(fā)展?fàn)顟B(tài)以及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

公司產(chǎn)物當(dāng)初主要運(yùn)用于詳盡化工畛域，詳盡化工是我國(guó)化學(xué)工業(yè)發(fā)展的偏差，發(fā)展勢(shì)頭比照好，公司產(chǎn)物銷售不斷連結(jié)了比照高的削減。陳說(shuō)期內(nèi)，公司鄙俚工業(yè)鏈發(fā)展勢(shì)頭精采，特意是隨著大瘦弱工業(yè)的高速發(fā)展，醫(yī)藥質(zhì)料、CDMO等行業(yè)不斷快捷發(fā)展，對(duì)于催化劑以及催化技術(shù)的需要發(fā)達(dá)，同時(shí)對(duì)于催化劑功能的要求越來(lái)越高，催化資料與技術(shù)研發(fā)、消耗企業(yè)將向技術(shù)立異密集型發(fā)展，技術(shù)精采的企業(yè)未來(lái)發(fā)展空間以及后勁更大。

隨著雙碳指標(biāo)的提出，催化資料與技術(shù)的發(fā)展將在實(shí)現(xiàn)雙碳指標(biāo)歷程中將起到關(guān)鍵中間浸染。一是在煤油化工、煤化工、人造氣化工、氯堿化工等行業(yè)節(jié)能、降耗，普及消耗功能，以及工業(yè)的高附加值轉(zhuǎn)型以及老舊消耗工藝改善等方面，均有賴于催化技術(shù)及催化資料的立異以及發(fā)展；二是在******鼎力發(fā)展氫能等新能源的政策以及情景下，催化劑在制氫、儲(chǔ)氫以及氫燃料電池方面發(fā)展后勁重大；三是催化在CO2的資源化運(yùn)用方面未來(lái)后勁也很大。公司的主業(yè)催化資料與技術(shù)將迎來(lái)嚴(yán)正發(fā)展機(jī)緣，也是該行業(yè)研發(fā)職員面臨的新挑戰(zhàn)。

貴金屬資源屬于頗為稀缺資源，加之鄙俚用戶對(duì)于老本操作要求逐步普及，著落貴金屬催化劑運(yùn)用老本、節(jié)約貴金屬資源成為貴金屬催化劑改善的偏差以及指標(biāo)。公司依靠自身堅(jiān)貞的技術(shù)研發(fā)根基以及實(shí)力，近多少年來(lái)在詳盡化工行業(yè)當(dāng)先妨礙催化劑貴金屬減量化鉆研以及奉背運(yùn)用，在催化劑中貴金屬用量削減的狀態(tài)下連結(jié)了催化劑功能甚至普及了催化劑功能，患上到鄙俚行業(yè)的高度認(rèn)可，增長(zhǎng)貴金屬催化劑行業(yè)的發(fā)展。

2021年公司在根基化工、氫能、環(huán)保等畛域不斷強(qiáng)化鉆研使命，妄想了多個(gè)新產(chǎn)物以及新技術(shù)。在PVC無(wú)汞催化劑、燃料電池催化劑、烷烴脫氫催化劑、廢氣傳染解決催化劑以及銅系、鎳系催化劑以及非貴金屬催化劑等方面都取患了比照好的妨礙。公司催化產(chǎn)物種類不斷豐碩以及削減，公司產(chǎn)物運(yùn)用畛域不斷擴(kuò)充，強(qiáng)化了公司可不斷發(fā)展以及高品質(zhì)發(fā)展，成為行業(yè)中產(chǎn)物種類以及運(yùn)用豐碩多樣的代表。

隨著鄙俚工業(yè)鏈的高速發(fā)展，普及了客戶對(duì)于催化劑產(chǎn)物以及技術(shù)的要求。公司在銷售催化劑產(chǎn)物的同時(shí)，需要不斷知足客戶對(duì)于催化技術(shù)服務(wù)的訴求，催化技術(shù)服務(wù)以及催化劑產(chǎn)物銷售將協(xié)同發(fā)展，技術(shù)服務(wù)成為產(chǎn)物銷售的有力保障，也成為行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。CDMO企業(yè)對(duì)于催化反映步驟技術(shù)外包服務(wù)的訴求不斷增強(qiáng)，公司憑仗技術(shù)、強(qiáng)人、硬件劣勢(shì)已經(jīng)成為該畛域的領(lǐng)頭服務(wù)商，遠(yuǎn)景寬綽。

公司在鉆研開(kāi)辟消耗催化劑的同時(shí)，也鉆研開(kāi)辟催化反映技術(shù)，而且將催化技術(shù)與催化劑協(xié)同鉆研，有利于比照快捷的鉆研開(kāi)收回功能低劣、愈加適宜反映工藝的催化劑以及愈加高效經(jīng)濟(jì)的催化反映技術(shù)，增強(qiáng)了公司應(yīng)答市場(chǎng)、用戶的能耐以及水平，也普及了公司新型催化劑以及專用催化劑的立異發(fā)現(xiàn)能耐以及水平。

3 公司主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)以及財(cái)政指標(biāo)

3.1 近3年的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)以及財(cái)政指標(biāo)

單元：萬(wàn)元 幣種：國(guó)夷易近幣

■

3.2 陳說(shuō)期分季度的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

單元：萬(wàn)元 幣種：國(guó)夷易近幣

■

注：

陳說(shuō)期內(nèi)，第三季度歇業(yè)支出較第二季度環(huán)比削減30.38%，主要系該季度催化劑產(chǎn)物結(jié)構(gòu)中單價(jià)較高的銷售類產(chǎn)物削減所致；凈利潤(rùn)較第二季度環(huán)比著落19.35%，主要系營(yíng)業(yè)模式及產(chǎn)物結(jié)構(gòu)變換所致。公司主歇營(yíng)業(yè)支出變換會(huì)受到營(yíng)業(yè)模式、產(chǎn)物結(jié)構(gòu)等因素變換影響，部份不存在清晰的季節(jié)性。

季度數(shù)據(jù)與已經(jīng)披露定期陳說(shuō)數(shù)據(jù)差距詮釋

□適用 √不適用

4 股東狀態(tài)

4.1 艱深股股東總數(shù)、表決權(quán)復(fù)原的優(yōu)先股股東總數(shù)以及持有特意表決權(quán)股份的股東總數(shù)及前 10 名股東狀態(tài)

單元: 股

■

■

存托憑證持有人狀態(tài)

□適用 √不適用

妨礙陳說(shuō)期末表決權(quán)數(shù)當(dāng)初十名股東狀態(tài)表

□適用 √不適用

4.2 公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及操作關(guān)連的方框圖

√適用 □不適用

■

4.3 公司與實(shí)際操作人之間的產(chǎn)權(quán)及操作關(guān)連的方框圖

√適用 □不適用

■

4.4 陳說(shuō)期末公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名股東狀態(tài)

□適用 √不適用

5 公司債券狀態(tài)

□適用 √不適用

第三節(jié) 緊張事變

1 公司應(yīng)該依據(jù)緊張性原則，披露陳說(shuō)期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)狀態(tài)的嚴(yán)正變換，以及陳說(shuō)期內(nèi)發(fā)生的對(duì)于公司經(jīng)營(yíng)狀態(tài)有嚴(yán)正影響以及預(yù)計(jì)未來(lái)會(huì)有嚴(yán)正影響的事變。

陳說(shuō)期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)主歇營(yíng)業(yè)支出158,022.95萬(wàn)元，較上年同比削減54.08%。歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)16,255.55萬(wàn)元，較上年同期削減54.34%。

2 公司年度陳說(shuō)披露后存在退市危害警示或者妨礙上市天氣的，應(yīng)該披露導(dǎo)致退市危害警示或者妨礙上市天氣的原因。

□適用 √不適用

證券代碼：688269 證券簡(jiǎn)稱：凱立新材 通告編號(hào)：2022-007

西安凱立新資料股份有限公司

對(duì)于預(yù)計(jì)2022年同樣艱深性分割關(guān)連交易的通告

本公司董事會(huì)及部份董事保障本通告內(nèi)容不存在任何虛偽記實(shí)、誤導(dǎo)性陳說(shuō)概況嚴(yán)正遺漏，并對(duì)于其內(nèi)容的著實(shí)性、準(zhǔn)確性以及殘缺性依法擔(dān)當(dāng)法律責(zé)任。

緊張內(nèi)容揭示：

●是否需要提交股東大會(huì)審議：是

●同樣艱深分割關(guān)連交易對(duì)于上市公司的影響：公司2022年度同樣艱深分割關(guān)連交易預(yù)計(jì)適宜公司營(yíng)業(yè)經(jīng)營(yíng)以及發(fā)展的實(shí)際需要，分割關(guān)連交易波及的價(jià)格憑證了公平、果然、公平的定價(jià)原則，公司未對(duì)于分割關(guān)連方組成依附。

●公司2022年度預(yù)計(jì)同樣艱深分割關(guān)連交易狀態(tài)的議案曾經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第三次團(tuán)聚審議經(jīng)由。

一、同樣艱深分割關(guān)連交易根基狀態(tài)

（一）同樣艱深分割關(guān)連交易推廣的審議挨次

2022年3月29日，公司召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第三次團(tuán)聚，團(tuán)聚審議經(jīng)由了《對(duì)于預(yù)計(jì)公司2022年度同樣艱深性分割關(guān)連交易的議案》。董事會(huì)就上述議案表決時(shí)，分割關(guān)連董事張之翔、李波、王廷詢、曾經(jīng)令煒回避表決，其余五名非分割關(guān)連董事不同表決經(jīng)由。該分割關(guān)連交易事變?cè)?jīng)公司自力董事當(dāng)時(shí)認(rèn)可并宣告了自力意見(jiàn)，該事變尚需提交公司股東大會(huì)審議，分割關(guān)連股東將在股東大會(huì)上回避表決。

自力董事當(dāng)時(shí)認(rèn)可意見(jiàn)：公司與分割關(guān)連方睜開(kāi)的營(yíng)業(yè)屬公司個(gè)別經(jīng)營(yíng)行動(dòng)，與分割關(guān)連方交易價(jià)格將依據(jù)市場(chǎng)公平價(jià)格判斷，不存在侵害公司以及中小股東短處的行動(dòng)，并擁護(hù)將此事變提交公司第三屆董事會(huì)第三次團(tuán)聚審議。

自力董事意見(jiàn)：公司2022年度同樣艱深分割關(guān)連交易預(yù)計(jì)額度是基于公司實(shí)際狀態(tài)而產(chǎn)生的，適宜公司發(fā)展的需要，有利于拓展公司產(chǎn)物銷售市場(chǎng)。交易價(jià)格憑證了公平、果然、公平的定價(jià)原則，定價(jià)公平，不存在侵害公司以及中小股東短處的狀態(tài)，審議分割關(guān)連交易事變的決定規(guī)畫挨次正當(dāng)合規(guī)，該議案表決時(shí)公司分割關(guān)連董事均已經(jīng)回避表決，適宜相干法律規(guī)定及《公司章程》的相干要求，并擁護(hù)將該議案提交公司2021年度股東大會(huì)審議。

（二）本次同樣艱深分割關(guān)連交易預(yù)計(jì)金額以及種別

依據(jù)公司從前年度分割關(guān)連交易實(shí)際發(fā)生狀態(tài)以及未來(lái)公司營(yíng)業(yè)發(fā)展需要，公司預(yù)計(jì)2022年公司及子公司將不斷與分割關(guān)連方發(fā)生購(gòu)銷商品等同樣艱深分割關(guān)連交易，現(xiàn)對(duì)于2022年種種此外同樣艱深分割關(guān)連交易整年累計(jì)金額妨礙了公平預(yù)計(jì)，2022年度預(yù)計(jì)金額的運(yùn)用期限為2021年年度股東大會(huì)日至2022年年度股東大會(huì)召開(kāi)之日。具體如下：

單元：萬(wàn)元

■

注：上表中占同類營(yíng)業(yè)比例=該分割關(guān)連交易預(yù)計(jì)金額/2021年度經(jīng)審計(jì)同類營(yíng)業(yè)交易金額

（三）上次同樣艱深分割關(guān)連交易的預(yù)計(jì)以及推廣狀態(tài)

單元：萬(wàn)元

■

二、分割關(guān)連人根基狀態(tài)以及分割關(guān)連關(guān)連

一、西北有色金屬鉆研院

（1）根基狀態(tài)

公司稱說(shuō)：西北有色金屬鉆研院

一律社會(huì)信譽(yù)代碼：91610000435389879R

法定代表人：張平祥

公司規(guī)范：內(nèi)資企業(yè)法人

注冊(cè)老本：10,852.00萬(wàn)元國(guó)夷易近幣

建樹光陰：2000年9月26日

注冊(cè)地址：陜西省西安市未央?yún)^(qū)未央路96號(hào)

經(jīng)營(yíng)畛域：金屬資料、有機(jī)資料、高份子資料以及復(fù)合股料及其廢品、裝備的鉆研、妄想、試制、消耗、合成、魔難、技術(shù)開(kāi)辟、成果轉(zhuǎn)讓、科技咨詢服務(wù)、信息服務(wù)；期注銷書（限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)）；資料制備、運(yùn)用配置裝備部署的妄想、制作、消耗；化工質(zhì)料（危害、易制毒、監(jiān)控化學(xué)品除外）的銷售；信息網(wǎng)絡(luò)的開(kāi)辟、鉆研；自有衡宇以及配置裝備部署的租賃；團(tuán)聚展覽服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的名目，經(jīng)相干部份批準(zhǔn)前方可睜開(kāi)經(jīng)營(yíng)行動(dòng)）

財(cái)政狀態(tài)：妨礙2020年12月31日，西北有色金屬鉆研院的總資產(chǎn)為1,448,642.20萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為688,550.53萬(wàn)元，2020年度，西北有色金屬鉆研院歇業(yè)支出為677,295.60萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為55,207.45萬(wàn)元。（以上財(cái)政數(shù)據(jù)業(yè)經(jīng)審計(jì)）

（2）分割關(guān)連關(guān)連

西北有色金屬鉆研院為公司控股股東。

（3）如約能耐合成

上述分割關(guān)連方依法存續(xù)經(jīng)營(yíng)，雙方交易能個(gè)別結(jié)算，前期條約往來(lái)推廣狀態(tài)精采。公司拼集2022年度預(yù)計(jì)發(fā)生的同樣艱深分割關(guān)連交易與相干方簽定相干條約或者協(xié)議并嚴(yán)厲遵照約定推廣，雙方如約具備法律保障。

三、同樣艱深分割關(guān)連交易主要內(nèi)容

公司與相干分割關(guān)連方2022年度的預(yù)計(jì)同樣艱深分割關(guān)連交易內(nèi)容主要為向分割關(guān)連人購(gòu)買原資料、燃料以及能源、負(fù)責(zé)勞務(wù)、向分割關(guān)連人發(fā)售產(chǎn)物、商品、提供勞務(wù)、以及公司向分割關(guān)連人支出保障用度，分割關(guān)連交易價(jià)格憑證公平、果然、公平的定價(jià)原則，依據(jù)具體產(chǎn)物的規(guī)格型號(hào)以及客戶定制需要、市場(chǎng)價(jià)格等判斷。

四、同樣艱深分割關(guān)連交易指標(biāo)以及對(duì)于上市公司的影響

公司與分割關(guān)連方所發(fā)生的同樣艱深分割關(guān)連交易屬于公司處置消耗經(jīng)營(yíng)行動(dòng)的個(gè)別營(yíng)業(yè)往來(lái)，適宜個(gè)別商業(yè)邏輯及公平原則，在雙方平等商議告竣的交易協(xié)議的根基上實(shí)施，交易條件及定價(jià)公平，并依攝影關(guān)規(guī)定推廣批準(zhǔn)挨次，不存在侵害公司以及股東短處的天氣。妨礙上述同樣艱深分割關(guān)連交易對(duì)于公司主歇營(yíng)業(yè)不組成嚴(yán)正影響，交易行動(dòng)未對(duì)于公司主要營(yíng)業(yè)的自力性造成影響，公司不會(huì)因此對(duì)于分割關(guān)連方組成較大的依附。

五、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)覺(jué)患上：上述2022年度同樣艱深分割關(guān)連交易額度預(yù)計(jì)事變?cè)?jīng)公司第三屆董事會(huì)第三次團(tuán)聚審議經(jīng)由，分割關(guān)連董事予以回避表決，自力董事已經(jīng)就該議案宣告了當(dāng)時(shí)認(rèn)可意見(jiàn)以及擁護(hù)的自力意見(jiàn)，本次事變尚需股東大會(huì)審議。妨礙當(dāng)初，上述分割關(guān)連交易預(yù)計(jì)事變的決定規(guī)畫挨次適宜相干法律、規(guī)定及《公司章程》的規(guī)定。

公司上述預(yù)計(jì)同樣艱深分割關(guān)連交易事變均為公司睜開(kāi)同樣艱深經(jīng)營(yíng)行動(dòng)所需，未侵害上市公司以及部份股東的短處，不會(huì)對(duì)于上市公司自力性產(chǎn)生嚴(yán)正倒楣影響，上市公司亦不會(huì)因此類交易而對(duì)于分割關(guān)連方產(chǎn)生依附。

特此通告。

西安凱立新資料股份有限公司董事會(huì)

二零二二年三月三十一日

證券代碼：688269 證券簡(jiǎn)稱：凱立新材 通告編號(hào)：2022-008

西安凱立新資料股份有限公司

2021年年度召募資金寄存與運(yùn)用狀態(tài)的專項(xiàng)陳說(shuō)

本公司董事會(huì)及部份董事保障本通告內(nèi)容不存在任何虛偽記實(shí)、誤導(dǎo)性陳說(shuō)概況嚴(yán)正遺漏，并對(duì)于其內(nèi)容的著實(shí)性、準(zhǔn)確性以及殘缺性依法擔(dān)當(dāng)法律責(zé)任。

西安凱立新資料股份有限公司(如下簡(jiǎn)稱凱立新材本公司或者公司)董事會(huì)依據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司召募資金打點(diǎn)以及運(yùn)用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)定》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》的相干規(guī)定，方式了《2021年年度召募資金寄存與運(yùn)用狀態(tài)的專項(xiàng)陳說(shuō)》。內(nèi)容如下：

一、召募資金根基狀態(tài)

（一）實(shí)際召募資金金額以及資金到賬光陰

依據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督打點(diǎn)委員會(huì)出具的《對(duì)于擁護(hù)西安凱立新資料股份有限公司初次果然刊行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)答應(yīng)[2021]1396號(hào)），公司初次果然刊行國(guó)夷易近幣艱深股（A股）2,336.00萬(wàn)股，召募資金總額國(guó)夷易近幣442,438,400.00元，扣除與刊行無(wú)關(guān)的用度（不含稅）國(guó)夷易近幣41,856,819.51元，召募資金凈額為國(guó)夷易近幣400,581,580.49元。上述資金已經(jīng)于2021年6月3日全副到位，并寄存于公司開(kāi)設(shè)的召募資金專項(xiàng)賬戶內(nèi)。信永中以及會(huì)計(jì)師事務(wù)所（非凡艱深合股）對(duì)于公司召募資金的資金到位狀態(tài)妨礙了審驗(yàn)，并出具了《對(duì)于西安凱立新資料股份有限公司初次果然刊行股票申購(gòu)資金實(shí)收狀態(tài)的驗(yàn)資陳說(shuō)》(XYZH/2021BJAA110804)。

（二）2021年度召募資金運(yùn)用狀態(tài)及結(jié)余狀態(tài)

妨礙2021年12月31日，本公司召募資金運(yùn)用及結(jié)余狀態(tài)如下：

單元：元

■

二、召募資金打點(diǎn)狀態(tài)

（一） 召募資金打點(diǎn)制度狀態(tài)

為規(guī)范召募資金的打點(diǎn)以及運(yùn)用，呵護(hù)投資者權(quán)柄，遵照《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司召募資金打點(diǎn)以及運(yùn)用的監(jiān)管要求（2022年勘誤）》（證監(jiān)會(huì)通告[2022]15號(hào)）、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)定》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)定適用指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等無(wú)關(guān)法律規(guī)定的規(guī)定，散漫公司實(shí)際狀態(tài)，公司擬訂了《西安凱立新資料股份有限公司召募資金打點(diǎn)制度》（如下簡(jiǎn)稱《召募資金打點(diǎn)制度》）。

（二）召募資金監(jiān)管協(xié)議狀態(tài)

公司、保薦機(jī)構(gòu)中信建投證券股份有限公司(如下簡(jiǎn)稱中信建投)分說(shuō)與中國(guó)建樹銀行西安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)辟區(qū)支行、中國(guó)工商銀行西安未央支行、中國(guó)銀行西安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)辟區(qū)支行、上海浦東發(fā)展銀行西安未央路支行簽定了《召募資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》(如下簡(jiǎn)稱三方監(jiān)管協(xié)議)。三方監(jiān)管協(xié)議與證券交易所擬訂的《召募資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在嚴(yán)正差距，三方監(jiān)管協(xié)議的推廣不存在成果。

（三）召募資金專戶存儲(chǔ)狀態(tài)

妨礙2021年12月31日，公司召募資金專項(xiàng)存儲(chǔ)賬戶及余額狀態(tài)如下：

單元：元

■

（四）召募資金妨礙現(xiàn)金打點(diǎn)狀態(tài)

2021年8月12日，公司召開(kāi)的第二屆董事會(huì)第十六次團(tuán)聚、第二屆監(jiān)事會(huì)第七次團(tuán)聚，審議經(jīng)由了《對(duì)于運(yùn)用全副閑置召募資金妨礙現(xiàn)金打點(diǎn)的議案》，擁護(hù)公司運(yùn)用不***過(guò)國(guó)夷易近幣1.5億元（包羅1.5億元）的閑置召募資金在確保不影響募投名目建樹以及召募資金運(yùn)用，并實(shí)用操氣焰險(xiǎn)的條件下，用于購(gòu)買牢靠性高、行動(dòng)性好、危害性低、有保本約定的理工業(yè)物，期限為自公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)經(jīng)由之日不***過(guò)12個(gè)月（含12個(gè)月）。妨礙2021年12月31日止，公司運(yùn)用召募資金購(gòu)買的結(jié)構(gòu)性貸款余額如下：

單元：元

■

三、今年度召募資金的實(shí)際運(yùn)用狀態(tài)

（一）召募資金投資名目（如下簡(jiǎn)稱募投名目）的資金運(yùn)用狀態(tài)

妨礙2021年12月31日，公司實(shí)際運(yùn)用召募資金88,835,903.35元，具體召募資金運(yùn)用狀態(tài)詳見(jiàn)本陳說(shuō)附表《召募資金運(yùn)用狀態(tài)比力表》（附表一）。

（二）募投名目先期投入及置換狀態(tài)

公司于2021年8月12日，召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十六次團(tuán)聚、第二屆監(jiān)事會(huì)第七次團(tuán)聚，審議經(jīng)由《對(duì)于運(yùn)用召募資金置換預(yù)先投入募投名目及預(yù)先支出刊行用度的自籌資金的議案》，擁護(hù)公司運(yùn)用召募資金置換預(yù)先投入募投名目及刊行用度自籌資金688.40萬(wàn)元。

（1）以自籌資金預(yù)先投入募投名目狀態(tài)及置換妄想

妨礙2021年7月31日，公司已經(jīng)對(duì)于募投名目及波及土地等累計(jì)投入2,864.17萬(wàn)元，其中土地等相干支出2,590.05萬(wàn)元為公司自有資金支出，擬置換募投名目預(yù)先投入自籌金額為274.12萬(wàn)元，具體狀態(tài)如下：

單元：萬(wàn)元

■

（2）以自籌資金預(yù)先投入刊行費(fèi)狀態(tài)及置換妄想

公司刊行用度總額4,185,68萬(wàn)元（不含增值稅），其中承銷費(fèi)2,921.76萬(wàn)元（不含增值稅）已經(jīng)從召募資金總額中扣除，其余未從召募資金賬戶劃轉(zhuǎn)的刊行用度（不含增值稅）合計(jì)1,263.92萬(wàn)元。妨礙2021年7月31日，本公司以自籌資金支出刊行用度424.30萬(wàn)元，這次擬置換金額為414.28萬(wàn)元。

妨礙2021年12月31日，公司預(yù)先投入召募資金項(xiàng)指標(biāo)自籌資金274.12萬(wàn)元及預(yù)先支出的刊行用度的自籌資金414.28萬(wàn)元未由召募資金專戶轉(zhuǎn)出，該全副資金后續(xù)仍作為召募資金運(yùn)用，投入到召募名目建樹中。

公司自力董事宣告了清晰擁護(hù)的自力意見(jiàn)，保薦機(jī)構(gòu)中信建投證券股份有限公司對(duì)于本領(lǐng)項(xiàng)出具了清晰的核查意見(jiàn)。信永中以及會(huì)計(jì)師事務(wù)所（非凡艱深合股）對(duì)于該置換事變妨礙了鑒證，并出具了《對(duì)于西安凱立新資料股份有限公司召募資金置換的鑒證陳說(shuō)》（XYZH/2021BJAA110931號(hào)）。具體內(nèi)容公司于2021年8月16日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（sse.com.cn）的《對(duì)于運(yùn)用召募資金置換預(yù)先投入募投名目及預(yù)先支出刊行用度的自籌資金的通告》（通告編號(hào)：2021-009）。

（三）用閑置召募資金臨時(shí)填補(bǔ)行動(dòng)資金狀態(tài)

妨礙2021年12月31日，公司不存在用閑置召募資金臨時(shí)填補(bǔ)行動(dòng)資金的狀態(tài)。

（四）對(duì)于臨時(shí)閑置召募資金妨礙現(xiàn)金打點(diǎn)，投資相干產(chǎn)物狀態(tài)

具體詳見(jiàn)二、召募資金打點(diǎn)狀態(tài)中的（四）召募資金妨礙現(xiàn)金打點(diǎn)狀態(tài)。

（五）用***募資金永遠(yuǎn)填補(bǔ)行動(dòng)資金或者歸還銀行貸款狀態(tài)

妨礙2021年12月31日，公司不存在用***募資金永遠(yuǎn)填補(bǔ)行動(dòng)資金或者歸還銀行貸款的狀態(tài)。

（六）***募資金用于在建名目及新名目（包羅收買資產(chǎn)等）的狀態(tài)

妨礙2021年12月31日，公司不存在***募資金用于在建名目及新名目(包羅收買資產(chǎn)等)的狀態(tài)。

（七）結(jié)余召募資金運(yùn)用狀態(tài)

妨礙2021年12月31日，公司不存在結(jié)余召募資金運(yùn)用狀態(tài)。

（八）召募資金運(yùn)用的其余狀態(tài)

妨礙2021年12月31日，公司不存在召募資金運(yùn)用的其余狀態(tài)。

四、變更募投項(xiàng)指標(biāo)資金運(yùn)用狀態(tài)

妨礙2021年12月31日，公司不存在變更召募資金投資名目或者募投名目發(fā)生對(duì)于外轉(zhuǎn)讓或者置換的狀態(tài)。

五、召募資金運(yùn)用及披露中存在的成果

公司已經(jīng)遵照《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司召募資金打點(diǎn)以及運(yùn)用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)定》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》以及公司《召募資金打點(diǎn)制度》等相干規(guī)定打點(diǎn)召募資金專項(xiàng)賬戶，召募資金投資名目按妄想實(shí)施。公司召募資金運(yùn)用與打點(diǎn)正當(dāng)、實(shí)用，且嚴(yán)厲推廣了信息披露使命，不存在未實(shí)時(shí)、不著實(shí)、不******、不殘缺披露狀態(tài)，不存在召募資金打點(diǎn)違規(guī)狀態(tài)。

六、會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)于公司年度召募資金寄存與運(yùn)用狀態(tài)出具的鑒證陳說(shuō)的論斷性意見(jiàn)

經(jīng)核查，會(huì)計(jì)師覺(jué)患上，凱立新材公司2021年度召募資金寄存與運(yùn)用狀態(tài)的專項(xiàng)陳說(shuō)在所有嚴(yán)正方面遵照中國(guó)證券監(jiān)督分割關(guān)連委員會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)--上市公司召募資金打點(diǎn)以及運(yùn)用的監(jiān)管要求（2022年勘誤）》（證監(jiān)會(huì)通告[2022]15號(hào)）、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》的相干規(guī)定方式，在所有嚴(yán)正方面如實(shí)反映了凱立新材公司2021年度召募資金寄存與運(yùn)用狀態(tài)。

七、保薦機(jī)構(gòu)或者自力財(cái)政顧問(wèn)對(duì)于公司年度召募資金寄存與運(yùn)用狀態(tài)所出具的專項(xiàng)核查陳說(shuō)的論斷性意見(jiàn)

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)覺(jué)患上：妨礙2021年12月31日，凱立新材召募資金寄存以及運(yùn)用適宜《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司召募資金打點(diǎn)以及運(yùn)用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)定》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)定適用指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定以及文件的規(guī)定，對(duì)于召募資金妨礙了專戶存儲(chǔ)以及專項(xiàng)運(yùn)用，并實(shí)時(shí)推廣了相干信息披露使命，召募資金運(yùn)用不存在違背相干法律規(guī)定的天氣。妨礙2021年12月31日，中信建投證券股份有限公司對(duì)于凱立新材召募資金運(yùn)用與寄存狀態(tài)無(wú)異議。

附表：召募資金運(yùn)用狀態(tài)比力表

西安凱立新資料股份有限公司董事會(huì)

二〇二二年三月三十一日

附表：

召募資金運(yùn)用狀態(tài)比力表

單元：元

■

倒錐錨栓主要運(yùn)用于混凝土基體上固定錨板或直接固定豎龍骨混凝土的基體上。由于錨栓螺桿的倒錐形形狀，其使用安全等級(jí)是比較高的，所以真正的倒錐錨栓能適用于各種混凝土基材，能在開(kāi)裂混凝土的使用中得到廣泛的應(yīng)用。

證券代碼：688269 證券簡(jiǎn)稱：凱立新材 通告編號(hào)：2022-010

西安凱立新資料股份有限公司

對(duì)于運(yùn)用全副召募資金向全資子公司增資及提供無(wú)息告貸實(shí)施募投項(xiàng)指標(biāo)通告

本公司董事會(huì)及部份董事保障本通告內(nèi)容不存在任何虛偽記實(shí)、誤導(dǎo)性陳說(shuō)概況嚴(yán)正遺漏，并對(duì)于其內(nèi)容的著實(shí)性、準(zhǔn)確性以及殘缺性依法擔(dān)當(dāng)法律責(zé)任。

緊張內(nèi)容揭示：

西安凱立新資料股份有限公司（如下簡(jiǎn)稱凱立新材或者公司）于2022年03月29日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第三次會(huì)講以及第三屆監(jiān)事會(huì)第三次團(tuán)聚，審議經(jīng)由了《對(duì)于運(yùn)用全副召募資金向全資子公司增資及提供無(wú)息告貸實(shí)施募投項(xiàng)指標(biāo)議案》，擁護(hù)公司運(yùn)用召募資金向全資子公司銅川凱立新資料科技有限公司（如下簡(jiǎn)稱銅川凱立）增資并提供無(wú)息告貸實(shí)施募投名目。公司自力董事及監(jiān)事會(huì)對(duì)于以上事變宣告了清晰擁護(hù)的意見(jiàn)，保薦機(jī)構(gòu)中信建投證券股份有限公司（如下簡(jiǎn)稱保薦機(jī)構(gòu)）對(duì)于此出具清晰的核查意見(jiàn)。具體狀態(tài)如下：

一、召募資金根基狀態(tài)

依據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督打點(diǎn)委員會(huì)出具的《對(duì)于擁護(hù)西安凱立新資料股份有限公司初次果然刊行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)答應(yīng)[2021]1396號(hào)），公司初次果然刊行國(guó)夷易近幣艱深股（A股）2,336.00萬(wàn)股，每一股刊行價(jià)格為國(guó)夷易近幣18.94元，召募資金總額國(guó)夷易近幣442,438,400.00元，扣除與刊行無(wú)關(guān)的用度（不含稅）國(guó)夷易近幣41,856,819.51元，召募資金凈額為國(guó)夷易近幣400,581,580.49元。上述資金已經(jīng)于2021年6月3日全副到位，并寄存于公司開(kāi)設(shè)的召募資金專項(xiàng)賬戶內(nèi)。信永中以及會(huì)計(jì)師事務(wù)所（非凡艱深合股）對(duì)于公司召募資金的資金到位狀態(tài)妨礙了審驗(yàn)，并出具了《對(duì)于西安凱立新資料股份有限公司初次果然刊行股票申購(gòu)資金實(shí)收狀態(tài)的驗(yàn)資陳說(shuō)》(XYZH/2021BJAA110804)。

公司對(duì)于召募資金妨礙專戶存儲(chǔ)，并與保薦機(jī)構(gòu)、寄存召募資金的銀行簽定了召募資金三方監(jiān)管協(xié)議。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2021年6月8日在上海證券交易所網(wǎng)站（sse.com.cn）上披露的《西安凱立新資料股份有限公司初次果然刊行股票科創(chuàng)板上市通告書》。

二、召募資金投資名目狀態(tài)

公司募投名目及召募資金運(yùn)用妄想如下：

單元：元

■

本次刊行實(shí)際召募資金未知足上述項(xiàng)指標(biāo)全副需要，缺少全副將由公司運(yùn)用自有資金或者經(jīng)由銀行貸款等方式自籌解決。

三、本次運(yùn)用全副召募資金對(duì)于全資子公司增資及提供無(wú)息告貸的狀態(tài)

依據(jù)公司《初次果然刊行股票并在科創(chuàng)板上市招股詮釋書》，公司募投名目稀貴金屬催化資料消耗再運(yùn)用工業(yè)化項(xiàng)指標(biāo)實(shí)檀越體為公司全資子公司銅川凱立，為增長(zhǎng)召募資金投資名目實(shí)施，公司擬運(yùn)用召募資金國(guó)夷易近幣4,500萬(wàn)元對(duì)于銅川凱立妨礙增資，本次增資實(shí)現(xiàn)后，銅川凱立注冊(cè)老本將由500萬(wàn)元削減至5,000萬(wàn)元國(guó)夷易近幣，公司仍持有其****的股權(quán)；擬運(yùn)用不***過(guò)召募資金國(guó)夷易近幣10816.73萬(wàn)元向銅川凱立提供無(wú)息告貸，擬依據(jù)召募資金投資項(xiàng)指標(biāo)建樹妨礙及資金需要，在上述告貸金額畛域外向銅川凱立提供，告貸總期限為2年，單筆告貸期限自實(shí)際告貸之日起算，到期后可轉(zhuǎn)動(dòng)運(yùn)用，也可提前償還。上述召募資金將全副用于稀貴金屬催化資料消耗再運(yùn)用工業(yè)化名目。

四、本次增資及提供告貸工具的根基狀態(tài)

公司稱說(shuō)：銅川凱立新資料科技有限公司

建樹光陰：2018年08月07日

注冊(cè)地址：陜西省銅川市新區(qū)新資料工業(yè)園區(qū)緯九路

注冊(cè)老本：500萬(wàn)元（本次增資前）

法定代表人：文永忠

經(jīng)營(yíng)畛域：催化資料（易燃易爆劇毒產(chǎn)物除外）的研制、消耗、銷售；金屬資料及其廢品的消耗、加工、銷售；化工產(chǎn)物的技術(shù)開(kāi)辟、消耗、銷售、咨詢及技術(shù)轉(zhuǎn)讓；廢舊物資的接管及綜合運(yùn)用。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的名目，經(jīng)相干部份批準(zhǔn)前方可睜開(kāi)經(jīng)營(yíng)行動(dòng))。

股東狀態(tài)：公司持有銅川凱立****股權(quán)

***近一個(gè)會(huì)計(jì)年度的主要財(cái)政指標(biāo)：

單元：元

■

五、本次增資及提供告貸的指標(biāo)及對(duì)于公司的影響

本次運(yùn)用全副召募資金向全資子公司銅川凱立增資及提供無(wú)息告貸，是基于召募資金投資項(xiàng)指標(biāo)建樹需要，有利于保障召募資金投資名目順?biāo)鞂?shí)施，適宜召募資金運(yùn)用妄想，不存在變相改動(dòng)召募資金用途的狀態(tài)。召募資金的運(yùn)用方式、用途等適宜公司的發(fā)展策略以及相干法律規(guī)定的規(guī)定，適宜公司及部份股東的短處。

銅川凱立是公司全資子公司，公司對(duì)于其消耗經(jīng)營(yíng)打點(diǎn)行動(dòng)具備操作權(quán)，財(cái)政危害可控。同時(shí)，銅川凱立已經(jīng)設(shè)立召募資金專項(xiàng)賬戶并與公司、保薦機(jī)構(gòu)、寄存召募資金的商業(yè)銀行簽定召募資金專戶存儲(chǔ)監(jiān)管協(xié)議，可能保障召募資金的運(yùn)用牢靠。公司及銅川凱立將嚴(yán)厲遵照《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司召募資金打點(diǎn)以及運(yùn)用的監(jiān)管要求》以及《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定要求規(guī)范運(yùn)用召募資金。

六、推廣的審批挨次

2022年03月29日，公司第三屆董事會(huì)第三次會(huì)講以及第三屆監(jiān)事會(huì)第三次團(tuán)聚審議經(jīng)由了《對(duì)于運(yùn)用全副召募資金向全資子公司增資及提供無(wú)息告貸實(shí)施募投項(xiàng)指標(biāo)議案》。公司自力董事宣告了自力意見(jiàn)，且監(jiān)事會(huì)也宣告了相干意見(jiàn)，不同擁護(hù)本議案。

七、專項(xiàng)定意見(jiàn)釋

一、自力董事意見(jiàn)

公司運(yùn)用全副召募資金向全資子公司銅川凱立增資國(guó)夷易近幣4,500萬(wàn)元，并向其提供不***過(guò)國(guó)夷易近幣10,816.73萬(wàn)元無(wú)息告貸，專項(xiàng)用于實(shí)施募投名目稀貴金屬催化資料消耗再運(yùn)用工業(yè)化名目，有利于保障募投項(xiàng)指標(biāo)順?biāo)鞂?shí)施，召募資金的運(yùn)用方式以及用途適宜公司的發(fā)展策略以及相干的法律規(guī)定，不存在侵害公司及部份股東的短處天氣。因此，咱們不同擁護(hù)公司運(yùn)用全副召募資金向全資子公司增資及提供無(wú)息告貸實(shí)施募投項(xiàng)指標(biāo)決定。

二、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

公司運(yùn)用全副召募資金向全資子公司銅川凱立增資國(guó)夷易近幣4,500萬(wàn)元，并向其提供不***過(guò)國(guó)夷易近幣10,816.73萬(wàn)元的無(wú)息告貸，專項(xiàng)用于實(shí)施募投名目稀貴金屬催化資料消耗再運(yùn)用工業(yè)化名目是基于相干募投名目實(shí)檀越體建樹需要，有利于保障募投名目順?biāo)鞂?shí)施，召募資金的運(yùn)用方式以及用途等適宜公司的發(fā)展策略以及相干法律規(guī)定的規(guī)定，銅川凱立新資料科技有限公司是公司的全資子公司，公司對(duì)于其消耗經(jīng)營(yíng)打點(diǎn)行動(dòng)具備操作權(quán)，財(cái)政危害可控，不存在侵害公司及部份股東短處的天氣。

三、保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)覺(jué)患上：

一、公司擬運(yùn)用全副召募資金向全資子公司銅川凱立增資國(guó)夷易近幣4,500萬(wàn)元，并向其提供不***過(guò)國(guó)夷易近幣10,816.73萬(wàn)元無(wú)息告貸實(shí)施募投名目曾經(jīng)公司董事會(huì)以及監(jiān)事會(huì)審議經(jīng)由，公司自力董事宣告了清晰擁護(hù)的意見(jiàn)，推廣了須要的外部審批挨次，適宜相干法律規(guī)定的要求。

二、上述事變未違背召募資金投資項(xiàng)指標(biāo)相干應(yīng)承，不影響召募資金投資項(xiàng)指標(biāo)個(gè)別妨礙，不存在變相改動(dòng)召募資金投資名目以及侵害股東短處的天氣。

綜上，保薦機(jī)構(gòu)擁護(hù)凱立新材擬運(yùn)用全副召募資金向全資子公司銅川凱立增資國(guó)夷易近幣4,500萬(wàn)元，并向其提供不***過(guò)國(guó)夷易近幣10,816.73萬(wàn)元無(wú)息告貸實(shí)施募投名目。

八、上網(wǎng)通告附件

西安凱立新資料股份有限公司自力董事對(duì)于第三屆董事會(huì)第三次團(tuán)聚相做事變的自力意見(jiàn)；

中信建投證券股份有限公司對(duì)于西安凱立新資料股份有限公司運(yùn)用全副召募資金向全資子公司增資及提供無(wú)息告貸實(shí)施以募投項(xiàng)指標(biāo)核查意見(jiàn)。

特此通告。

西安凱立新資料股份有限公司董事會(huì)

二零二二年三月三十一日

證券代碼：688269 證券簡(jiǎn)稱：凱立新材 通告編號(hào)：2022-011

西安凱立新資料股份有限公司

對(duì)于召開(kāi)2021年年度股東大會(huì)的看護(hù)

本公司董事會(huì)及部份董事保障通告內(nèi)容不存在任何虛偽記實(shí)、誤導(dǎo)性陳說(shuō)概況嚴(yán)正遺漏，并對(duì)于其內(nèi)容的著實(shí)性、準(zhǔn)確性以及殘缺性依法擔(dān)當(dāng)法律責(zé)任。

緊張內(nèi)容揭示：

●股東大會(huì)召開(kāi)日期：2022年4月20日

●本次股東大會(huì)接管的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召休團(tuán)聚的根基狀態(tài)

（一） 股東大會(huì)規(guī)范以及屆次

2021年年度股東大會(huì)

（二） 股東大會(huì)招集人：董事會(huì)

（三） 投票方式：本次股東大會(huì)所接管的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票以及網(wǎng)絡(luò)投票相散漫的方式

（四） 現(xiàn)場(chǎng)團(tuán)聚召開(kāi)的日期、光陰以及地址

召開(kāi)日期光陰：2022年4月20日14點(diǎn)00分

召開(kāi)地址：西安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)辟區(qū)涇渭新城涇勤路西段6號(hào)凱立新材綜合辦公樓

（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期以及投票光陰。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止光陰：自2022年4月20日

至2022年4月20日

接管上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，經(jīng)由交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票光陰為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易光陰段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；經(jīng)由互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票光陰為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回營(yíng)業(yè)賬戶以及滬股通投資者的投票挨次

波及融資融券、轉(zhuǎn)融通營(yíng)業(yè)、約定購(gòu)回營(yíng)業(yè)相干賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)遵照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等無(wú)關(guān)規(guī)定推廣。

（七） 波及果然征集股東投票權(quán)

不波及

二、 團(tuán)聚審議事變

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東規(guī)范

■

注：本次股東大會(huì)還將聽(tīng)取《2021年度自力董事述職陳說(shuō)》

一、 詮釋各議案已經(jīng)披露的光陰以及披露媒體

上述議案曾經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第三次團(tuán)聚、第三屆監(jiān)事會(huì)第三次團(tuán)聚審議經(jīng)由，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2022年03月31日披露在上海證券交易所（sse.com.cn）以及《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》的相干通告及文件。

二、 特意決定議案：無(wú)

三、 對(duì)于中小投資者徑自計(jì)票的議案：議案六、議案七、議案十、議案11

四、 波及分割關(guān)連股東回避表決的議案：議案10

應(yīng)回避表決的分割關(guān)連股東稱說(shuō)：西北有色金屬鉆研院、張之翔

五、 波及優(yōu)先股股東退出表決的議案：不波及

三、 股東大會(huì)投票留意事變

（一） 本公司股東經(jīng)由上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)運(yùn)用表決權(quán)的，既可能上岸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（經(jīng)由指定交易的證券公司交易終端）妨礙投票，也可能上岸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）妨礙投票。初次上岸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)妨礙投票的，投資者需要實(shí)現(xiàn)股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站詮釋。

（二） 對(duì)于立表決權(quán)經(jīng)由現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或者其余方式重復(fù)妨礙表決的，以******次投票服從為準(zhǔn)。

（三） 股東對(duì)于所有議案均表決竣事能耐提交。

四、 團(tuán)聚出席工具

（一） 股權(quán)注銷日下戰(zhàn)書收市時(shí)在中國(guó)注銷結(jié)算有限公司上海分公司注銷在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體狀態(tài)詳見(jiàn)下表），并可能以書面方式拜托署理人出席會(huì)講以及退出表決。該署理人不用是公司股東。

■

（二） 公司董事、監(jiān)事以及低級(jí)打點(diǎn)職員。

（三） 公司延聘的狀師。

（四） 其余職員

五、 團(tuán)聚注銷方式

（一）注銷光陰：2022年04月15日（9:00-17:00）。上述光陰段日后將再也不規(guī)畫出席現(xiàn)場(chǎng)團(tuán)聚的股東注銷

（二）注銷地址：西安凱立新資料股份有限公司證券部

（三）注銷方式：擬出席本次團(tuán)聚的股東或者股東署理人應(yīng)持有書面回執(zhí)及無(wú)關(guān)文件在上述光陰、地址現(xiàn)場(chǎng)規(guī)畫。異地股東可能經(jīng)由信函、傳真或者電子郵件方式規(guī)畫注銷，均須在注銷光陰2022年04月15日下戰(zhàn)書17:00時(shí)前投遞，以到達(dá)公司的光陰為準(zhǔn)，信函上請(qǐng)注明凱立新材2021年年度股東大會(huì)并留有實(shí)用分割方式。

（1）人造人股東：自己身份證或者其余可能表明其身份的實(shí)用證件或者證實(shí)原件、股票賬戶卡原件等持股證實(shí)；

（2）人造人股東授權(quán)署理人：署理人實(shí)用身份證件原件、人造人股東身份證件復(fù)印件、授權(quán)拜托書原件及拜托人股票賬戶卡原件等持股證實(shí)；

（3）法人股東法定代表人/推廣事務(wù)合股人：自己實(shí)用身份證件原件、法人股東歇業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、法定代表人/推廣事務(wù)合股人身份證實(shí)書原件、股票賬戶卡原件等持股證實(shí)；

（4）法人股東授權(quán)署理人：署理人實(shí)用身份證件原件、法人股東歇業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、法定代表人/推廣事務(wù)合股人身份證實(shí)書原件、授權(quán)拜托書（法定代表人/推廣事務(wù)合股人簽字并加蓋公章）、股票賬戶卡原件等持股證實(shí)；

（5）融資融券投資者出席現(xiàn)場(chǎng)團(tuán)聚的，應(yīng)持融資融券相干證券公司出具的證券賬戶證實(shí)及其向投資者出具的授權(quán)拜托書原件；投資者為總體的，還應(yīng)持自己身份證或者其余可能表明其身份的實(shí)用證件原件；投資者為機(jī)構(gòu)的，還應(yīng)持本單元歇業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、參會(huì)職員實(shí)用身份證件原件、授權(quán)拜托書原件。注：所有原件均需一份復(fù)印件，如經(jīng)由傳真方式規(guī)畫注銷，請(qǐng)?zhí)峁╉氁姆指钊思胺指罘绞?，并與公司電話確認(rèn)前方視為注銷樂(lè)成。

六、 其余事變

（一）本次團(tuán)聚預(yù)計(jì)半天，出席團(tuán)聚職員交通、食宿用度自理。

（二）為配合新冠肺炎疫情防控使命，倡導(dǎo)股東經(jīng)由網(wǎng)絡(luò)投票方式妨礙投票。確需現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)的，請(qǐng)務(wù)必確保自己段溫個(gè)別、無(wú)呼吸道不適等癥狀，參會(huì)當(dāng)日須佩戴口罩等防護(hù)用具，做好總體防護(hù)；團(tuán)聚當(dāng)日公司會(huì)按疫情防控要求對(duì)于前來(lái)參會(huì)者妨礙體溫丈量以及注銷，體溫個(gè)別者方可參會(huì)，請(qǐng)予配合。

依據(jù)疫情防控模式需要，自2022年3月23日起，一、對(duì)于中高危害區(qū)域來(lái)陜返陜職員，不斷推廣機(jī)制隔離審核14天措施（隔離光陰從分開(kāi)上述區(qū)域光陰合計(jì)）；二、對(duì)于中高危害區(qū)域（包羅發(fā)生疫情但未劃定危害區(qū)域的區(qū)域）地址縣（事、區(qū)、旗，直轄市以及副省級(jí)都市的州里或者街道，下同）的其余區(qū)域來(lái)陜返陜職員，推廣居家隔離審核14天措施（起算光陰同上）；三、對(duì)于中高危害區(qū)域地址地市的其余縣（市、區(qū)、旗）來(lái)陜返陜職員，魔難瘦弱碼、48小時(shí)內(nèi)的核酸檢測(cè)陰性證實(shí)后通暢；四、對(duì)于除上述區(qū)域外的低危害區(qū)域往來(lái)職員，不患上限度瘦弱碼為綠碼職員行動(dòng)，不患上魔難核酸檢測(cè)證實(shí)。

（三）參會(huì)股東請(qǐng)?zhí)崆鞍胄r(shí)到達(dá)團(tuán)聚現(xiàn)場(chǎng)規(guī)畫簽到，請(qǐng)出具不帶星的道路卡以及48小時(shí)內(nèi)的核酸檢測(cè)陳說(shuō)，并請(qǐng)照料身份證實(shí)、股東賬戶卡、授權(quán)拜托書等原件，以便驗(yàn)證入場(chǎng)。

（四）團(tuán)聚分割方式

地址：西安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)辟區(qū)涇渭新城涇勤路西段6號(hào)凱立新材綜合辦公樓

分割人：凱立新材證券部

分割電話：029-86932830

傳真：029-86932830

電子郵件：zhengquanbu@xakaili.com

郵編：710201

特此通告。

西安凱立新資料股份有限公司董事會(huì)

2022年3月31日

附件1：授權(quán)拜托書

授權(quán)拜托書

西安凱立新資料股份有限公司：

茲拜托學(xué)生（女士）代表本單元（或者自己）出席2022年4月20日召開(kāi)的貴公司2021年年度股東大會(huì)，并代為運(yùn)用表決權(quán)。

拜托人持艱深股數(shù)：

拜托人持優(yōu)先股數(shù)：

拜托人股東帳戶號(hào)：

■

拜托人署名（蓋章）： 　　　　　　　　受托人署名：

拜托人身份證號(hào)： 　　　　　　　　　　受托人身份證號(hào)：

拜托日期：　　年 月 日

備注：

拜托人應(yīng)在拜托書中擁護(hù)、反對(duì)于或者棄權(quán)動(dòng)向入抉擇一個(gè)并打√，對(duì)于拜托人在本授權(quán)拜托書中未作具體調(diào)唆的，受托人有權(quán)按自己的被迫妨礙表決。

證券代碼：688269 證券簡(jiǎn)稱：凱立新材 通告編號(hào)：2022-012

西安凱立新資料股份有限公司

對(duì)于續(xù)聘公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的通告

本公司董事會(huì)及部份董事保障本通告內(nèi)容不存在任何虛偽記實(shí)、誤導(dǎo)性陳說(shuō)概況嚴(yán)正遺漏，并對(duì)于其內(nèi)容的著實(shí)性、準(zhǔn)確性以及殘缺性依法擔(dān)當(dāng)法律責(zé)任。

緊張內(nèi)容揭示：

●擬聘用的會(huì)計(jì)師事務(wù)所稱說(shuō)：信永中以及會(huì)計(jì)師事務(wù)所（非凡艱深合股）

西安凱立新資料股份有限公司（如下簡(jiǎn)稱公司）于2022年03月29日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第三次團(tuán)聚，審議經(jīng)由了《對(duì)于續(xù)聘公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)及延聘內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，為連結(jié)審計(jì)使命的陸續(xù)性以及晃動(dòng)性，董事會(huì)擁護(hù)續(xù)聘信永中以及會(huì)計(jì)師事務(wù)所（非凡艱深合股）（如下簡(jiǎn)稱信永中以及事務(wù)所信永中以及）為公司2022年度財(cái)政報(bào)表以及外部操作審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年，該事變尚需提交公司股東大會(huì)審議，具體狀態(tài)通告如下：

一、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的根基狀態(tài)

（一）機(jī)構(gòu)信息

一、根基信息

機(jī)構(gòu)稱說(shuō)：信永中以及會(huì)計(jì)師事務(wù)所（非凡艱深合股）

建樹日期：2012年3月2日

機(jī)關(guān)方式：非凡艱深合股

注冊(cè)地址：北京市東城區(qū)背陰門北大巷8號(hào)富華大廈A座8層

首席合股人：譚小青學(xué)生

妨礙2021年12月31日，信永中以及合股人（股東）236人，注冊(cè)會(huì)計(jì)師1,455人。簽定過(guò)證券服務(wù)營(yíng)業(yè)審計(jì)陳說(shuō)的注冊(cè)會(huì)計(jì)師人數(shù)***過(guò)630人。

信永中以及2020年度營(yíng)業(yè)支出為31.74億元，其中，審計(jì)營(yíng)業(yè)支出為22.67億元，證券營(yíng)業(yè)支出為7.24億元。2020年度，信永中以及上市公司年報(bào)審計(jì)名目346家，收費(fèi)總額3.83億元，波及的主要行業(yè)包羅制作業(yè)，信息傳輸、軟件以及信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，電力、熱力、燃?xì)饧八囊约疤峁I(yè)，交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)以及郵政業(yè)，金融業(yè)，批發(fā)以及批發(fā)業(yè)，房地工業(yè)，采礦業(yè)等。本公司同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶派別為205家。

二、投資者呵護(hù)能耐

信永中以及已經(jīng)購(gòu)買職業(yè)保險(xiǎn)，職業(yè)保險(xiǎn)的購(gòu)買適宜相干規(guī)定并涵蓋因提供審計(jì)服務(wù)而依法所應(yīng)擔(dān)當(dāng)?shù)囊囊捉碌謨斬?zé)任；妨礙2021年12月31日，累計(jì)抵償限額7億元。

近三年在執(zhí)業(yè)中未有因相干夷易近事訴訟擔(dān)當(dāng)夷易近事責(zé)任的狀態(tài)。

三、誠(chéng)信記實(shí)

信永中以及事務(wù)所近三年（2019年至2021年）因執(zhí)業(yè)行動(dòng)受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監(jiān)督打點(diǎn)措施12次、自律監(jiān)管措施0次以及紀(jì)律處分0次。29名從業(yè)職員近三年因執(zhí)業(yè)行動(dòng)受到刑事處罰0次、行政處罰2次、監(jiān)督打點(diǎn)措施27次以及行業(yè)自律監(jiān)管措施2次。

（二）名目信息

一、根基信息

名目合股人：苗策學(xué)生，2001年取患上中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師先天，2000年開(kāi)始處置上市公司審計(jì)使命，2018年開(kāi)始在信永中以及執(zhí)業(yè)，2018年開(kāi)始為本公司提供審計(jì)服務(wù)，近三年簽定或者復(fù)核的上市公司審計(jì)陳說(shuō)***過(guò)10家。

簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：沙曉田女士，2019年景為注冊(cè)會(huì)計(jì)師、2013年開(kāi)始退出上市公司審計(jì)使命、2018年開(kāi)始在信永中以及執(zhí)業(yè)，2019年開(kāi)始為本公司提供審計(jì)服務(wù)，近三年簽定的上市公司審計(jì)陳說(shuō)***過(guò)2家。

擬名目品質(zhì)操作復(fù)核人：梁志剛學(xué)生，2001年景為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2001年開(kāi)始處置上市公司審計(jì)使命，2001年開(kāi)始在信永中以及執(zhí)業(yè)，2018年開(kāi)始為本公司提供審計(jì)服務(wù)，近三年已經(jīng)簽定3家上市公司審計(jì)陳說(shuō)。

二、誠(chéng)信記實(shí)

名目合股人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、名目品質(zhì)操作復(fù)核人近三年未因執(zhí)業(yè)行動(dòng)受到刑事處罰，受到證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部份的行政處罰、監(jiān)督打點(diǎn)措施，未受到證券交易場(chǎng)合、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律機(jī)關(guān)的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分等。

三、自力性

信永中以及事務(wù)所及名目合股人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、名目品質(zhì)操作復(fù)核人可能在推廣本名目審計(jì)使命時(shí)連結(jié)自力性。

四、審計(jì)收費(fèi)

審計(jì)用度定價(jià)原則系依據(jù)本公司的營(yíng)業(yè)規(guī)模、所處行業(yè)以及會(huì)計(jì)解決重大水一律多方面因素判斷。公司2021年財(cái)政報(bào)表審計(jì)用度為70萬(wàn)元，公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司打點(diǎn)層依據(jù)2022年公司實(shí)際營(yíng)業(yè)狀態(tài)以及市場(chǎng)狀態(tài)決定信永中以及會(huì)計(jì)師事務(wù)所（非凡艱深合股）2022年度財(cái)政報(bào)表審計(jì)用度及外部操作審計(jì)用度等事變。

二、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所推廣的挨次

（一）審計(jì)委員會(huì)履職狀態(tài)

經(jīng)核查，公司審計(jì)委員會(huì)委員覺(jué)患上信永中以及事務(wù)所具備為公司提供審計(jì)服務(wù)的先天、履歷、業(yè)余能耐以及投資者呵護(hù)能耐，在執(zhí)業(yè)歷程中連結(jié)誠(chéng)信及自力審計(jì)原則，可能知足公司審計(jì)使命的要求。擁護(hù)向董事會(huì)建議續(xù)聘信永中以及事務(wù)所為公司2022年度財(cái)政報(bào)表以及外部操作審計(jì)機(jī)構(gòu)。

（二）自力董事當(dāng)時(shí)認(rèn)可意見(jiàn)以及自力意見(jiàn)

一、自力董事當(dāng)時(shí)認(rèn)可意見(jiàn)：公司就續(xù)聘信永中以及事務(wù)所為2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)事變與咱們妨礙了當(dāng)時(shí)相同，經(jīng)清晰信永中以及事務(wù)所的執(zhí)業(yè)狀態(tài)，咱們覺(jué)患上：信永中以及事務(wù)所具備睜開(kāi)相干審計(jì)營(yíng)業(yè)的業(yè)余資格，具備多年為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的履歷與能耐，具備饒富的自力性、業(yè)余勝任能耐、投資者呵護(hù)能耐，適宜公司審計(jì)使命的要求。因此，咱們擁護(hù)公司續(xù)聘信永中以及事務(wù)所為2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并擁護(hù)將該事變提交第三屆董事會(huì)第三次團(tuán)聚審議。

二、自力董事自力意見(jiàn)：經(jīng)審核，信永中以及事務(wù)地址為公司提供審計(jì)服務(wù)的歷程中，恪盡職守，功能自力、主不雅、公平的職業(yè)原則，較好地實(shí)現(xiàn)為了2021年度財(cái)政報(bào)表審計(jì)的各項(xiàng)使命，收取審計(jì)用度公平。為連結(jié)公司審計(jì)營(yíng)業(yè)的自力性以及晃動(dòng)性，公司擬續(xù)聘信永中以及事務(wù)所負(fù)責(zé)2022年度財(cái)政陳說(shuō)以及外部操作審計(jì)機(jī)構(gòu)。信永中以及事務(wù)所具備為公司提供審計(jì)服務(wù)的履歷以及能耐，以及饒富的自力性、業(yè)余勝任能耐以及投資者呵護(hù)能耐，可能知足公司審計(jì)使命的要求，有利于保障公司審計(jì)使命的品質(zhì)，有利于呵護(hù)公司及部份股東短處。咱們覺(jué)患上：公司續(xù)聘信永中以及事務(wù)所為2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)具備公平理由，審議挨次適宜無(wú)關(guān)法律規(guī)定以及《公司章程》規(guī)定。咱們擁護(hù)續(xù)聘信永中以及事務(wù)所作為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年，并擁護(hù)將該議案提交公司2021年度股東大會(huì)審議。

（三）董事會(huì)對(duì)于議案的審講以及表決狀態(tài)

公司第三屆董事會(huì)第三次團(tuán)聚以9票擁護(hù)，0票反對(duì)于，0票棄權(quán)審議經(jīng)由了《對(duì)于續(xù)聘公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)及延聘內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，擁護(hù)續(xù)聘信永中以及事務(wù)所為公司2022年度財(cái)政報(bào)表以及外部操作審計(jì)機(jī)構(gòu)，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司打點(diǎn)層判斷2022年度審計(jì)報(bào)答，并簽定相干服務(wù)協(xié)議等事變。

（四）失效日期

本次續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所事變尚需提交公司2021年度股東大會(huì)審議，并自股東大會(huì)審議經(jīng)由之日起失效。

特此通告

西安凱立新資料股份有限公司董事會(huì)

二零二二年三月三十一日

證券代碼：688269 證券簡(jiǎn)稱：凱立新材 通告編號(hào)：2022-013

西安凱立新資料股份有限公司對(duì)于會(huì)計(jì)政策變更的通告

本公司董事會(huì)及部份董事保障本通告內(nèi)容不存在任何虛偽記實(shí)、誤導(dǎo)性陳說(shuō)概況嚴(yán)正遺漏，并對(duì)于其內(nèi)容的著實(shí)性、準(zhǔn)確性以及殘缺性依法擔(dān)當(dāng)法律責(zé)任。

緊張內(nèi)容揭示：

●依據(jù)中華國(guó)夷易近共以及國(guó)財(cái)政部（如下簡(jiǎn)稱財(cái)政部）宣告的對(duì)于《企業(yè)會(huì)計(jì)原則實(shí)施問(wèn)答》（如下簡(jiǎn)稱《實(shí)施問(wèn)答》），西安凱立新資料股份有限公司（如下簡(jiǎn)稱公司）于2021年1月1日起將發(fā)生在商品操作權(quán)轉(zhuǎn)移給客戶以前，且為推廣客戶銷售條約而發(fā)生的運(yùn)輸老本從銷售用度重分類至歇業(yè)老本。

●本次會(huì)計(jì)政策變更不波及對(duì)于公司從前年度的追溯調(diào)整，不會(huì)對(duì)于當(dāng)期以及會(huì)計(jì)政策變更前公司總資產(chǎn)、欠債總額、凈資產(chǎn)及凈利潤(rùn)產(chǎn)生嚴(yán)正影響。

一、 本次會(huì)計(jì)政策變更概述

（一）會(huì)計(jì)政策變更原因及內(nèi)容

2017年7月，中華國(guó)夷易近共以及國(guó)財(cái)政部（如下簡(jiǎn)稱財(cái)政部）宣告了《企業(yè)會(huì)計(jì)原則第14號(hào)—支出》（財(cái)會(huì)[2017]22號(hào)）（如下簡(jiǎn)稱新支出原則），要求在境內(nèi)外同時(shí)上市的企業(yè)以及在境外上市并接管國(guó)內(nèi)財(cái)政陳說(shuō)原則或者企業(yè)會(huì)計(jì)原則方式財(cái)政報(bào)表的企業(yè)，自2018年1月1日起實(shí)施；其余境內(nèi)上市企業(yè)，自2020 年1月1日起實(shí)施。

2021年11月，財(cái)政部宣告的《實(shí)施問(wèn)答》中清晰規(guī)定：個(gè)別狀態(tài)下，企業(yè)商品或者服務(wù)的操作權(quán)轉(zhuǎn)移給客戶以前、為了推廣客戶條約而發(fā)生的運(yùn)輸行動(dòng)不組成單項(xiàng)如約使命，相干運(yùn)輸老本應(yīng)看成為條約如約老本，接管與商品或者服務(wù)支出確認(rèn)相同的根基妨礙攤銷計(jì)入當(dāng)期損益。該條約如約老本應(yīng)該在確認(rèn)商品或者服務(wù)支出時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入‘主歇營(yíng)業(yè)老本’或者‘其余營(yíng)業(yè)老本’科目，并在利潤(rùn)表‘歇業(yè)老本’名目中列示。

依據(jù)以上要求，公司在商品操作權(quán)轉(zhuǎn)移給客戶以前且為推廣客戶銷售條約發(fā)生的運(yùn)輸用度，原計(jì)入銷售用度，現(xiàn)依據(jù)《實(shí)施問(wèn)答》的規(guī)定，計(jì)入歇業(yè)老本。本次會(huì)計(jì)政策變更是為了推廣上述規(guī)定。

（二）本次變更前接管的會(huì)計(jì)政策

本次會(huì)計(jì)政策變更前，公司將為推廣客戶銷售條約而發(fā)生的運(yùn)輸老本在銷售用度名目中列示。

（三）本次變更后接管的會(huì)計(jì)政策

本次會(huì)計(jì)政策變更后，遵照財(cái)政部《實(shí)施問(wèn)答》的規(guī)定，公司自2021年1月1日起已經(jīng)將為推廣客戶銷售條約而發(fā)生的運(yùn)輸老本在歇業(yè)老本名目中列示。除上述會(huì)計(jì)政策變更外，其余未變更全副仍遵照財(cái)政部頒發(fā)的《企業(yè)會(huì)計(jì)原則——根基原則》以及其后頒發(fā)及勘誤的各項(xiàng)具體味計(jì)原則、企業(yè)會(huì)計(jì)原則運(yùn)用指南、企業(yè)會(huì)計(jì)原則批注以及其余相干規(guī)定推廣。

二、會(huì)計(jì)政策變更對(duì)于公司的影響

本次會(huì)計(jì)政策變更不波及對(duì)于公司從前年度的追溯調(diào)整，不會(huì)對(duì)于當(dāng)期以及會(huì)計(jì)政策變更前公司總資產(chǎn)、欠債總額、凈資產(chǎn)及凈利潤(rùn)產(chǎn)生嚴(yán)正影響。

特此通告。

西安凱立新資料股份有限公司

董事會(huì)

2022年3月31日

證券代碼：688269 證券簡(jiǎn)稱：凱立新材 通告編號(hào)：2022-005

西安凱立新資料股份有限公司

第三屆監(jiān)事會(huì)第三次團(tuán)聚決定通告

本公司監(jiān)事會(huì)及部份監(jiān)事保障本通告內(nèi)容不存在任何虛偽記實(shí)、誤導(dǎo)性陳說(shuō)概況嚴(yán)正遺漏，并對(duì)于其內(nèi)容的著實(shí)性、準(zhǔn)確性以及殘缺性依法擔(dān)當(dāng)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)團(tuán)聚召開(kāi)狀態(tài)

西安凱立新資料股份有限公司（如下簡(jiǎn)稱公司本公司）第三屆監(jiān)事會(huì)第三次團(tuán)聚于2022年03月29日以現(xiàn)場(chǎng)方式散漫通信召開(kāi)，現(xiàn)場(chǎng)團(tuán)聚在公司團(tuán)聚室舉行。本次團(tuán)聚的看護(hù)于2022年03月18日以通信方式投遞部份監(jiān)事。本次團(tuán)聚應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人，團(tuán)聚由監(jiān)事會(huì)主席尹阿妮主持。團(tuán)聚的招集以及召開(kāi)挨次適宜無(wú)關(guān)法律規(guī)定、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，團(tuán)聚決定正當(dāng)、實(shí)用。

二、監(jiān)事會(huì)團(tuán)聚審議狀態(tài)

一、審議經(jīng)由《對(duì)于公司2021年監(jiān)事會(huì)使命陳說(shuō)的議案》

2021年，公司監(jiān)事會(huì)部份監(jiān)事嚴(yán)厲遵照《公法律》《證券法》《公司章程》及公司《監(jiān)事團(tuán)聚事規(guī)定》等法律規(guī)定以及公司制度的要求，本著對(duì)于部份股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，認(rèn)真地推廣了監(jiān)事會(huì)職能，被動(dòng)睜開(kāi)相干使命，出席了董事會(huì)會(huì)講以及股東大會(huì)，并對(duì)于公司依法運(yùn)作狀態(tài)以及公司董事、低級(jí)打點(diǎn)職員推廣職責(zé)狀態(tài)妨礙監(jiān)督，呵護(hù)了公司及股東的正當(dāng)權(quán)柄，增長(zhǎng)了公司的規(guī)范化運(yùn)作。

表決服從：擁護(hù)3票，反對(duì)于0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

二、審議經(jīng)由《對(duì)于公司2021年年度陳說(shuō)全文及摘要的議案》

公司《2021年年度陳說(shuō)》以及摘要的方式以及審議挨次適宜相干法律規(guī)定及《公司章程》等相干規(guī)定，公平川反映了公司2021年年度的財(cái)政狀態(tài)以及經(jīng)營(yíng)成果；在方式歷程中，未發(fā)現(xiàn)公司退出年度陳說(shuō)方式以及審議的職員有違背保密規(guī)定的行動(dòng)；公司《2021年年度陳說(shuō)》披露的信息著實(shí)、準(zhǔn)確、殘缺，不存在任何虛偽記實(shí)、誤導(dǎo)性陳說(shuō)概況嚴(yán)正遺漏。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2022年03月31日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（sse.com.cn）的《西安凱立新資料股份有限公司2021年年度陳說(shuō)》以及摘要。（通告編號(hào)：2022-006）

表決服從：擁護(hù)3票，反對(duì)于0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

三、審議經(jīng)由《對(duì)于公司2021年度財(cái)政決算陳說(shuō)的議案》

公司監(jiān)事會(huì)擁護(hù)公司依占無(wú)關(guān)法律、規(guī)定及規(guī)范性文件的要求方式的《公司2021年度財(cái)政決算陳說(shuō)》。

表決服從：擁護(hù)3票，反對(duì)于0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

四、審議經(jīng)由《對(duì)于公司2022年度財(cái)政估算陳說(shuō)的議案》

公司監(jiān)事會(huì)擁護(hù)公司《2022年度財(cái)政估算陳說(shuō)》，公司在總結(jié)2021年經(jīng)營(yíng)狀態(tài)以及合成2022年經(jīng)營(yíng)方式的根基上，散漫公司2022年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)、策略發(fā)展妄想，方式了2022年度的財(cái)政估算陳說(shuō)。

表決服從：擁護(hù)3票，反對(duì)于0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

五、審議經(jīng)由《對(duì)于運(yùn)用全副召募資金向全資子公司增資及提供無(wú)息告貸實(shí)施募投項(xiàng)指標(biāo)議案》

公司運(yùn)用全副召募資金向全資子公司銅川凱立增資國(guó)夷易近幣4,500萬(wàn)元，并向其提供不***過(guò)國(guó)夷易近幣10,816.73萬(wàn)元的無(wú)息告貸，專項(xiàng)用于實(shí)施募投名目稀貴金屬催化資料消耗再運(yùn)用工業(yè)化名目是基于相干募投名目實(shí)檀越體建樹需要，有利于保障募投名目順?biāo)鞂?shí)施，召募資金的運(yùn)用方式以及用途等適宜公司的發(fā)展策略以及相干法律規(guī)定的規(guī)定，銅川凱立新資料科技有限公司是公司的全資子公司，公司對(duì)于其消耗經(jīng)營(yíng)打點(diǎn)行動(dòng)具備操作權(quán)，財(cái)政危害可控，不存在侵害公司及部份股東短處的天氣。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2022年03月31日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（sse.com.cn）的《對(duì)于運(yùn)用全副召募資金向全資子公司增資及提供無(wú)息告貸實(shí)施募投項(xiàng)指標(biāo)通告》（通告編號(hào)：2022-010）。

表決服從：擁護(hù)3票，反對(duì)于0票，棄權(quán)0票。

六、審議經(jīng)由《對(duì)于公司2021年年度召募資金寄存與運(yùn)用狀態(tài)的專項(xiàng)陳說(shuō)的議案》

公司2021年年度召募資金的寄存與運(yùn)用狀態(tài)適宜《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》的規(guī)定及公司《召募資金打點(diǎn)制度》的要求，公司對(duì)于召募資金妨礙了專項(xiàng)存儲(chǔ)，不存在變相改動(dòng)召募資金用途以及侵害股東短處的狀態(tài)，不存在違規(guī)運(yùn)用召募資金的天氣。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2022年03月31日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（sse.com.cn）的《2021年年度召募資金寄存與運(yùn)用狀態(tài)的專項(xiàng)陳說(shuō)》（通告編號(hào)：2022-008）。

表決服從：擁護(hù)3票，反對(duì)于0票，棄權(quán)0票。

七、審議經(jīng)由《對(duì)于公司監(jiān)事2022年度薪酬的議案》

在公司負(fù)責(zé)具體職務(wù)的職工監(jiān)事，遵照其在公司所負(fù)責(zé)的崗位支出薪酬，薪酬主要由崗位人為、績(jī)效人為、專項(xiàng)處分（若有）組成，不支出監(jiān)事職務(wù)報(bào)答。其余未在公司負(fù)責(zé)具體職務(wù)的監(jiān)事，不在公司支出薪酬，亦不支出監(jiān)事職務(wù)報(bào)答。

表決服從：擁護(hù)3票，反對(duì)于0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

特此通告。

西安凱立新資料股份有限公司監(jiān)事會(huì)

二零二二年三月三十一日

證券代碼：688269 證券簡(jiǎn)稱：凱立新材 通告編號(hào)：2022-009

西安凱立新資料股份有限公司

2021年年度利潤(rùn)調(diào)配妄想通告

本公司董事會(huì)及部份董事保障本通告內(nèi)容不存在任何虛偽記實(shí)、誤導(dǎo)性陳說(shuō)概況嚴(yán)正遺漏，并對(duì)于其內(nèi)容的著實(shí)性、準(zhǔn)確性以及殘缺性依法擔(dān)當(dāng)法律責(zé)任。

緊張內(nèi)容揭示：

●每一股份配比例：每一10 股派發(fā)現(xiàn)金盈利10.00元（含稅），不送紅股、不以老本公積轉(zhuǎn)增股本。

●本次利潤(rùn)調(diào)配以實(shí)施權(quán)柄分派股權(quán)注銷日注銷的總股本為基數(shù)，具體日期將在權(quán)柄分派實(shí)施通告中清晰。

●在實(shí)施權(quán)柄分派的股權(quán)注銷日前公司總股本發(fā)生變換的，擬連結(jié)每一股份配比例鞏固，響應(yīng)調(diào)整調(diào)配總額，并將另行通告具體調(diào)整狀態(tài)。

一、利潤(rùn)調(diào)配妄想內(nèi)容

依據(jù)西安凱立新資料股份有限公司（如下簡(jiǎn)稱公司）2021年年度陳說(shuō)（經(jīng)審計(jì)），妨礙2021年12月31日，公司母公司財(cái)政報(bào)表可供調(diào)配利潤(rùn)為國(guó)夷易近幣20,436.67萬(wàn)元。經(jīng)董事會(huì)決定，公司2021年年度擬以實(shí)施權(quán)柄分派股權(quán)注銷日注銷的總股本為基數(shù)調(diào)配利潤(rùn)。本次利潤(rùn)調(diào)配妄想如下：

（一）公司擬向部份股東每一10股派發(fā)現(xiàn)金盈利國(guó)夷易近幣10.00元（含稅），不送紅股，不以老本公積轉(zhuǎn)增股本。妨礙2021年12月31日，公司總股本9,336萬(wàn)股，以此合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金盈利國(guó)夷易近幣93,360,000.00元（含稅）。

2021年半年度公司以2021年9月16日總股本9,336萬(wàn)股為基數(shù)，向部份股東每一10股派發(fā)現(xiàn)金盈利6.00元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金盈利56,016,000.00元。

綜上，公司2021年度現(xiàn)金分成（包羅2021年中期已經(jīng)分派的現(xiàn)金盈利）金額合計(jì)149,376,000.00元（含稅），占2021年度公司并吞報(bào)表可供調(diào)配利潤(rùn)的比例為68.83%。

（二）如在本通告披露之日起至實(shí)施權(quán)柄分派股權(quán)注銷日時(shí)期，公司總股本發(fā)生變換的，擬連結(jié)每一股份配比例鞏固，響應(yīng)調(diào)整調(diào)配總額。如后續(xù)總股本發(fā)生變換，將另行通告具體調(diào)整狀態(tài)。

本次利潤(rùn)調(diào)配妄想尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

二、公司推廣的決定規(guī)畫挨次

（一）董事會(huì)團(tuán)聚的召開(kāi)、審講以及表決狀態(tài)

公司于2022年03月29日召開(kāi)了公司第三屆董事會(huì)第三次團(tuán)聚，審議經(jīng)由了《對(duì)于2021年年度利潤(rùn)調(diào)配妄想的議案》，擁護(hù)本次利潤(rùn)調(diào)配妄想，并擁護(hù)將該議案提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。該議案表決狀態(tài)：擁護(hù)9票，反對(duì)于0票，棄權(quán)0票。

（二）自力董事意見(jiàn)

本次利潤(rùn)調(diào)配妄想短缺思考了公司盈利狀態(tài)、現(xiàn)金流狀態(tài)及資金需要等因素，適宜公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀，妄想的決定規(guī)畫挨次、利潤(rùn)調(diào)配的方式以及比例適宜《公法律》《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)——上市公司現(xiàn)金分成》及《公司章程》等無(wú)關(guān)規(guī)定。實(shí)施該妄想適宜公司以及部份股東的短處，不存在侵害中小股東短處的狀態(tài)。咱們擁護(hù)公司上述利潤(rùn)調(diào)配妄想，并擁護(hù)將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

三、相干危害揭示

本次利潤(rùn)調(diào)配妄想是依據(jù)公司現(xiàn)金流狀態(tài)、消耗經(jīng)營(yíng)狀態(tài)，以及綜合思考了公司的當(dāng)初發(fā)展階段以及未來(lái)發(fā)展的資金需要等因素作出的，不會(huì)對(duì)于公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流產(chǎn)生嚴(yán)正影響，不會(huì)影響公司個(gè)別經(jīng)營(yíng)以及臨時(shí)發(fā)展。本次利潤(rùn)調(diào)配妄想尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議經(jīng)由前方可實(shí)施，敬請(qǐng)投資者留意投資危害。

特此通告。

西安凱立新資料股份有限公司董事會(huì)

二零二二年三月三十一日

公司代碼：688269 公司簡(jiǎn)稱：凱立新材返回搜狐，魔難更多

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